昨年法律に違反した不動産業者

トラン・キ・タン

Tran Qui Thanh氏とその2人の娘、Tran Uyen Phuong氏とTran Ngoc Bich氏は、いずれもTan Hiep Phat Trading and Service Company Limited（Tan Hiep Phat Group）の上級管理職です。 ２人は今年４月上旬、財産横領などの罪で起訴された。この事件で、タン氏とフオン氏は一時的に拘留された。

この起訴決定は、 公安省捜査警察庁（C01）が、2020年11月以降、ホーチミン市とドンナイ省の複数の住民が、ドンナイ省とホーチミン市で特に価値の高いプロジェクトや不動産に関して、詐欺、財産横領、背任、脱税、財産強奪の罪で告発していた請願書の内容を捜査、検証、解決したことを受けて行われた。

捜査の結果、タン・ヒエップ・ファット・グループの会長とその二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏が、貸付および譲渡契約に関する規制を悪用し、多数の人々に「高利貸し犯罪を構成する水準以下の」金利で金を貸していたことが判明した。

トラン・キ・タン氏と3人の息子（デザイン：トゥイ・ティエン）。

捜査機関の告発によると、タンヒエップファット会長の父と息子は、2019年1月から2020年11月までの間に、ダン・ティ・キム・オアン氏のミンタンとニョンタンの2つのプロジェクトを含む資産を横領した。グエン・ヴァン・チュン氏の土地29区画ラム・ソン・ホアン氏の土地4区画とグエン・フイ・ドン氏の土地2区画。資産総額は7,670億VNDです。

捜査機関は、これまでの捜査で、トラン・クイ・タン氏とその娘であるトラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏の行為が「財産不正流用」の犯罪を構成すると判断するのに十分な根拠があると述べた。

ド・アン・ドゥン

タンホアンミングループの会長であるド・アン・ズン氏とその息子のド・ホアン・ベト氏は、財産の不正横領の罪で起訴され、2022年から一時的に拘留されました。昨年10月、公安省捜査警察庁（C03）は結論を出し、ド・アン・ズン氏と他の14名を同罪で起訴することを提案した。

タン・ホアン・ミン・グループの会長が、横領金の首謀者として特定された。

公安省の捜査結論によれば、ズン氏とその部下は9件の債券発行で詐欺行為を行い、規制に違反して投資家から総額10兆3000億ドンを動員したという。この資金は、債券発行書類に従わないタン・ホアン・ミンによる事業活動に使用されました。被告らは被害者に返済するために金を返還した。

捜査中、C03は被告人のユン氏とヴィエット氏が正直に自白し、積極的に結果を改善したと信じ、量刑の際に考慮するよう要請した。ユン氏自身も社会に対して多くの功績と貢献を残しています。多くの公認社会慈善活動に参加します。

グエン・カイン・フン

11月末、 ドンナイ省警察捜査庁は、グエン・カイン・フン氏（1978年生まれ、LDG投資株式会社取締役会長）を顧客詐欺の罪で起訴し、一時拘留した。フン氏は、ドンナイ省トランボン郡ドイ61コミューン（タンティン住宅地区）の680戸のヴィラとタウンハウスの違法建設に関与していたことが判明した。

以前、ドンナイ省警察捜査局は、上記プロジェクトで発生した公務執行中の地位および権力の濫用罪を捜査するために刑事事件を開始することを決定しました。

グエン・カイン・フン氏はドンナイ省のプロジェクトに関連して起訴された。

この事件に関して、ドンナイ省警察捜査局は、被告人であるファン・ズイ・ギア（トランボン地区都市管理局元局長）を起訴した。トランボン地区都市管理局副局長、グエン・ハイ・トリエウ氏トランボン県天然資源環境局の専門家、グエン・ラン・ハン氏トランボム県都市管理部の専門家グエン・ヴァン・ナット・フイ氏と、トランボム県都市管理部の元副部長で、トランボム県ジャンディエン村人民委員会の委員長であるルオン・クアン・フイ氏。

上記被告人は、公務執行中に地位及び権力を濫用した罪で起訴された。これは、中央反腐敗・反悪慣行指導委員会の監督と指導下にある事件です。

事件後、LDG社はグエン・カイン・フン氏を取締役会長の職から解任した。同時に、同社はゴ・ヴァン・ミン氏を取締役会長に、トラン・コン・ルアン副社長を社長に任命した。

同社はまた、今回の事件が同社の計画、戦略、生産、事業、投資活動に変更や影響を与えていないとも述べた。顧客、株主、パートナーの正当な権利と利益は引き続き保証されます。

グエン・カオ・トリ

サイゴン・ダイニン社社長グエン・カオ・チ氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長チュオン・ミ・ラン氏から4,000万ドルを横領した疑いで起訴され、一時的に拘留された。

警察捜査機関の報告によると、ヴァン・ティン・ファット事件の捜査を拡大する過程で、チュオン・ミ・ラン氏がグエン・カオ・チ氏とビジネスおよび投資関係にあったことが判明した。

Nguyen Cao Tri氏とTruong My Lan氏の間にはビジネス関係があります。

ヴァン・ティン・ファット・グループの事件の捜査結論によれば、グエン・カオ・チ氏は公安省捜査警察局により財産横領に対する背任行為の罪で起訴されるよう提案された。トリ氏はヴァン・ティン・ファット会長の従業員を通じてラン氏から何度も金銭を受け取っており、その総額は約1兆ドンに上る。

しかしその後、トリ氏は、受け取った1兆VNDを流用するため、ラン氏と協議することなく、譲渡契約を清算し、1兆VND相当の投資信託契約を清算するための書類を独断で作成・作成した。

当初、トリ氏はラン氏から金銭を受け取ったことを否定し、さらにそれを確認するために各地に嘆願書を送った。その後、トリ氏は罪を認めて家族に賠償金の支払いを要求し、家族は捜査機関の臨時口座に6400億ドンを振り込んだ。

捜査の結論によれば、公安省は捜索中にトリ氏の資産を押収した。トリ氏の不動産7件（2,660億ドン以上の価値）を差し押さえ。被告の家族は、その結果を是正するために自発的に金を支払った。総額1兆100億VND超。

ディン・チュオン・チン

ホーチミン市警察は、治安捜査機関が事件を起こし、損失と浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則に違反した罪を捜査するため、ディン・チュオン・チン氏（ベトハン・トレーディング・広告・建設・不動産会社元取締役）を起訴したと発表した。

チン氏とともに、フイン・テ・ナン氏（サザンフードコーポレーション - ビナフード2の元社長）も上記の犯罪で起訴された。

ディン・チュオン・チン氏はホーチミン市1区のゴールデンランドプロジェクトに関連して起訴された（写真：HDTC）。

ホーチミン市警察によると、捜査結果と収集された文書と証拠に基づき、ナン氏とチン氏はホーチミン市1区ベンゲ区グエンズー33番地とチューマンチン34、36、42番地の土地区画の管理と使用において法律に違反し、国家に特に重大な損害を与えたと断定された。

その後、フイン・テ・ナン氏は「国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失および浪費を引き起こした」事件の捜査と拡大を継続するため、一時的に拘留された。

ヴー・ティ・トゥイ

捜査警察庁（経済警察局）は、ニャットナム不動産投資・貿易株式会社の取締役会長兼社長であるヴー・ティ・トゥイ氏（40歳、タインホア省出身）を、刑法第74条に規定された財産の不正横領の罪で起訴し、拘留する決定を下した。

捜査中、当初、ヴー・ティ・トゥイ（財産の不正流用で有罪判決を受けたことがある）がプロジェクトに関して虚偽の広告情報を提供していたことが判明した。

トゥイ氏は、人々が同社を信頼し、資金を預け入れるよう、業務協力契約という形で34～46％の金利を支払うことを約束した。それから彼女は次の人からお金を取って、前の人に利息を支払いました。

ンギエム・ヴァン・ミン

このミニアパートの所有者であるギエム・クアン・ミン氏（1979年生まれ、ハノイ市カウザイ区イエンホア在住）は、刑法第313条に基づく消防規則違反の罪で起訴され、9月13日から4か月間拘留された。

その後、当局は、容疑者のギエム・クアン・ミンがハノイの多くの地区に少なくとも8棟のミニアパートを建設していたことを発見した。このうち6棟はタンスアン地区に建設され、残りの2棟はドンダー地区とタイホー地区に建設されている。これらのアパートはすべて、狭い路地の奥深くに位置し、高層に建てられ、売買や賃貸のために多くの独立した部屋に分かれており、防火および消防の要件を満たしていません。

ソース: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm