SBLAW法律事務所会長の弁護士グエン・タン・ハ氏によると、ピップス氏（フォー・ドゥック・ナム氏）に騙された人が財産を取り戻せるかどうかは、当局の検証と捜査のプロセス次第だという。しかし、警察が書類を作成するための基礎として、被害者は捜査機関と明確に協力し、騙されたことを証明する記録や書類を通報・提供しなければなりません。
「その後、捜査機関は裁判の根拠とするためにすべての文書と証拠を裁判所に引き渡します。」そこから裁判所が法律に従って一定の割合で被害者への賠償額を決定します。 「判決は執行機関に引き渡され、執行機関は判決を執行するための資金が残っていればそれを被害者に返還することになる」とハ氏は語った。
Pho Duc Nam は逮捕される前はTikTokerのMr Pipsとしても知られていました。
ダナン国際法律事務所所長の弁護士グエン・ドアン・ホン氏は、上記の見解に同意し、被害者は自分が被害者であることを認めなければならないと述べた。そして被害者の義務は、調査員と協力して、売買プロセス中の事件のすべての証拠を提供することです。
「書類がなかったり、不適切な書類であったりすると、被害者は財産を取り戻すことができない」とホン弁護士は強調した。
インターラ法律事務所代表のチュオン・クオック・ホエ氏は、この事件を分析し、詐欺師が資産を流失する前に捜査機関が5兆2000億ドン以上の資産を凍結したため、被害者への返金の可能性は明るい兆しがあるかもしれないと述べた。
捜査中、当局はすべての文書を収集し、この事件の被害者を特定する予定だ。警察が被害者を特定し、一定の割合で返金するためには、詐欺の被害者は捜査機関に送金の証拠をすべて提出する必要があります。その後、記録、書類、証拠に基づいて、裁判所が結論を出し、お金を取り戻す判決を下します。
この事件で押収された金の量。
「証拠がない場合、被害者はすべてを失うことになる。なぜなら、原則は証拠に基づいて決定されるからだ」とホー氏は語った。
したがって、被害者が警察に提出する証拠は、正直で客観的であり、取引と一致し、被害者が被害者であることを確認するためにお金の出所を証明し、取引と一致する必要があります。
「取引が失われたか、TikTokアカウントが海外にあるため、捜査機関がすべてを収集できなかった可能性があります。したがって、被害者は、その金銭の出所が自分のものであることを証明し、明らかにする義務を負わなければなりません。被害者がその金が自分のものであることを証明できない場合、裁判所が審理し正式な判決を下した後、被害者の残りの金は国家予算に没収されることになる」と弁護士は助言した。
詐欺師から利息を受け取った被害者のケースに関して、ホー氏は、契約は完了しているため、法律は遡及せず、詐欺に遭った元金から差し引かれることはないと述べた。
ハノイ市警察は最近、この事件を起訴し、Pho Duc Nam（別名TikTokerのMr Pips、1990年生まれ、バリア・ブンタウ省在住）、Le Khac Ngo（1990年生まれ、ハノイ在住）ほか24名を「財産の不正流用」、「犯罪の報告義務違反」、「マネーロンダリング」の罪で起訴する決定を下した。
現在までに市警察は全国で2,661人の被害者を特定している。対象者の資産の多くを押収し、凍結した。その総額は5兆2000億ベトナムドン以上に上ると推定される。さらに、125件の不動産の取引が凍結された。警察は引き続き捜査を拡大し続けている。
ハノイ市警察は、フォー・ドゥック・ナムとその共犯者のネットワーク内のウェブサイト、外国為替および証券取引フロアに投資した個人および投資家に対し、地元警察の刑事警察部に連絡して報告するか、直接ハノイ市警察の刑事警察部に行くよう要請している。 「捜査の結果、財産が詐欺的かつ違法に流用されたことが証明されれば、当然、財産は被害者に返還される」とハノイ市警察重大犯罪チームの隊長、カオ・ヴァン・タイ中佐は語った。
捜査機関によると、2019年頃から、フォー・ドゥック・ナム容疑者とレ・カック・ゴ容疑者（ハンター氏、34歳、ハノイ市バクトゥーリエム区フーディエン在住）は外国人グループと共謀し、外国人グループが提供するウェブサイトや国際証券取引所のリンクのプラットフォーム上で詐欺を企てていた。このグループはベトナムの7人の被験者を指揮し、ホーチミン市、ハノイ、その他いくつかの省や都市に本社を置く多くの「幽霊」企業を設立しました。
容疑者はホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24の事務所、その他の省や市に20の事務所を含む）を設立した。この会社は証券および金融業務の登録はされていませんが、外国為替およびデリバティブ取引の分野で業務を行う従業員を募集しています。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで働いています。被験者は、英語インターフェースを備えた 5 つの Web サイトを作成および管理し、参加者を誤解させて、信頼できる国際取引所で取引していると信じ込ませ、投資家の信頼を獲得しました。
これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、問題の組織の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームは MetaTrader 4 アプリケーションに接続されており、MetaTrader 5 は世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。
対象者は、企業内の従業員管理を多くの部門（経理、人事、IT、ビジネス、顧客ケアなど）に採用、割り当て、分散化します。これらの部門は協力して互いにサポートし、Zalo、Telegram などを通じて顧客に連絡して、詐欺行為や財産の横領を行っています。
この手口の手口は、顧客を騙して偽の情報を提供して信用させ、対象者が指定した口座に送金して流用するというものだ。当初、ナム氏とその共犯者は、顧客を誘い込んで少額の取引を複数回行い、利益を得てからその金を引き出そうとしていた。
そして、さまざまなトリックを使って、顧客が取引資金を増やすように誘導し、奨励します。投資家が資金を失うと、口座にある資金をすべて失ったとしても、被験者は偽の情報を提供して、引き続き信頼を保ち、「回復」するためにさらに資金を移します。顧客が経済的に困窮するまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべてのお金を横領します。
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出典: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
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