国立銀行、マネーロンダリングの疑いのある金取引の報告を義務付ける

ベトナム国家銀行（SBV）は6月13日、金塊取引の認可を受けた機関に対し、マネーロンダリングの疑いのある取引を調査するよう要請する文書を発行したと発表した。

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具体的には、マネーロンダリング対策の有効性と効率性を高めるため、ベトナム国家銀行は6月12日に文書番号4885/NHNN-TTGSNHを発行し、金塊取引ライセンスを保有する部門と決済サービスプロバイダーに対し、疑わしい取引を審査し、マネーロンダリングリスク評価レポートを2024年7月15日までに国家銀行に提出することを義務付けた。

したがって、国家銀行は、信用機関、外国銀行支店、金塊取引および貿易組織、および支払い仲介サービスプロバイダーに対し、2022年マネーロンダリング防止法の規定を厳格に実施し続けることを要求しています。マネーロンダリング防止法のいくつかの条項を詳述する2023年4月28日付政府法令第19/2023/ND-CP号。報告義務のある高額取引のレベルを規定した2023年4月27日付首相決定第11/2023/QD-TTg号、およびマネーロンダリング防止法の複数の条項の実施をガイドする2023年7月28日付国立銀行総裁回状第09/2023/TT-NHNN号、2023年12月28日付国立銀行正式通達第10064/NHNN-TTGSNH号による指示。

国立銀行はまた、上記の部門に対し、第 25 条に規定されている大口取引の報告を厳格に遵守することを要求しています。 2022年マネーロンダリング防止法第26条の規定に従って疑わしい取引を報告し、マネーロンダリング防止法の規定に従って追加報告（ある場合）を行う。疑わしい取引に関する情報や書類を速やかに報告、提供すること。

信用機関、金取引組織、決済仲介業者は、マネーロンダリング防止法および通達第09/2023/TT-NHNN号のガイダンスに従って、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与に関する追加のリスク評価報告書、マネーロンダリング防止に関する内部規則、法律に基づく内部監査報告書、およびマネーロンダリング防止の担当官に関する情報（変更がある場合）を検討、更新し、マネーロンダリング防止局に提出するものとする。

流れる水

出典: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html