違法な利益関係、一連の役人 - 企業は苦い結果を受ける

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スエンベト石油に「関与」：秘書と副大臣が法的トラブルに

スエンベト石油会社は2016年8月22日にガソリンの輸出入許可を初めて取得した。当社は2021年11月19日に石油輸出入ライセンスを再取得しました。

スエンベトオイル.jpg — スエンベト石油の2人のリーダーが一連の役人を裁判にかけた

2022年の検査プロセスの最後に、Xuyen Viet Oil Companyは、上記の規定に従って石油小売代理店の必要数を維持および満たしていないという規制に違反したため、商工省から行政処分を受け、石油輸出入事業ライセンスを1.5か月間取り消されました。

2023年に商工省はスエンベト石油会社に対して石油事業における法的規制の遵守状況の検査を実施する予定。検査の時点で、商工省は、スエンベト石油会社がガソリン小売店舗を10軒所有していたことを記録した。しかしながら、調査時点では、石油小売業資格証明書の有効期限が切れている店舗が3店舗あり、大手石油小売販売店と締結した石油小売販売契約がまだ有効である店舗が20店舗ありました。

以前、公安省の治安調査局は、スエンベト石油貿易・運輸・観光株式会社の取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏と、同社の副取締役であるグエン・ティ・ニュー・フオン氏を起訴し、一時的に拘留した。両名は、国有資産の管理と使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こしたとして逮捕された。

次に、公安省の治安捜査局は、刑法第358条に基づき「地位や権力を乱用し、私利を追求するために他人に影響を与えた」罪で、ベンチェ省党委員会の元書記レ・ドゥック・トー氏を起訴し、一時的に拘留した。

一方、ホーチミン市財務局長（元ホーチミン市税務局長）のレ・ズイ・ミン氏は賄賂を受け取った疑いで逮捕された。商工省副大臣のド・タン・ハイ氏（60歳）も同様の容疑で逮捕された。

捜査機関はまた、商工省国内市場局副局長のホアン・アイン・トゥアン氏と、財務省価格管理局副局長のダン・コン・コイ氏を「責任の欠如が重大な結果を招いた」罪で起訴し、一時拘留した。

ヴァン・ティン・ファットとSCB銀行事件：一連の役人が数百万ドルを受け取った

ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門・組織で発生した事件に関して、最高人民検察院はチュオン・ミ・ラン氏と他の85人の被告に対する起訴状を発行したばかりである。

86人が「財産横領」の罪で起訴された。「銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反する行為」 "贈収賄"; "収賄"; 「公務を遂行する際に地位や権力を利用すること」「重大な結果を引き起こす責任の欠如」と「財産を不正に取得するための信託の乱用」。

捜査の結論は、SCB銀行が特別管理下に置かれず、引き続き再編されることがないよう、SCB銀行の極めて脆弱な財務状況と違反行為を隠蔽するために、チュオン・ミ・ラン氏が政府機関の地位と権力を持つ人々に賄賂を贈り、影響を与えていたことを明確に示している。不正行為を隠蔽することで当局が得た不法な利益は数百万ドルに上った。

その中で、SCBから最も多くの資金を受け取ったのは、ドー・ティ・ニャン氏（元国立銀行第2銀行検査監督局長）だった。ナン氏は検査チームの責任者であり、検査結果に責任を負っています。ド・ティ・ニャン氏は、SCB銀行から520万ドルという異例の巨額を受け取り、部下に対し、客観性がなく、不誠実で、SCBの財務状況を反映していない検査結論を報告・作成するよう指示し、SCBの違反行為を隠蔽・隠蔽した。

大物実業家グエン・カオ・トリの10億ドル規模のダイニン都市圏プロジェクト

公安省は、賄賂を受け取った行為を調査するため、ラムドン省人民委員会のトラン・ヴァン・ヒエップ委員長を起訴し、一時的に拘留して住居を捜索する命令を執行する決定を下した。

公安省は、上記事件の捜査を拡大するにあたり、当初、ラムドン省人民委員会のトラン・ヴァン・ヒエップ委員長が、ドゥック・チョン地区のダイニン貿易・観光・生態リゾート都市圏（ダイニン都市圏）プロジェクトに関連して賄賂を受け取っていたと判断した。

文書によると、ダイニン都市圏プロジェクトの投資家はサイゴン・ダイニン観光投資株式会社（サイゴン・ダイニン社）である。この企業の取締役会長および法定代表者はファン・ティ・ホア氏です。

サイゴン・ダイニン社は2010年に設立され、資本金は3,000億ベトナムドンです。同社は2017年に定款資本金を2兆ベトナムドンに増額した。この企業は設立以来、ダイニン都市圏のプロジェクトを 1 つだけ実施してきました。

2020年、サイゴン・ダイニン社は、大物実業家グエン・カオ・チ氏のカペラグループ傘下のベンタイン・ホールディングス・グループ・コーポレーションに定款資本を譲渡する契約を締結した。

ヴァン・ティン・ファット・グループで発生した事件に関しては、グエン・カオ・チ氏も「財産横領に対する信託濫用」の罪で起訴されることが提案された。