グエン・カオ・トリ氏は、第1地区ビジネス協会の会長であり、ホーチミン市不動産協会の副会長でした。被告はラムドン省で生まれ育ったため、ファン・ティ・ホア会長兼総裁のSGDN社が2017年から2018年頃に投資したダイニンプロジェクトに関する情報を持ち、関心を持っていた。

当時、政府検査局（GIA）は、このプロジェクトは撤回提案の対象であると結論付けました。ホア氏は、ダイニンプロジェクトの撤回勧告を含む、ラムドン省のプロジェクトに関する、政府の副総監であるトラン・ヴァン・ミン氏が署名した2020年6月12日付の検査結論第929号をトリ氏に示した。

トリ氏とトラン・ヴァン・ミン氏は親密な関係にあり、一緒に経済学の博士号を取得しました。トリ氏は、検査結論第929号に署名したのがミン氏であることを知った後、ダイニンプロジェクトの買い戻しの希望について話し合うためにミン氏と何度も会い、電話をかけ、SGDN社がプロジェクトの実施を継続できるように検査結論を変更する方法を見つけるようミン氏に依頼した。

ミン氏の助言と支援により、トリ氏はついに、検査結論第929号を、事業の運営を中止し土地を返還するという内容から、返還せず、進捗を延長し、法律の規定に反して事業の実施を継続するという内容に変更するという目標を達成しました。その後、トリ氏はダイニンプロジェクトをノバランドグループに譲渡し、2兆7000億ドンの利益を得た。

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ダイニン都市圏プロジェクトは2つのケースに関係しています。写真: ホアン・ジアム

関係者の声明

捜査機関には、ノバランド・グループの取締役会長ブイ・タン・ニョン氏が出席。ノバランド・グループの取締役会副会長ブイ・カオ・ニャット・クアン氏と投資部門ディレクターのレ・タン・フオン氏が、ダイニンプロジェクトの売買取引について証言した。

そのため、2019年から2020年にかけて、ブイ・カオ・ニャット・クアン氏とレ・タン・フオン氏は、ダイニンプロジェクトの譲渡を受けることについてホア氏と数回の会議と交渉を行った。 2020年7月、TTCPがプロジェクト撤回を提案したとき、クアン氏はホア氏がプロジェクト復活を請願していることを知っていたため、プロジェクトが復活するまで購入交渉を待った。

2020年12月、ホアさんはカオ・ニャット・クアン氏とトリ氏と会う約束をした。会議でホア氏はクアン氏に対し、ダイニンプロジェクトをトリ氏に譲渡し、トリ氏がプロジェクトの修復と延長を申請できるようにしたと伝えた。ノバランド社が買い戻しを望むなら、トリ氏と協力するだろう。

当時、プロジェクトはまだ撤回が提案されていたため、クアン氏はトリ氏と協議し、プロジェクトが延長され、回復するまで移管交渉を待つことにした。

2022年3月までに、クアン氏はダイニンプロジェクトが復旧したことを知り、ノバランドグループとトリ氏は、2022年5月30日に情報秘密保持契約（情報秘密保持料3,000億ドン）を締結し、2022年8月12日にSGDN社の株式100％の譲渡を、取引総額27兆6,000億ドンで、複数の支払い段階に分割して受け入れることに合意する株式譲渡に関する基本合意書に署名することに合意した。

その後、ノバランドはトリ氏に総額2兆7000億ドンを譲渡したが、契約のスケジュール通りに支払わなかったため、トリ氏はダイニンプロジェクトの株式所有権やいかなる権利も譲渡していない。

調査の結論によれば、当時ダイニンプロジェクトは政府検査局によって撤回が提案されていたため、ノバランドグループはホア氏とトリ氏がプロジェクト譲渡契約に署名したことが規則に違反していることを明確に認識していたという。

同時に、ノバランドグループは、トリ氏が土地回収とプロジェクトの終了からプロジェクトの延長と遅延まで検査結論を調整するために「手続きを実行」する必要があることを知っていたが、それでも法的根拠を確保せずに株式譲渡契約に署名した。

トリ氏と本件被告らによる一連の違法行為に端を発し、取引および契約締結におけるノバランド社の過失および責任（第2回支払期限違反、プロジェクトに法的問題があることを知りながらトリ氏に資金を預け、送金したことなど）もあって、プロジェクトの売買金額はトリ氏と関連当事者間の違法行為による不法利益であると判断された。そのため、捜査機関は上記の金額を国家予算から没収することを提案した。

捜査機関は、複数の関係者に違反の兆候があったと判断したが、捜査期間が満了したため、これらの関係者の違反行為に関連する情報や書類を分離し、引き続き捜査・処理することにした。