AIC元会長グエン・ティ・タン・ニャン氏はどのようにして資金を使い、8つの入札パッケージを「乗っ取った」のか？

最高人民検察院は、インターナショナル・プログレス株式会社（AIC社）、ホーチミン市計画投資局、ホーチミン市バイオテクノロジーセンター（CNSH）で起きた事件で、被告14人を起訴する起訴状を発行したばかりだ。

そのうち、AIC社の元会長グエン・ティ・タン・ニャン氏は、贈賄と入札規則違反の2つの罪で起訴され、深刻な結果を招いた。生物資源・環境センター元所長ドゥオン・ホア・ソ氏が贈収賄の罪で起訴された。

AIC社元社長 グエン・ティ・タイン・ニャン

事件ファイルによると、ホーチミン市人民委員会は2006年にバイオテクノロジーセンターの12の研究室用の設備を購入する投資プロジェクトを承認した。 2014年に計画投資局は、設備購入費用が4,250億ドンを超えるプロジェクトを承認しました。 2017年までにプロジェクトは調整され、機器の購入コストは4,680億VND以上に増加しました。

このプロジェクトは10のパッケージで3つのフェーズに分かれており、2015年から2019年にかけて実施されました。AIC社と関連会社は8つのパッケージを「独占」し、940億ドン以上の損失を引き起こしました。

「会社から感謝の気持ちを込めてプレゼントをお送りします」

起訴状によれば、2014年4月頃の就任式で、ニャン氏はソ氏と面会し、AIC社が12の研究所の設備を購入するプロジェクトに参加するための条件を整えるよう依頼したとされている。

ニャン氏は「会社はソ氏とその兄弟たちに感謝の意を表すために贈り物を送る」と約束した。 Xo 氏は、AIC を支援すれば同社が彼と生物資源センターのスタッフに資金を提供してくれることを理解していたため、同意しました。

Xo 氏がゴーサインを出した後、Nhan 氏は部下たちに Xo 氏と会って話し合い、AIC 社が機器のリストを作成し、この企業が各入札パッケージの価値の約 40% に相当する利益を得られるよう合意するよう指示しました。

第4事件で元AIC会長グエン・ティ・タン・ニャン氏を起訴する提案

入札パッケージを「引き継ぐ」という方針は、Nhan氏とXo氏によって事前に合意されていたため、AIC社と生物資源センターの両氏の従業員が連携して、プロジェクトの機器リストを作成しました。設計カタログでは、AIC とその「同盟」が強みを持つデバイスが優先されます。

AIC社は、その側で、他の多くの企業を「ブルーチーム」と「レッドチーム」の役割を演じるように手配します。これらの企業は、AIC と AIC が指定した企業が入札に勝てるよう「道を切り開く」意図を持って申請書を提出しました。

特に、AIC 社の優位性は、投資家の被告の共謀だけでなく、コンサルティングおよび評価部門の支援からも得られました。

評価を実施する際、評価会社のスタッフは独立して作業せず、市場調査も行わず、見積情報も検証しませんでした。代わりに、このグループは、生物資源センター（AIC と連携）が提供するカタログと単価を使用して評価証明書を発行しました。

違法な証明書が使用され、価格査定の基準としてファイルに含まれていたため、グエン・ティ・タン・ニャン氏とその共犯者は入札機器の価格をつり上げることができた。

被告ドゥオン・ホア・ソ（左）とトラン・ティ・ビン・ミン

賄賂によって「育まれた」関係

最高人民検察院の起訴状によれば、AIC前会長のグエン・ティ・タン・ニャン氏と生物資源センター前所長のドゥオン・ホア・ソ氏との関係は、数百億ドンに上る賄賂によって「育まれていた」という。

AIC 社はハノイ市ハイバーチュン区 Tue Tinh 通りに本社を置き、ホーチミン市に代表事務所を置いています。取締役会長兼総裁として、Nhan 氏は会社の収入と支出を決定する全権を有します。他の人はただ雇われた人です。

ニャン氏は対外収入と支出を管理するために財務事務局を設立した。当委員会の収入および支出はAIC社の会計帳簿には記録されておらず、Nhan氏の直接の指示により別途記録されています。

ニャン氏は、入札に勝つためにCNSHセンターの関係者と共謀した後、ハノイのAIC社本社の経理部に何度も南部事務所に送金するよう指示した。その後、この資金は引き出され、ニャン氏の部下によって6回にわたりXo氏に渡され、総額は144億ドンとなった。

ソ氏は金を受け取った後、ホーチミン市テクノロジーイノベーションセンターと計画投資局の数人にそれを渡した。被告は113億ドン以上を私的使用のために保有していた。

最高人民検察院によれば、ソ氏に加え、ホーチミン市計画投資局元副局長のトラン・ティ・ビン・ミン氏もニャン氏の違反行為を支援したという。ミン氏は、生物資源センターへの資金を調達するために、まだ評価もされていないプロジェクト調整を承認した人物である。

検察当局は、ミン氏が、Xo氏が設備リストの調整を恣意的に承認し、プロジェクトの調整と予算の調整のために管轄当局に提出することなく契約を締結したことを知っていたとして告発した。

しかし、女性副局長は、予算への損害を防ぐために天然資源・環境センターの違反の調査と処理を要求せず、専門家が提案したように財務省と農業農村開発省との会議を組織せず、依然として部下に予算を審査と承認のために提出するよう指示した。

上記の一連の行動により、生物資源センターとAIC社が入札パッケージの価格引き上げを正当化する条件が整いました。その見返りとして、ミン氏は、ソ氏から受け取った10億ドン（ニャン氏から受け取った賄賂）とニャン氏の部下から直接渡された9億ドンを含む、19億ドンの不法な利益を得た。

捜査中、検察当局は現在、Xo氏が支払った115億VND、Minh氏が支払った8億VND、事件関連企業が支払った120億VND以上を含む、合計250億VND以上を押収している。

グエン・ティ・タイン・ニャン関連事件4件

逃亡中であるものの、AIC社の元会長グエン・ティ・タン・ニャン氏は依然として4件の刑事事件で起訴されている。

ニャン氏は、上記のバイオテクノロジーセンターでの事件に加え、2022年末、ドンナイ総合病院で発生した入札規則違反・賄賂受領事件の首謀者として、ハノイ人民裁判所から懲役30年の判決を受けた。

2023年10月、ニャン氏はクアンニン省人民裁判所から、省立産科小児科病院への機器供給違反において、入札規則に違反し重大な結果をもたらしたとして懲役10年の判決を受けた。

2023年12月、ニャン氏は情報通信省傘下のベトナムコンピュータ緊急対応センター（VNCERT）で発生した事件で、入札規則違反の疑いで引き続き起訴された。

出典: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm