カンボジアのオンライン詐欺組織に対する「前例のない」強制捜査

ソーシャルネットワークを通じて詐欺に遭った市民からの苦情に基づき、ライチャウ省警察は国際的なオンライン詐欺グループを追跡し、カンボジア当局と連携して壊滅させた。 18人が逮捕された。

12月28日午前、ライチャウ省警察は記者会見を開き、インターネット上で資産を横領していた詐欺師グループを解体するプロジェクト0924Lの結果を発表した。これは、特別部隊がカンボジアで直接犯罪と戦ったライチャウ省では前例のない事例である。

画像を拡大 — ファム・ハイ・ダン大佐が記者会見の議長を務めた。写真: ドゥック・ホアン

刑事告訴状から得られる手がかり

ライチャウ省警察が記者会見で提供した文書によると、この事件は、ソーシャルネットワークを介した取引で2億ドン以上を詐取した集団にだまされたとして、グエン・ヴァン・フオン（50歳、タン・ウイエン郡在住）が提出した刑事告訴に端を発している。

具体的には、6月3日にフォンさんはインターネットで「Nam Mien Trung 666」というアカウントが通関済みの自動車の販売を紹介しているのを見つけたのでクリックして見たという。数分後、上記のアカウントからテキストメッセージが届き、車の購入サービスでフオン氏を支援すると申し出がありました。犯人グループは巧妙な手口を使い、7人乗りの車を詐欺的に販売するという策略で、フオン氏の財産を総額2億ドン以上詐取して横領した。

詐欺の兆候を発見した後、フォン氏はタン・ウエン地区警察に通報した。ライチャウ省警察は事件の報告を聞いた後、これは組織犯罪であり、これと戦い、解体するために力を集中する必要があると判断した。

捜査機関は検証の過程で、詐欺行為を直接実行し、被害者の財産を横領した人物はドゥオン・ヴァン・タン（38歳、タイグエン出身、カンボジアで活動）であると断定した。タン氏はその後、モックバイ国境ゲート（タイニン省）からベトナムに入国する際にライチャウ省警察に逮捕された。

捜査機関に対し、タン容疑者は2024年4月にスバイリエン州で働くためにカンボジアへ出国したと自白した。ここで、タン氏は、サイバースペースを介して安価な通関車を販売する形で資産を横領する詐欺行為に関与した他の多くの対象者を直接管理するチームリーダーに任命されました。

タン氏は、グエン・ヴァン・フオン氏から2億ドン以上をだまし取って横領した事件では、5人がそれぞれ異なる役割を演じて詐欺を働いたと述べた。グループは上記の金額を流用した後、さまざまなトリックを使用して資金の流れの痕跡を消しました。

2024年12月28日 10:00 更新 — *ライチャウ警察副局長ファム・ハイ・ダン大佐（左端）がカンボジア王国での捜査を指揮した。写真: ドアン・ドゥオン*

予備捜査班は、関係者を追跡する過程で、上記犯罪集団がカンボジア（？）で活動していると判断し、捜査結果を公安省に報告した。

公安省の指導と専門部門の支援の下、2024年9月17日から10月20日まで、犯罪解決部隊はタンの共犯者であるさらに5人の被疑者の逮捕を続けた。捜査委員会は、被疑者らから供述を聴取する過程で、逮捕された被告人らに加え、詐欺行為を実行するためにバベット市ビーナス地区の一室に潜伏している一団がいると判断した。

カンボジア王国での襲撃

バベット市の犯罪組織を徹底的に撲滅するため、ライチャウ省警察は管轄当局に報告し、省警察副局長ファム・ハイ・ダン大佐率いる11人の同志からなる作業部会を設立し、刑事警察局（公安省）の職員も参加してカンボジア王国に出向き、対象者を逮捕することを提案した。

地元当局の熱心な支援を受けて、タスクフォースは特定の場所で犯罪組織を襲撃する計画を立てた。

その結果、12月11日の朝、ベトナム公安省カンボジア代表部の調整と支援を得て、カンボジア内務省刑事警察局と関連部署、特別タスクフォースは、金星2特別区域の一室で12人の容疑者を逮捕した。