告発によれば、マイ・ティ・ホン・ハン氏はスエン・ベト石油会社のオーナーである。 2015年、この会社の定款資本金は500億VNDでしたが、2021年12月までに定款資本金は3兆VNDに増加しました。 2023年現在、この会社には15の支店、6つのガソリンスタンド、9つの関連会社があり、ハン氏によって設立されたか、いくつかの企業の株式を取得しました。

規定によれば、環境保護税はガソリンや石油など、使用時に環境に悪影響を及ぼす製品や商品に対して徴収される間接税です。納税者は消費者であり、税額は商品やサービスの販売価格に計算され、商品を購入する際に販売者に渡され、販売者は購入者に代わって毎月国家予算に納税することができます。

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被告マイ・ティ・ホン・ハン、スエン・ベト石油会社の所有者。写真：公安省

主な事業者は、消費者に代わってこの税額を管理し、定期的に（申告書の提出日から 90 日以内）国家予算に納付する責任があります。

調査結果によると、マイ・ティ・ホン・ハン氏は2021年10月から2022年7月まで、国家に代わって1兆2,440億ドンを超える環境保護税を徴収したにもかかわらず、規定どおりに環境保護税を国家予算に納めるよう従業員に指示せず、実施もしていなかった。

ハン氏は、スエンベト石油会社の口座から自分の個人口座に資金を移し、それを他の個人的な目的に使用したため、上記の金額の損失が発生しました。

ハン氏には徴収した税金を国家予算に振り替えるだけの経済的余裕がなくなった。したがって、ハン氏が国のために徴収した環境保護税の額が、スエンベト石油会社の口座からハン氏名義の資産に振り替えられたか、この女性実業家がその金を他の私的目的（投資目的で個人名義の不動産を購入、友人に貸付、賄賂など）に使用したと判断する根拠がある。

告発内容によると、マイ・ティ・ホン・ハン氏は22回にわたり、総額310億ベトナムドンを超える賄賂を渡したという。捜査機関でハンさんは自分の行為が違法だったと気づき、正直に自白した。

捜査機関は、ハン氏の会社が6兆1780億ドン以上の不良債権を抱えていると判断した。スエンベト石油会社だけでも銀行に対して5兆9,070億ドン以上の債務を抱えており、そのうちBIDV銀行に対しては1兆3,650億ドン以上の債務を抱えている。アグリバンクは770億ドン以上。 Vietinbankは1兆6,030億VNDを超える。

ベティンバンクベンチェ支店におけるスエンベト石油会社の融資に関連する違反の兆候、およびベティンバンクと他の3つの銀行におけるスエンベト石油会社の融資に関連する違反の兆候に関して、現在まで、専門機関は融資に関連する資産の評価をまだ完了していません。

そのため、公安部安全調査庁は2024年8月30日、犯罪に関する情報源の処理受理と割り当ての通知に従って、この問題に関する行動と文書を分離し、引き続き調査と解明を進めました。

現在、ハン氏の8つの銀行の17の口座と、スエンベト石油会社の5つの銀行の19の口座には、40億ベトナムドン以上と244米ドル以上しか残っていない。

ハン氏は、スエンベト石油会社が価格安定基金を設立する目的と機能のためにBIDV、SHB、Vietinbankに口座を開設したと述べた。

捜査機関は、口座開設書類と銀行から提供された情報に基づき、ハン氏がこれらの口座を価格安定基金口座として特定する手続きを登録していなかったと判断した。

これらは単なる定期支払い口座であり、これらの銀行は価格安定基金に関して州の管理機関からいかなる要請も受けていません。したがって、最高人民検察院は、銀行の関連責任を検討する根拠はないと考えている。