3月22日午前、被告人チュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）と他の被告人85人の裁判が弁護側とともに続行された。
ヴァンティンファットグループの元財務担当副社長（CEO）である被告のホー・ブウ・フオン氏は、会社のデータはすべて取締役会によって収集・管理されており、被告自身がそれを共有することは許可されていなかったと弁護した。
被告によれば、捜査中、被告は財産横領の罪で起訴されるよう提案されたが、被告はなぜ横領したのか理解していなかったという。しかし、起訴状を読んで、被告人の全体的な行動を見ると、それほど深刻でも重いものでもありません。
「検察官が懲役19年から20年の刑を言い渡した日、私は何を考えていいのかわからなかったし、その理由もわからなかった。拘留中、家族に会うことは許されなかった。本当に会いたかった。でも、言い渡された後、恥ずかしくて子供たちに会う勇気がなかった」と被告のホー・ブウ・フオンさんは感動して泣きながら語った。
被告人ホー・ブウ・フォン。
被告はまた、裁判官団に対し、被告に対する刑期の軽減を検討するよう求めた。
事件の最後の小さなつながり
被告ホー・ブウ・フオン氏の弁護人弁護士は、ホーチミン市人民検察院が被告に求刑した量刑は、被告の犯した罪のレベルや行為に比べて厳しすぎると述べた。
人民検察院は人民裁判所に対し、被告人ホー・ブウ・フオンに対し、財産横領の罪で懲役19年から20年の刑を言い渡すよう提案した。
弁護士によると、フォン被告は、ヴァンティンファットグループの他の被告らと連携してSCB銀行の融資のために株式を譲渡する契約を作成し、「資金を支出」したことが重大な結果を引き起こしたことを認め、責任の一部を取るよう求めた。
しかし、告発や起訴とは異なり、ホー・ブウ・フォン氏のシステムおよびSCBからの資金引き出しプロセスにおける役割は限定的で特殊なものだった。
Ho Buu Phuong 氏は、監査と証券に関する深い専門知識を持つ人物です。彼は証券業務に関する外国の学位を取得しており、専門的な業務の役職に就くために Truong My Lan 氏によって Van Thinh Phat に採用されました。
弁護側はまた、裁判でチュオン・ミ・ラン氏は依頼人が専門的な活動を行っており、内部事情についてはあまり知らないと断言したと主張した。つまり、彼女は金銭の引き出しや流れに関する重要な事柄を知らず、チュオン・ミ・ラン氏自身も近親者としか仕事をしていなかったのだ。
さらに、ホー・ブウ・フオン氏は、同社の書類を受け取ったとき、それが実在する企業なのか、それとも幽霊企業なのかわからなかった。したがって、価格設定について意見を述べるときは、Ho Buu Phuong 氏は自身の知識と経験に基づいて評価し、主観的な認識に従って適切な価格を設定します。
「ホー・ブウ・フオン氏の業務活動には、明らかにチュオン・ミ・ラン氏とのつながりや具体的な指示はない」と弁護士は述べ、ヴァン・ティン・ファット・グループの非常に大規模な事業規模、強力でほぼ無限の資源を考えると、ホー・ブウ・フオン氏が企業の価格設定に自信を持っていることは理解できると付け加えた。
弁護士によれば、SCBが融資した資金を「支出する」計画は、ホー・ブウ・フオン氏がヴァン・ティン・ファット・グループの財務担当副総裁に就任する前からあったという。
したがって、被告人フオン氏は、この行為の是非を考慮せずに、ヴァンティンファットでのこれまでの慣行に従っただけであり、人民裁判所と人民検察院がこの内容を考慮して、被告人の犯罪の状況と文脈を再評価することを望んでいる。
裁判に出席した被告人チュオン・ミ・ラン氏と他の被告たち。
弁護人はまた、ホー・ブウ・フオン氏は、基金の支出に割り当てられた資金の出所が違法な借入金であることを知らなかったと述べた。ヴァン・ティン・ファット・グループがこの資金を実際に何に使っているかは不明だ。
したがって、資金の支出行為は、未使用の資金を借入会社から一時的に移し、その後回収するという名目にすぎません。
弁護士はまた、被告ホー・ブウ・フォンの行為が、組織的かつ洗練された活動ではなく、事件の最終的な小さなつながりに過ぎなかったかどうかについて裁判官団に考慮するよう要請した。
起訴状によると、ホー・ブウ・フオン氏は2013年から2020年7月31日まで、ヴァン・ティン・ファット・グループとヴァン・ティン・ファット投資会社の財務担当副総裁を務めていた。
フォン氏は専門的な財務業務に加え、チュオン・マイ・ラン氏の指示も受け、ヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会事務局、グエン・フォン・アン氏、および関係者と調整し、SCB銀行が偽の融資計画に従って受益企業の口座に振り込んだ金額を、チュオン・マイ・ラン氏がさまざまな目的に使用できるように「資金を支出」する計画を策定するよう指示された。
被告らは資金を支出するために、偽の株式を譲渡することを約束する契約を結び、その中で「幽霊」会社は支出された資金を受け取り、個人（他の「幽霊」会社の株式を所有するために雇われた）から株式を購入することを約束した。
株式の譲渡と送金を約束する契約書に署名した後、個人は銀行に行き、引き出し書類に署名します。株式購入を約束した受益企業は、購入を「売掛金」欄に記録するだけで、名義変更や株式譲渡の手続きを行わないため、税金は発生せず、税務当局や検査当局による違反の摘発を回避できます。
多額の資金が必要になるたびに、グエン・フオン・アンは報告し、株式譲渡を約束する契約書を作成するためにホー・ブウ・フオンの意見を求めました。その際、ラン氏はホー・ブウ・フオン氏とヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会事務局長（ハ・トゥック・キム氏またはダン・フオン・ホアイ・タム氏）、およびヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会事務局の従業員であるファン・チ・ルアン氏を招集し、株式譲渡の約束に参加する株式のリスト、株式数、単価について合意するための会議を開催します。
その後、取締役会事務局は株式譲渡の約束に参加する株式を保有する企業および個人のリストを提示します。
被告フオン氏は、設立時期、資本規模、既存資産（資産のない新設会社の株式の単価は1株当たり1万ドンから3万ドン）の評価に基づき、各社の株式に適用される単価について意見を述べ、被告ラン氏が参考にして決定できるようにした。
ホー・ブウ・フォン氏の意見に基づき、グエン・フォン・アン氏は、SCB銀行から資本を借り入れた企業（フォン・アン氏の責任下）間で株式を売買し、支払い後に資金を引き出すことを約束する契約を作成した。
ホー・ブウ・フォンは、フォン・アンに対し、ファン・チー・ルアンと協力して株式譲渡を約束する計画を立て、ルアンと協力して企業を審査し（企業間の株式の相互所有を避けるため）、被告ルアンが被告フォンの指示と方式に従って設立した企業の規模、設立時期、資産に応じて相対的な株価を適用するよう依頼した。
調査の結果、2018年1月1日から2020年7月31日までの期間に、グエン・フオン・アンはSCBの118社の277件の融資について株式譲渡を約束する契約書を作成するためにホー・ブウ・フオンに報告し、意見を求めたことが判明した。2022年10月17日時点で、未払いの元本は約216,983億ドン、利息債務は99,228億ドン以上であった。このうち、偽造株式の譲渡を約束する契約書を作成する形で引き出された金額は190兆7715億ドンである。
[広告2]
ソース
コメント (0)