逮捕時のグエン・フォン・タン氏 - 写真:警察提供
3月24日、ホーチミン市警察本部の代表者は、ホーチミン市警察捜査警察庁(PC01)が事件を起訴し、被告人を起訴し、グエン・フオン・タン(36歳、10区在住)を「財産の不正横領」の罪で一時的に拘留するための逮捕状を発行する決定を下したと述べた。
ホーチミン市人民検察院は上記の決定と命令を承認した。
調査によると、N.D.G.氏。 Gさん( ハノイ在住)は2011年からThanhさんと知り合いです。2017年に、Gさんはアメリカに留学したいと考えていました。このことを知ったタンさんは、Gさんに、自分が米国総領事館にコネを持っていて、留学申請が承認されるよう手助けしてくれるだろうと伝えた。
タンさんは協力することを約束し、手続きのためにお金を渡すようGさんに何度も頼みました。 GさんはThanhさんの言葉を信じ、母親のTTTBさんに伝えました。その後、G氏とB夫人は何度もThanh氏に送金し、その総額は45億6600万ベトナムドンと15万3000米ドルに上った。
タンさんはお金を受け取った後、それをすべて個人的な目的に使った。
検証の結果、タン氏は米国総領事館とは何ら関係がなく、G氏に約束した留学手続きを遂行する機能、権限、能力を有していないことが判明した。
G氏がかなり前にタンに送金したにもかかわらず、まだ学生ビザが付与されていないことを知ったG氏とB夫人は、ホーチミン市警察に苦情を申し立てた。タン氏は、自分が告発されていることを知ってから、仕事に協力せず、捜査機関とのやり取りも回避した。
警察の捜査機関は関係者の確認や召喚、供述調書の記録、押収文書の鑑定依頼などに注力した。
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