ベトナム企業3社が国際詐欺に関与？

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ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）は、カシューナッツ輸出における詐欺の疑いに関する請願書をTin Mai Company（Vinacas会員）から受け取った。

具体的には、ティンマイ社はアラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアル・ナダに本社を置くバブ・アル・リハブ・フードスタッフ・トレーディングLLC社とカシューナッツを販売する契約を締結した。直接販売業者はNaeem Chaudhry氏です。

顧客は商品の 15% を前払いし、その後 Tin Mai 社が商品を配送します。 6月24日、商品はUAEのジェベル・アリ港に到着した。商品は6月27日に回収され、空のコンテナに戻されたが、Tin Mai社は出荷金額の残りの85％の支払いをまだ受け取っていない。

売り手の銀行であるサコムバンクは、買い手の銀行であるアジュマーン銀行PJSC - シェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店に支払いと書類の返却を要求する電報（Swift）を2通送信しましたが、履行されませんでした。

同社による検査により、出荷書類はDHLによってアジュマーン銀行PJSCのシェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店の警備員に届けられたが、その後書類がどこに行ったかは不明である。運送会社は、必要な書類が全て揃ったので商品を配達したと述べた。

ヴィナカス氏によると、ティンマイ社の上記のケースに加え、胡椒・スパイス業界では、同じ顧客と同じ銀行を持つ同様の状況に直面している企業が少なくとも2社あるという。 3つの事業者からの3つのコンテナの商品の価値はわずか約30万ドル（70億ドン以上）ですが、それらは3つの異なる商品です。そのため、顧客（購入者）と購入者の銀行の間で共謀、陰謀、詐欺が発生する可能性が高くなります。

「この疑惑が正しければ、これはドバイ金融センターで起こる珍しい事件となるだろう」とビナカスの代表者は語った。

ベトナムカシューナッツ協会は、UAEのベトナム貿易事務所に支援を要請した。同時に、同協会は胡椒・香辛料協会と連携し、企業との会合を開催して情報を十分に把握し、ベトナムとUAEの管轄当局に対し、企業による事件解決を検討し支援するよう正式に勧告した。

ビナカスはまた、業界の企業が同様の事件を経験している場合は、直ちにビナカス事務所に連絡して情報を提供するよう推奨している。

2023年4月、ビナカスの会社は、アルジェリアのモスタガネム港税関から輸出されたカシューナッツのコンテナ5個を予告なしに競売にかけた。出荷総額は約466,900米ドル（約110億ベトナムドン）です。その理由は、ベトナム企業の顧客であるEurl ATS Food Company（アルジェリア）が、2022年6月からアルジェリア商務省によって商業詐欺企業リストに含まれているため、通関手続きを完了できないためです。

これに先立ち、2022年3月にはベトナムのカシューナッツ輸出企業5社がイタリアの港で、700万ドル以上の価値がある36個のコンテナと36セットの原本書類を紛失した。