ベトナム企業3社が国際詐欺に関与？

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ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）は、カシューナッツ輸出における詐欺の疑いに関する請願書をTin Mai Company（Vinacas会員）から受け取った。

具体的には、ティンマイ社はアラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアル・ナダに本社を置くバブ・アル・リハブ・フードスタッフ・トレーディングLLCにカシューナッツを販売する契約を締結しました。直接販売業者はNaeem Chaudhry氏です。

顧客は商品の 15% を前払いし、その後 Tin Mai 社が商品を配送します。 6月24日、商品はUAEのジェベル・アリ港に到着した。商品は6月27日に回収され、空のコンテナに戻されたが、ティンマイ社は積荷の残りの85％の価値の支払いをまだ受け取っていない。

売り手の銀行であるサコムバンクは、買い手の銀行であるアジュマーン銀行PJSC - シェイクザイードロードドバイ支店に支払いと書類の返却を要求する電報（Swift）を2通送信しましたが、それらは履行されませんでした。

企業側による検査の結果、出荷書類はDHLによってアジュマーン銀行PJSCのシェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店の警備員に届けられたが、その後書類がどこに行ったかは不明である。運送会社は、必要な書類が全て揃ったので商品を配達したと述べた。

ビナカス氏によると、ティン・マイ社の上記のケースに加え、胡椒・スパイス業界では少なくとも2社が、同じ顧客と同じ銀行を持つ同様の状況に直面しているという。 3つの事業者からの3つのコンテナの商品の価値はわずか約30万ドル（70億ドン以上）ですが、それらは3つの異なる製品です。そのため、顧客（購入者）と購入者の銀行の間で共謀、陰謀、詐欺が発生する可能性が高くなります。

「この疑惑が正しければ、これはドバイ金融センターで起こる珍しい事件となるだろう」とビナカスの代表者は語った。

ベトナムカシューナッツ協会は、UAEのベトナム貿易事務所に支援を求めて連絡を取った。同時に、同部署は胡椒香辛料協会と連携し、企業との会合を開催して情報を十分に把握し、それに基づいてベトナムとUAEの管轄当局に対し、企業による事件解決を検討し支援するよう正式に勧告した。

また、ビナカスは、業界の企業に対し、同様の事件に遭遇した場合は、直ちにビナカス事務所に連絡して情報を提供するよう推奨している。

2023年4月、ビナカスの会社は、アルジェリアのモスタガネム港税関から輸出されたカシューナッツのコンテナ5個を予告なしに競売にかけた。出荷総額は約466,900米ドル（約110億ベトナムドン）です。その理由は、ベトナム企業の顧客であるEurl ATS Food Company（アルジェリア）が、2022年6月からアルジェリア商務省の商業詐欺企業リストに掲載されているため、通関手続きを完了できないためです。

これに先立ち、2022年3月には、ベトナムのカシューナッツ輸出企業5社がイタリアの港で、700万ドル以上の価値がある36個のコンテナに詰められた商品と36セットの原本書類を紛失した。