Le rôle efficace de Doan Van Phuong pour aider Trinh Van Quyet à commettre une fraude

Comme l'a rapporté VietNamNet, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer une enquête complémentaire, proposant de poursuivre 51 accusés dans l'affaire de manipulation du marché boursier liée à la société par actions du groupe FLC.

M. Doan Van Phuong (né en 1977, originaire de Thanh Hoa), alors qu'il occupait le poste de directeur général du groupe FLC, s'est vu confier le poste supplémentaire de président du conseil d'administration de la société Faros à différentes étapes.

En tant que président du conseil d'administration de la société Faros, du 28 mai 2015 au 9 novembre 2019, M. Phuong a demandé aux membres du conseil d'administration, au conseil d'administration général et aux particuliers de cette société d'accomplir un certain nombre d'actes :

M. Doan Van Phuong occupe de nombreux postes importants dans l’écosystème FLC.

Ordonner l'émission de résolutions sur l'augmentation du capital social, la préparation de faux registres d'apports en capital, la comptabilité, la légalisation des apports en capital et l'utilisation de faux apports en capital, la préparation des registres d'enregistrement des sociétés publiques, l'enregistrement auprès du dépositaire, l'enregistrement pour la cotation de 430 millions d'actions, soit 4 300 milliards de VND de capital social de la société Faros ; permettant à M. Trinh Van Quyet et à ses complices de vendre des actions constituées à partir de faux apports en capital, s'appropriant ainsi plus de 3 620 milliards de VND d'investisseurs en bourse.

Diriger et signer directement les rapports, procès-verbaux et résolutions du Conseil d'administration pour émettre des politiques sur l'augmentation de capital et l'enregistrement pour la cotation des actions Faros ; signé directement de faux documents et papiers pour légaliser la comptabilité des faux apports en capital chez Faros.

M. Phuong a également signé des documents pour préparer un dossier à envoyer au Département de surveillance des sociétés publiques pour demander l'enregistrement des sociétés publiques, demander au Centre de dépôt d'enregistrer et de déposer des titres, demander à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville d'approuver la cotation des actions Faros avec une valeur d'apport en capital incorrecte.

Français À l'agence d'enquête, M. Tran Dac Sinh, président de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE) pour la période 2015-2020, et Le Hai Tra (ancien membre du conseil d'administration, directeur général adjoint permanent, membre indépendant du conseil de cotation de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville) ont reconnu des actes répréhensibles, en aidant M. Trinh Van Quyet et ses complices à coter en bourse 430 millions d'actions constituées de faux apports en capital, en fraudant et en s'appropriant plus de 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.

Présentant la raison pour laquelle ils ont aidé l'ancien président du FLC, M. Sinh et M. Tra ont tous deux déclaré que c'était à cause de leur connaissance de M. Trinh Van Quyet et Doan Van Phuong.

Gonfler la valeur de l'apport en capital

Les conclusions de l'enquête complémentaire ont également montré que, en son nom personnel, M. Phuong a signé un contrat le 19 mai 2015 avec le contenu suivant : Réception du transfert de 675 000 actions de Nguyen Van Manh de la société Faros mais n'a effectué aucun paiement pour se présenter comme actionnaire apportant du capital.

Après être devenu actionnaire, du 27 mai 2015 au 12 novembre 2015, M. Phuong a signé 4 faux documents d'apport en capital et 2 faux ordres de paiement pour la sœur de M. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, afin de les utiliser comme procédures de dépôt et de transfert d'argent légalement, augmentant l'apport en capital sous le nom de Doan Van Phuong chez Faros de 675 millions de VND, soit l'équivalent de 675 000 actions, à plus de 77 milliards de VND, soit l'équivalent de plus de 7,7 millions d'actions.

Avant la cotation, M. Phuong a restitué plus de 7,7 millions d'actions à M. Trinh Van Quyet en signant un contrat de transfert le 28 janvier 2016, mais aucun paiement n'a été effectué. L'agence d'enquête estime que M. Phuong a bénéficié de 500 000 actions d'une valeur d'émission de 5 milliards de VND.

Le 29 août 2016, M. Phuong s'est inscrit pour déposer des titres sur un compte-titres sous le nom de Doan Van Phuong. En 2017 et 2018, M. Phuong a reçu un dividende supplémentaire de 160 000 actions, portant le nombre total d'actions qu'il possède à 660 000 actions.

Le 6 mai 2020 et le 11 mai 2020, le compte-titres de M. Phuong a vendu la totalité des 660 000 actions, gagnant plus de 2,3 milliards de VND.

Les résultats de l'enquête ont montré que M. Doan Van Phuong, avec Trinh Van Quyet et ses complices, ont gonflé la valeur des apports en capital de la société Faros, se sont inscrits à la cote et ont vendu des actions constituées à partir de faux apports en capital, s'appropriant plus de 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.

Selon la police d'enquête, les actes de M. Phuong constituaient le crime d'appropriation frauduleuse de biens, tel que stipulé dans la clause 4 de l'article 174 du Code pénal de 2015, en tant que complice dans le rôle d'organisation et d'assistance active à M. Trinh Van Quyet.

Au cours de l'enquête, M. Phuong a pris la fuite, mais l'agence d'enquête a déterminé que le 27 mars 2022, M. Doan Van Phuong est parti pour le Royaume-Uni.

M. Doan Van Phuong est originaire de Thanh Hoa, titulaire d'une licence en droit de l'Université de droit de Hanoi et d'une maîtrise en administration des affaires aux États-Unis. Il est l'un des actionnaires fondateurs du Groupe FLC, occupant les postes de : Directeur Général de FLC jusqu'en mai 2015 ; Président de FLC Land LLC; Président du conseil d’administration de FLC Golf & Resort JSC ; Membre du conseil d'administration de FLC Media and Technology JSC.

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