Dans l'après-midi du 31 août, le tribunal populaire de Hanoi a condamné 135 accusés dans une affaire de prêt usuraire transnational, avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 2 190 % par an et un recouvrement de dettes de style mafieux.
Après 10 jours de procès, le tribunal populaire de Hanoi a déterminé qu'au cours du procès, les accusés avaient avoué les actes allégués dans l'acte d'accusation, conformément aux documents et aux preuves du dossier.
Le panel de juges a estimé que les actions des accusés étaient dangereuses pour la société et causaient des troubles sociaux. Il s'agit d'un système de prêt organisé avec des taux d'intérêt élevés, dans lequel chaque défendeur est un maillon, assigné à des tâches spécifiques, étroitement organisé dans le même but de faire du profit.
Il s’agit d’une affaire de crime organisé, dirigée par Li Zhao Qiang (Chinois) ; Les accusés Zhang Min (Chinois) et Nguyen Quang Vu (district de Ba Dinh, Hanoi) ont joué des rôles de soutien importants.
Au cours du procès, le jury a estimé que les accusés avaient tous avoué honnêtement et avaient un bon dossier personnel ; Certains accusés élèvent des enfants de moins de 36 mois... il s'agit donc d'une circonstance atténuante.
Selon le tribunal populaire, le défendeur Li Zhao Qiang n'est actuellement pas au Vietnam, donc l'agence d'enquête a émis un avis de recherche.
Sur la base des documents du dossier, des témoignages des accusés au tribunal, de la défense des avocats et des personnes liées, des circonstances aggravantes et atténuantes, le panel de juges a décidé de condamner l'accusé Zhang Min à 15 ans de prison pour les deux crimes d'« extorsion de biens » et de « prêts à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles » ; a condamné le défendeur Nguyen Quang Vu à 14 ans de prison pour les deux crimes mentionnés ci-dessus.
Pour les 133 accusés restants, le panel de juges a examiné et pleinement appliqué les circonstances aggravantes et atténuantes appropriées pour condamner chaque accusé à une peine proportionnelle aux actes criminels de chaque accusé pour les crimes de « Prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles » ; « Extorsion de biens » ; « Évasion fiscale ». Parmi eux, certains accusés ont été condamnés à des peines avec sursis, tandis que d’autres ont été condamnés à des peines équivalentes à leur période de détention. Forcer les accusés à restituer l’argent obtenu illégalement.
Selon les dossiers, en octobre 2017, Li Zhao Qiang est entré au Vietnam et a créé des applications nommées « Cash Vn », « Vaynhanhpro »... avec des serveurs situés à Hong Kong. Les applications ci-dessus sont créées dans le but de prêter de l'argent aux clients vietnamiens, avec des taux d'intérêt allant de 43 000 VND à 60 000 VND/million de VND/jour.
Cette ligne de prêt opère principalement à Hanoi, et s'étend ensuite aux provinces voisines.
Pour organiser l'opération, Li Zhao Qiang a discuté et embauché des sujets vietnamiens pour organiser et exploiter des entreprises liées afin de prêter de l'argent et de recouvrer des dettes.
Pour récupérer le prêt, les défendeurs ont divisé la dette en groupes. Pour le groupe qui a 4 à 9 jours de retard, les accusés appelleront pour maudire, insulter et menacer ; Si le groupe a 10 à 17 jours de retard, ils publieront des photos de clients sur leurs comptes Facebook ou combineront des photos de clients nus, dans des cercueils ou recherchés... Si le groupe a 18 à 25 jours de retard, les sujets publieront les photos modifiées sur les sites de réseaux sociaux, dans les environs de la maison, ou viendront directement à la maison pour menacer...
De janvier 2019 à mai 2022, les accusés ont effectué des prêts usuraires, des extorsions de biens, des évasions fiscales et des profits illégaux de plus de 732 milliards de VND en prêtant de l'argent à plus de 120 000 clients.
DO TRUNG
Source : https://www.sggp.org.vn/tuyen-an-nhom-cho-vay-nang-lai-thu-hoi-no-bang-cach-chui-boi-cat-ghep-anh-post756645.html
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