Le 18 janvier, selon les informations du district 10 de la police de Ho Chi Minh-Ville, l'unité vient de démanteler un réseau illégal de commerce de factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND. Dans le même temps, l'unité a poursuivi et arrêté 5 suspects pour enquêter sur le crime de commerce illégal de factures dirigé par Nguyen Xuan Vinh (47 ans, résidant dans le quartier 13, arrondissement 10, Ho Chi Minh-Ville).
Nguyen Xuan Vinh (deuxième à partir de la gauche) et ses complices de l'agence d'enquête. (Photo fournie par la police)
Selon la police du district 10, Vinh et ses complices ont créé, géré et exploité 26 sociétés « fantômes » dans le district 10 et les zones voisines, dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée et de réaliser des profits illégaux.
Plus précisément, de 2020 à aujourd'hui, par l'intermédiaire de 12/26 sociétés « fantômes », Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures à valeur ajoutée à des centaines d'entreprises, pour une fausse valeur totale de plus de 1 200 milliards de VND, réalisant des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
Selon la police du district 10, le modus operandi de ce groupe consiste à acheter des entités juridiques d'entreprises créées par d'autres ou à collecter les cartes d'identité de nombreuses personnes.
Ils ont ensuite profité de la politique d'ouverture en matière d'enregistrement des entreprises pour se faire passer pour des entreprises fantômes et créer des sociétés fantômes afin d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée, dissimulant ainsi leur localisation et leurs antécédents.
Lors du processus de déclaration d'impôts, Vinh et ses complices ont faussement déclaré que la valeur des biens achetés était presque égale à la valeur des biens vendus afin d'éviter les soupçons et la détection par les autorités.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête du 10e district de police de Ho Chi Minh-Ville continue d'élargir l'enquête.
Hoang Tho
Source
Comment (0)