Dans les activités et transactions liées aux espèces, la Banque d'État, les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères, le Trésor public, la police, les agences militaires compétentes et les douanes doivent comparer les caractéristiques de sécurité de l'argent réel du même type ou l'avis sur les caractéristiques et les moyens d'identification de l'argent vietnamien annoncé par la Banque d'État pour déterminer s'il s'agit d'argent réel ou contrefait. En cas de détection de fausse monnaie, la Banque d'État, les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères, le Trésor public, les services de police, les services militaires compétents et les douanes doivent la confisquer et en dresser un procès-verbal conformément à la réglementation.
Illustration
Dans un délai maximum de 05 jours ouvrables à compter de la date de saisie de la fausse monnaie ou de la saisie temporaire de la fausse monnaie suspectée, l'organisme saisissant la fausse monnaie ou la saisie temporaire de la fausse monnaie suspectée est chargé de préparer 01 jeu de documents demandant l'expertise de la fausse monnaie en cas de demande d'expertise, et de préparer 01 jeu de documents demandant l'expertise de la fausse monnaie conformément à la réglementation. Si une organisation ou un individu ne se conforme pas au procès-verbal, à la saisie de fausse monnaie ou à la saisie temporaire de fausse monnaie suspectée, la Banque d'État, les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères et le Trésor public doivent immédiatement en informer l'agence de police la plus proche pour coordonner le traitement.
En cas de détection de signes liés à des actes de fabrication, de stockage, de transport et de circulation de fausse monnaie, les organisations et les individus sont tenus de signaler et de signaler les délits conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La réception et le traitement des dénonciations et des rapports d'infractions sont effectués conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'expertise visant à déterminer l'authenticité des pièces de monnaie est effectuée conformément aux dispositions du présent décret. L'évaluation médico-légale de la monnaie vietnamienne est effectuée conformément aux dispositions de la loi sur l'évaluation médico-légale.
La police du district de Nam Po, province de Dien Bien, a arrêté 02 personnes pour avoir stocké et fait circuler de la fausse monnaie.
Les agences, organisations et particuliers qui demandent l'expertise de fausse monnaie et de monnaie suspectée de fausse monnaie afin d'en déterminer l'authenticité doivent préparer un dossier conformément aux prescriptions et le soumettre directement à l'agence d'expertise du ministère de la Sécurité publique ou de la Banque d'État. Le ministère de la Sécurité publique et la Banque d'État doivent faire appel à des professionnels pour l'expertise de la fausse monnaie et de la monnaie suspectée de fausse monnaie, et assurer l'équipement, les moyens et les autres conditions nécessaires à cette expertise. Annoncer publiquement la liste et les adresses de contact des agences d'évaluation sur le portail d'information électronique du ministère de la Sécurité publique et de la Banque d'État.
Traitant les résultats de l'évaluation dans un délai maximum de 02 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement de l'évaluation, l'agence d'évaluation doit notifier les résultats de l'évaluation par écrit à l'agence, à l'organisation ou à la personne demandant l'évaluation. Si le résultat de l'évaluation n'est pas de la fausse monnaie, l'agence d'évaluation doit retourner l'objet à l'agence, à l'organisation ou à la personne qui a demandé l'évaluation. Si l'organisme ou l'organisation demandant l'évaluation est un organisme de police, un organisme militaire compétent, un organisme des douanes, le Parquet populaire ou le Tribunal populaire, l'organisme d'évaluation doit restituer l'objet à l'organisme ou à l'organisation qui a demandé l'évaluation.
Le ministère de la Sécurité publique et la Banque d'État ont été autorisés à conserver de la fausse monnaie comme matériel de recherche. La fausse monnaie utilisée comme matériel de recherche est classée, comptabilisée pour la surveillance, stockée et conservée de manière complète et sûre pendant son utilisation. Le Ministre de la Sécurité Publique et le Gouverneur de la Banque d'Etat décident de la quantité, du type, de la gestion et de l'utilisation de ces documents. La fausse monnaie est classée, comptée, organisée, emballée, conservée et transportée afin de garantir son intégrité, sa sécurité et d’éviter toute confusion. La livraison et la réception de fausse monnaie s'effectuent en feuilles ou en morceaux, avec un enregistrement complet du contenu et un procès-verbal de livraison et de réception signé conformément au formulaire prescrit n° 04. La Banque d’État guide les agences compétentes dans l’emballage, la conservation, la livraison et le transport de la fausse monnaie en fonction de leurs fonctions et de leur autorité de gestion.
Les organisations et les particuliers en possession de fausse monnaie doivent la remettre à l'établissement de crédit le plus proche, à la succursale d'une banque étrangère, au Trésor public, à la Banque d'État, ou la remettre à l'agence de police, à l'agence militaire compétente ou à l'agence douanière pour transfert à la Banque d'État. La soumission de fausse monnaie doit être faite par écrit, en indiquant clairement le type de monnaie, la quantité, la dénomination et le numéro de série de la fausse monnaie soumise conformément au formulaire n° 04 de l'annexe publiée avec le présent décret. Les établissements de crédit et les succursales de banques étrangères doivent remettre la fausse monnaie conformément aux règlements de la Banque d'État.
Quynh Lien
Comment (0)