Les chauffeurs et les femmes de ménage ont également été pris dans le tourbillon du blanchiment d’argent de Mme Truong My Lan.

Ce matin (25 septembre), le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices a continué la séance d'interrogatoire pour le groupe de délits de « blanchiment d'argent ».

L'accusé Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) a avoué avoir créé et utilisé environ 600 sociétés pour se coordonner avec les dirigeants de la SCB Bank afin de créer de faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB à diverses fins.

Exprimant ses remords, l'accusée Phuong Anh a expliqué qu'elle n'avait pas imaginé que les conséquences seraient si graves.

Le défendeur Truong My Lan. Photo: TC

Selon l'accusation, suivant les instructions du défendeur Truong My Lan, le défendeur Phuong Anh s'est coordonné avec les dirigeants de la SCB Bank pour créer de « faux » prêts afin de retirer de l'argent à diverses fins. Le défendeur était également la personne qui surveillait directement la collecte et le déboursement de l'argent provenant du détournement des actifs de la SCB Bank et de l'argent provenant de la fraude sur les obligations.

Sous la direction de Mme Lan, du 7 mars 2018 au 1er août 2019, Phuong Anh a utilisé 3 sociétés : Blue Pearl, Saigon Peninsula et Easter View, pour transférer plus de 256 millions USD (équivalent à plus de 5 900 milliards de VND) à l'étranger.

La défenderesse Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank) a expliqué que les décisions de débourser de l'argent de la SCB aux entreprises de Mme Lan devaient suivre ce que la génération précédente de dirigeants de la SCB avait fait.

En ce qui concerne le scénario de trésorerie, ce défendeur a déclaré qu'il n'avait reçu des informations que du défendeur Truong My Lan et qu'il s'était ensuite coordonné avec Phuong Anh pour élaborer un plan d'emprunt et de décaissement de capitaux. Cependant, le défendeur ne connaissait pas les détails de la manière dont l’argent circulait.

Le défendeur Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) a admis avoir coordonné avec le défendeur Phuong Anh pour élaborer un plan de décaissement des prêts. Cependant, c'est le défendeur qui était chargé du décaissement à la banque et c'est ensuite le défendeur Phuong Anh qui était chargé de le faire.

Interrogé par le jury sur sa perception du crime, l'accusé Hoang a déclaré : « Lorsque j'ai commencé à travailler à la SCB, la banque était en difficulté et j'ai seulement essayé d'aider à restructurer la SCB avec succès. Plus tard, le défendeur a réalisé que ses actions étaient mauvaises. Il a été très triste lorsque le processus de restructuration de la SCB n'a pas abouti.

Le chauffeur de Mme Truong My Lan, le défendeur Bui Van Dung, a déclaré que son travail quotidien consistait à aller chercher et déposer Mme Lan au travail. De plus, chaque jour, la défenderesse Tran Thi Hoang Uyen (secrétaire de Mme Lan) demandait à la défenderesse de se rendre à la banque SCB, succursale de Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer la défenderesse Tran Thi Thuy Ai (ancienne caissière) pour récupérer l'argent.

Les accusés devant le tribunal. Photo: TC

« Le défendeur a reçu environ plus de 108 milliards de VND de Mme Thuy Ai. Lorsqu'il est arrivé, il a vu Mme Ai mettre l'argent dans la boîte. Le défendeur n'avait qu'à le mettre dans la voiture et le ramener au 127 Pasteur ou le remettre à Mme Tran Xuan Phuong (secrétaire du défendeur Ngo Thanh Nha) à la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company au 193-203 Tran Hung Dao (District 1) », a déclaré le défendeur Dung.

En plus d’avoir transféré de l’argent aux deux adresses ci-dessus, le défendeur Dung a également admis avoir directement livré de l’argent à de nombreuses personnes sous la direction de Mme Lan. À chaque fois qu'il remettait de l'argent, le défendeur recevait une récompense comprise entre 500 000 et 1 million de VND, mais ne recevait aucun autre avantage.

Le défendeur Dung a affirmé qu'il ne savait pas que Mme Lan avait obtenu cet argent grâce au délit de détournement des actifs et de l'argent de la SCB Bank.

La défenderesse Tran Thi Thuy Uyen a déclaré qu'en réalité elle n'était qu'une femme de ménage pour la famille de Mme Lan, mais pour légitimer le paiement, Mme Lan lui a donné le titre de secrétaire.

Selon le témoignage d'Uyen, en plus de faire des tâches ménagères, le défendeur était chargé par Mme Lan de surveiller les cartes bancaires de Mme Lan, de son mari et de leurs deux enfants. En conséquence, chaque fois que la banque envoyait un relevé, le défendeur regardait le nom pour voir les dépenses de chaque personne, puis faisait un rapport à Mme Lan et aux titulaires de carte pour vérifier si c'était correct ou non ?

Le défendeur Uyen a déclaré qu'entre le 30 mars et le 20 août 2019, il avait reçu plus de 5 800 milliards de VND du défendeur Bui Van Dung et ne savait pas d'où venait cet argent. En ce qui concerne les transferts d’argent à des particuliers, chaque fois qu’il recevait un appel téléphonique de Mme Lan lui disant que quelqu’un était venu récupérer l’argent, le défendeur le livrait.

« L'accusée, en tant que domestique, n'a aucune connaissance. J'espère que le jury en tiendra compte », a déclaré l'accusée Uyen, la voix étranglée.

L'accusé Tran Xuan Phuong (secrétaire de l'accusé Ngo Thanh Nha) a admis avoir reçu environ 325 milliards de VND transférés par l'accusé Bui Van Dung. Selon le témoignage de Phuong, au début, le défendeur savait seulement que l'argent provenait de la SCB, ce n'est que plus tard qu'il a su que l'argent provenait de la vente d'obligations.

Selon le témoignage de Phuong, après avoir reçu l'argent, sous la direction du défendeur Nha, le défendeur l'a utilisé pour payer les activités de la société par actions du groupe Van Thinh Phat, des activités caritatives et pour permettre à des particuliers d'acheter des biens immobiliers.

Selon l'acte d'accusation, du 1er janvier 2018 au 7 octobre 2022, l'accusée Truong My Lan et ses complices se sont approprié plus de 445 000 milliards de VND provenant du délit de détournement d'actifs de la SCB Bank et de ventes frauduleuses d'obligations. Après cela, Mme Lan a ordonné à ses subordonnés d'élaborer un plan pour retirer et transférer de l'argent hors du système bancaire de la SCB afin de dissimuler l'origine de l'argent et légaliser le montant total.

Quelqu’un semble vouloir payer 130 millions de dollars pour compenser les conséquences du décès de Mme Truong My Lan.

L'avocate Nguyen Thi Huyen Trang a déclaré qu'un ami voulait prêter 130 millions de dollars à Mme Truong My Lan afin qu'elle puisse aider les détenteurs d'obligations.

Mme Truong My Lan lance le « super projet » Amigo pour aider les détenteurs d'obligations.

Bien qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait seulement prêté la société à la SCB Bank pour émettre des obligations, la défenderesse Truong My Lan a utilisé le « super projet » Amigo dans le District 1 (HCMC) pour remédier aux conséquences.

L'accusé Truong My Lan a témoigné au sujet du déjeuner de travail pour discuter de l'émission d'obligations.

Mme Truong My Lan a déclaré qu'à la demande de Mme Hong, elle avait organisé un « déjeuner » et invité un certain nombre de défendeurs qui étaient des dirigeants clés de la SCB et de Tan Viet Securities pour discuter de questions liées à l'émission d'obligations.

Source : https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html