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| La succursale de Credit Suisse à Singapour fait partie des banques que le régulateur du pays envisage d'inspecter. (Source : The Business Times) |
Le régulateur financier de Singapour a annoncé le 18 octobre qu'il procéderait à une inspection sur place du Credit Suisse après qu'au moins un de ses clients a été accusé de blanchiment d'argent dans un scandale qui a secoué le pays.
La succursale de Credit Suisse à Singapour fera partie des banques que la MAS prévoit d'inspecter pour déterminer si elles gèrent correctement la surveillance des clients fortunés, selon l'annonce.
Les unités du MAS interrogeront le personnel et examineront les documents dans quelques semaines, ont indiqué des sources.
L'inspection fait partie d'un plan visant à souligner la gravité du scandale qui a causé des difficultés à au moins 10 banques nationales et internationales à Singapour ces derniers temps. Plus de 2,8 milliards de dollars singapouriens (2 milliards de dollars américains) d'actifs allant de l'argent liquide aux bijoux ont été saisis auprès d'un groupe présumé de blanchiment d'argent.
Credit Suisse fait partie des banques qui ont des liens avec les accusés ou leurs sociétés, ont ajouté les sources. Vang Shuiming, l'un des suspects, détenait 92 millions de dollars singapouriens dans une banque suisse, le plus gros compte connu dans cette affaire jusqu'à présent.
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