Super profit de plusieurs milliers de milliards

Comment l’or est-il introduit en contrebande ?

Selon l'enquête initiale, de 2022 à aujourd'hui, l'accusée Nguyen Thi Hoa (résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri) et l'accusée Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND.

L'or était transporté du Laos via le poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri) pour être vendu à des magasins nationaux à des fins de profits illégaux.

Phu Quy Gold Investment JSC est considéré comme un maillon du réseau de contrebande. Cette société a déclaré et rapporté de manière malhonnête son règlement fiscal 2021. Phu Quy a commis une fraude fiscale, causant des dommages à l'État, initialement estimés à 6 145 milliards de VND.

*Deux accusés ont été poursuivis pour fraude fiscale : Le Xuan Tung (à gauche) et Le Thuy Quynh. (Photo : VOV)*

Selon Tuoi Tre, il s'agit d'un réseau « interne » puisque presque toutes les personnes poursuivies sont liées entre elles. La contrebande d'or de cette « grande famille » dure depuis longtemps, mais elle n'a été découverte que récemment par les autorités.

La contrebande d'or est pratiquée parce que la province de Quang Tri est frontalière avec le Laos, avec de nombreuses routes qui peuvent facilement traverser la frontière entre les deux pays.

Les sujets embauchaient des gens pour transporter et faire passer en contrebande de l’or du Laos au Vietnam pour la consommation et étaient payés en fonction de la quantité d’or transférée. Après son arrivée au Vietnam, l'or sera vendu à certains magasins d'or nationaux.

Comment Phu Quy Gold fait-il des affaires ?

Phu Quy Gold Investment JSC a été créée en 2003 et son siège social est à Hanoi. Les principales activités commerciales sont la fabrication et la distribution d’or, d’argent, de bijoux, de diamants et d’alliances.

Phu Quy Gold opère depuis plus de deux décennies et est l'un des plus grands magasins d'or et d'argent au Vietnam, présent dans les plus grands centres de négoce d'or à Tran Nhan Tong (Hanoi) et Ham Nghi (HCMC).

*Contrebande d'or au Vietnam. (Photo : CAND)*

Non seulement Phu Quy distribue et vend au détail des lingots d'or SJC et des bagues unies 999,9, mais il investit et développe également des produits d'art en or 24 carats, des bijoux en or, des diamants et des alliances. Phu Quy se présente également comme un centre de négoce de lingots d'or agréé par la Banque d'État.

De plus, Phu Quy fait également partie du Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam. Cependant, les revenus et les bénéfices de cette société ne sont pas rendus publics.

L'affaire de contrebande d'or d'un volume allant jusqu'à 3 tonnes (environ 5 000 milliards de VND) est considérée comme grave non seulement en raison de la perte de recettes fiscales, mais aussi parce qu'elle affecte l'ordre de gestion économique, le régime de gestion du commerce extérieur et la gestion fiscale de l'État. Au fil des ans, la contrebande d’or s’est multipliée en raison de la différence entre les prix de l’or au niveau national et international.

L’or n’est pas seulement introduit en contrebande depuis le Laos, mais également par voie aérienne depuis plusieurs autres pays, dont la Corée du Sud, avec l’aide de pilotes et d’agents de bord de compagnies aériennes nationales (comme en 2016).

À de nombreuses reprises, la différence entre le prix mondial de l'or converti au prix en dollars américains de la banque, d'environ 10 à 20 millions de VND/tael, par rapport au prix national de l'or, constitue une situation lucrative, apportant des profits énormes à ceux qui négocient et importent de l'or de contrebande.

Plus précisément, le prix mondial de l'or à 9 heures du matin le 26 juin s'élevait à 1 925 USD/once. Le prix mondial de l'or converti en dollars américains est de 55,4 millions de VND/tael, taxes et frais compris, soit environ 11,6 millions de VND/tael de moins que le prix national de l'or.

Si les 3 tonnes d’or de contrebande avaient été vendues avec succès sur le marché intérieur, avec une différence de profit de 11 millions de VND, les contrebandiers et les légalisateurs de cet or de contrebande auraient pu gagner des profits illégaux allant jusqu’à des milliers de milliards de VND.

Selon le World Gold Council, les lingots d'or importés au Vietnam ont souvent une valeur très élevée, supérieure aux statistiques des agences nationales. Il y a eu des années où la Banque d’État n’accordait à aucune entreprise de licence pour importer de l’or. L’or peut donc entrer au Vietnam de deux manières. Le premier est la Banque d’État qui permet aux banques commerciales d’acheter des positions étrangères et le second est celui des lingots d’or de contrebande.

La contrebande d’or au Vietnam peut avoir de nombreux effets, notamment sur les taux de change. La demande officielle de devises étrangères de l'économie est restée assez stable pendant de nombreuses années, les réserves de devises étrangères ont fortement augmenté, mais le taux de change est encore parfois volatil.

Selon le ministère de la Sécurité publique, Le Xuan Tung, président et directeur général de Phu Quy Gold Investment JSC et Le Thuy Quynh ont été poursuivis pour évasion fiscale, conformément à la clause 3 de l'article 200 du Code pénal.

Plus précisément, Le Xuan Tung a été accusé d'évasion fiscale dans le cadre d'un réseau de contrebande de 3 tonnes d'or du Laos vers le Vietnam. La société Phu Quy Gold a déclaré et rapporté de manière malhonnête le règlement des impôts en 2021, causant des pertes à l'État de plus de 6,1 milliards de VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) et Nguyen Thi Gai ainsi que 16 autres personnes ont été poursuivies pour contrebande, conformément à l'article 188, clause 4, du Code pénal. En outre, un certain nombre d’autres accusés sont impliqués dans ce réseau.

Actuellement, l’Agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique consolide les documents et les preuves pour prouver les actes criminels de l’accusé et élargit l’enquête sur l’affaire ; Examiner, saisir et geler les avoirs des sujets pour assurer le recouvrement pour l’État.

La contrebande d'or à travers la frontière sud-ouest est compliquée

Actuellement, la contrebande d’or dans certaines provinces frontalières du sud-ouest prospère sous des formes très sophistiquées, ce qui rend la prévention de plus en plus difficile.

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