Définir clairement les tâches et superviser la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme

Kinhtedothi - Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh vient de signer la décision n° 1338/QD-TTg du 6 novembre 2024 modifiant et complétant le règlement sur la coordination entre les ministères, les agences de niveau ministériel et les agences gouvernementales dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Définir clairement les missions de chaque ministère et secteur en matière d'inspection et de supervision de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Photo d'illustration

Plus précisément, la décision n° 1338/QD-TTg du 6 novembre 2024 modifie et complète la réglementation relative à la coordination de l'inspection et de la surveillance des organisations conformément aux dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le nouveau point de la décision n° 1338/QD-TTg est d'ajouter des réglementations spécifiques sur les tâches du ministère de la Justice, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère de l'Information et des Communications dans le travail d'inspection et de supervision des organisations en conformité avec les dispositions de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les tâches des ministères, des branches et des agences sont spécifiquement stipulées dans la décision n° 1338/QD-TTg comme suit :

La Banque d'État du Vietnam a les fonctions suivantes :

a) Présider et coordonner avec les ministères et branches concernés la mise en place d'une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision des entités déclarant se conformer aux dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre et le domaine de gestion.

La création d’une équipe interdisciplinaire d’inspection et de supervision peut être intégrée ou coordonnée avec d’autres équipes interdisciplinaires d’inspection et de supervision compétentes présidées par la Banque d’État du Vietnam.

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme à la demande du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Finances, du ministère de la Construction, du ministère de la Justice, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

c) Diriger les succursales de la Banque d'État dans les provinces et les villes sous tutelle centrale pour présider et coordonner avec les départements et succursales locaux afin de conseiller les autorités compétentes pour établir une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision pour les entités signalant le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre et le domaine de la gestion locale.

La création d’une équipe interdisciplinaire d’inspection et de supervision peut être combinée ou coordonnée avec d’autres équipes interdisciplinaires d’inspection et de supervision compétentes présidées par la succursale de la Banque d’État dans une province ou une ville gérée par le gouvernement central.

Le ministère des Finances a les missions suivantes :

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme à la demande du ministère de la Sécurité publique, de la Banque d'État du Vietnam, du ministère de la Construction, du ministère de la Justice, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

Le ministère de la Construction a pour missions :

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme à la demande du ministère de la Sécurité publique, de la Banque d'État du Vietnam, du ministère des Finances, du ministère de la Justice, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

c) Charger le Département de la construction des provinces et des villes gérées par le gouvernement central de présider et de coordonner avec les départements et succursales locaux pour conseiller les autorités compétentes afin de mettre en place une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision pour les entités signalant leur conformité aux dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre et le domaine de la gestion locale.

Le ministère de la Justice a les attributions suivantes :

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme à la demande du ministère de la Sécurité publique, de la Banque d'État du Vietnam, du ministère des Finances, du ministère de la Construction, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

c) Charger le Département de la Justice des provinces et des villes sous tutelle centrale de présider et de coordonner avec les départements et antennes locaux pour conseiller les autorités compétentes afin de mettre en place une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision pour les sujets signalant le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre et le domaine de la gestion locale.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a les missions suivantes :

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme à la demande du ministère de la Sécurité publique, de la Banque d'État du Vietnam, du ministère des Finances, du ministère de la Construction, du ministère de la Justice, du ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

c) Charger le Département de l'Industrie et du Commerce des provinces et des villes gérées par le gouvernement central de présider et de coordonner avec les départements et branches locaux pour conseiller les autorités compétentes afin de mettre en place une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision pour les entités signalant leur conformité aux dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre et le domaine de la gestion locale.

La création d’une équipe interdisciplinaire d’inspection et de supervision peut être combinée ou coordonnée avec d’autres équipes interdisciplinaires d’inspection et de supervision compétentes présidées par le ministère de l’Industrie et du Commerce de la province ou de la ville gérée par le gouvernement central.

Le ministère de l’Information et des Communications a pour missions :

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme à la demande du ministère de la Sécurité publique, de la Banque d'État du Vietnam, du ministère des Finances, du ministère de la Construction, du ministère de la Justice, du ministère de l'Industrie et du Commerce ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

Le ministère de la Sécurité publique a les attributions suivantes :

a) Présider et coordonner avec les ministères et branches concernés la création d'une équipe intersectorielle d'inspection et de supervision chargée de surveiller le respect des dispositions légales en matière de prévention et de contrôle du terrorisme, conformément à la loi sur la prévention et le contrôle du terrorisme, au sein des ministères, des agences de niveau ministériel, des agences gouvernementales et des institutions financières et organisations commerciales non financières concernées, conformément à la loi.

b) Coordonner et participer à l'équipe intersectorielle d'inspection et de supervision pour surveiller le respect des réglementations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à la demande de la Banque d'État du Vietnam, du ministère des Finances, du ministère de la Construction, du ministère de la Justice, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

c) Diriger la Sécurité publique des provinces et des villes sous tutelle centrale pour présider et coordonner avec les départements et branches locaux concernés afin de conseiller les autorités compétentes pour établir une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision afin de surveiller le respect des dispositions de la loi sur la lutte contre le terrorisme conformément aux dispositions de la loi sur la lutte contre le terrorisme dans les départements, branches et institutions financières concernés, ainsi que dans les organisations commerciales non financières dans le cadre et le domaine de la gestion locale conformément aux dispositions de la loi.

Les ministères et les agences de niveau ministériel ont les tâches suivantes :

a) Coordonner avec le ministère de la Sécurité publique, la Banque d’État du Vietnam, le ministère des Finances, le ministère de la Construction, le ministère de la Justice, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Information et des Communications pour examiner les secteurs et les organisations à risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; Coordonner l’élaboration des plans d’inspection et de surveillance intersectoriels.

b) Participer à l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision à la demande du Ministère de la Sécurité Publique, de la Banque d'État du Vietnam, du Ministère des Finances, du Ministère de la Construction, du Ministère de la Justice, du Ministère de l'Industrie et du Commerce, du Ministère de l'Information et des Communications ; exécuter les tâches assignées au chef de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance.

c) Diriger les départements et succursales compétents dans les provinces et les villes gérées par le gouvernement central pour qu'ils coordonnent étroitement avec la sécurité publique au niveau provincial, la banque d'État au niveau provincial, le ministère de la Construction, le ministère de la Justice, le ministère de l'Industrie et du Commerce pour conseiller les autorités compétentes afin de mettre en place une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision.

L'unité chargée de la mise en place de l'équipe interdisciplinaire d'inspection et de surveillance a pour missions :

a) Présider à l’émission d’une décision visant à créer une équipe interdisciplinaire d’inspection et de supervision avec un responsable de l’unité de présidence comme chef de l’équipe d’inspection et de supervision.

b) La création d'une équipe interdisciplinaire d'inspection et de supervision des entités déclarantes, telle que prescrite par la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux dispositions de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, doit inclure des membres de la Banque d'État du Vietnam (l'agence responsable auprès du gouvernement pour la mise en œuvre de la gestion de l'État en matière de lutte contre le blanchiment d'argent) et du ministère de la Sécurité publique (l'agence en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme). Doit se baser sur les exigences d’inspection et de supervision pour désigner les membres appropriés afin d’assurer une mise en œuvre efficace.

c) Élaborer des plans d’inspection et de surveillance; Attribuer des tâches aux membres de l’équipe interdisciplinaire d’inspection et de supervision.

d) Préparer les conditions logistiques et techniques pour assurer la mise en œuvre efficace des plans d’inspection et de surveillance conformément aux exigences et aux objectifs fixés.

La décision stipule clairement : L'équipe intersectorielle d'inspection et de surveillance des organisations conformément aux dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme fonctionne à temps partiel et se dissout automatiquement une fois les exigences et les tâches accomplies conformément au plan.

Source : https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html