La police a déterminé que le groupe avait mené à bien plus de 600 affaires, détournant 1,8 milliard de VND auprès des propriétaires de cartes de crédit.
Le 15 octobre, la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 15 accusés dans l'affaire « d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
L'affaire a été menée par Dao Thi Kieu Oanh (née en 1989, résidant dans la province de Thua Thien Hue) et Le Thi Kim Hoa (née en 1993, résidant dans la province de Khanh Hoa) et leurs complices, dans le quartier 7 (district de Tan Binh).
Selon l'enquête, en juillet 2022, Oanh a demandé à M. L. (le petit ami d'Oanh) de créer P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) pour conseiller sur les produits de prêt de Mirae Asset Company. Le siège social de la société est situé au 361, rue Pham Van Bach (quartier 15, district de Tan Binh). L. est le directeur et le représentant légal, mais en réalité la société est gérée et exploitée par Dao Thi Kieu Oanh.
En octobre 2022, Hoa et Oanh ont discuté et ont chacun contribué 300 millions de VND (équivalent à 50 % du capital) pour ouvrir une autre succursale de la société située sur la rue Cach Mang Thang 8 (quartier 7, district de Tan Binh). Ici, Oanh et Hoa ont recruté des employés et mené des activités pour s'approprier les actifs des titulaires de cartes de crédit.
En conséquence, le groupe a appelé les titulaires de cartes, leur fournissant de fausses informations pour justifier la conversion du crédit en espèces. À partir des informations principales cartes fournies, Oanh et ses complices ont utilisé ces cartes pour payer des biens et services contrefaits en ligne. Ensuite, le groupe a transféré de l'argent via des passerelles de paiement électronique (Alepay, Vimo) sur les comptes des sujets.
De ce montant, les sujets n'ont versé que 75 % au titulaire de la carte et se sont approprié le reste...
La police a déterminé qu'entre le 24 octobre 2022 et le 28 décembre 2022, le groupe s'est approprié 1,8 milliard de VND auprès des propriétaires de cartes de crédit.
HOANG HIEU
Source : https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html
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