Les résultats de l'enquête montrent que Mme Truong My LAN possède une énorme quantité d'actifs. L'agence de police d'enquête a temporairement détenu et saisi des actifs immobiliers liés à Mme Truong My LAN, notamment: 1 266 certificats d'origine des droits des terres, 1 784 photocopies de certificats de droits des terres, une liste de 269 maisons et terres pour le loyer, 21 contrats nonarisés, et 147 accords de rémunération pour la ville de PHUOC Kien Project, nha Be District, Ho Chi Minh City.

L'agence d'enquête a également saisi 1 237 domaines réels dans des sociétés liées au défendeur Truong My LAN; Saisissez plus de 857 millions d'actions SCB de Mme Truong My LAN et des particuliers enregistrés au nom de Mme Lan; A saisi plus de 137 millions d'actions de 5 sociétés d'entités juridiques et de personnes enregistrées sous le nom de Mme Lan, ainsi que 1 yacht, 2 navires, 19 voitures et autres actifs.

Selon l'agence d'enquête, Mme Truong My Lan a attribué à Mme Dang Phuong Hoai Tam (chef du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) pour surveiller les domaines réels individuels pour savoir quels actifs avaient été placés pour les prêts bancaires et quels actifs n'avaient pas été installés pour les prêts.

NH SCB.png
Les prêts liés à Van Thinh Phat Group de SCB Bank ont ​​tous en commun que le siège social transfère les informations des clients, l'unité commerciale prépare des documents en fonction des informations fournies par le siège social, des décaisses d'abord et prépare les documents plus tard pour les rendre légaux.

Mme Tam gère et surveille également la liste des entreprises / particuliers dont les noms sont sur les actifs et les prêts; En charge des employés pour effectuer des procédures juridiques, établir des entreprises utilisées pour faire des demandes de prêt auprès de SCB Bank.

En 2022, Mme Truong My LAN a montré à Mme Tam une liste de ses actifs hypothéqués à SCB Bank et lui a demandé de vérifier les informations de chaque actif pour voir s'il y avait des erreurs ou si des actifs n'ont pas été retournés après le remboursement du prêt.

Selon le témoignage de Mme Tam, de 2013 à 2014, elle a été affectée à l'équipe de direction pour surveiller les actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My Lan et Van Thinh Phat Group.

Au début de 2020, Mme Tam a été nommée Office adjoint du conseil d'administration, en charge de tous les travaux de bureau. À l'heure actuelle, Mme Tam a assigné la tâche de surveiller la dette en circulation (y compris le nom de la société d'emprunt, le montant du prêt, la date de décaissement, la garantie, la dette en circulation, la durée du prêt, etc.) à deux autres personnes pour soutenir.

Ces deux personnes contacteront SCB Bank au nom de Mme Tam pour obtenir des informations sur les dettes en cours liées aux actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My LAN et Van Thinh Phat Group, de sorte que lorsque Mme Lan demande un rapport, Mme Tam aura des informations à signaler immédiatement.

Mme Tam a admis qu'elle gérait des informations et des dettes en suspens à la SCB Bank pour 98 logements et actifs fonciers à Ho Chi Minh-Ville et 28 actifs fonciers agricoles dans le district 9 (Thu Duc), Ho Chi Minh-Ville. Mme Tam savait que ces propriétés étaient hypothéquées pour des prêts à SCB Bank.

En outre, Mme Tam a également contacté directement M. Tran Hoang Giang, directeur adjoint du Département de l'approbation du crédit de SCB Bank pour mettre à jour le solde en cours des prêts SCB et des actifs hypothéqués.

Entrez dans le "Vortex"

En ce qui concerne l'affaire, M. Tran Hoang Giang a déclaré: En 2014, il a travaillé en tant que personnel de vente, puis a été nommé chef adjoint du département d'évaluation de SCB Bank, Saigon Branch.

Après plusieurs années de travail à SCB Bank, il a été informé par les dirigeants du siège social et de Saigon Branch que SCB a dû approuver et abandonner les prêts à un groupe de clients liés à "Madame", une personne puissante à SCB, avec le droit de gérer et de diriger les prêts liés au groupe Van Thinh Phat à SCB Bank.

Les prêts liés au groupe Van Thinh Phat de SCB Bank sont tous indiqués sur le système "Banking" de base de SCB avec le champ d'information "HSTT" (IE "Marketing Headquarters"); Le point commun est que le siège social transfère les informations des clients, l'unité commerciale prépare le profil en fonction des informations fournies par le siège social, débourse d'abord et prépare le profil plus tard pour le rendre légal.

Au cours du processus d'exécution de la tâche de préparation d'un dossier d'approbation valide pour le groupe de clients Van Thinh Phat avec le champ d'information "HSTT", M. Giang a reçu les instructions directes de Mme Tran Thi My Dung, directrice générale adjointe et directrice de la division d'approbation du crédit et M. Bui Nhan, directeur adjoint de la division, en charge du ministère en gros.

En novembre 2020, M. Giang a été nommé chef du service d'approbation du crédit client en gros, en vertu de la division d'approbation du crédit et de la dette SCB. Du 31 août 2022 jusqu'à ses poursuites, M. Tran Hoang Giang a été nommé directeur adjoint de l'approbation du crédit et du blocage de règlement de la dette, remplaçant M. Bui Nhan.

Ông Giang xác nhận: Từ ngày 7/10/2020- 2/6/2022, với vai trò Giám đốc Phòng Tái Thẩm định SCB, bị can đã ký, phê duyệt 192 tờ trình thẩm định cho vay, 160 tờ trình tái thẩm định đồng ý cho 160 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan vay 208 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 128.507 tỷ đồng.

Dont le solde principal est de 115 030 milliards de VND et le solde des intérêts est supérieur à 13 477 milliards de VND, y compris la dette d'intérêts / frais qui a été vendu / compensation de la dette.

M. Giang a également déclaré qu'il était conscient que la soumission et l'approbation des prêts "HSTT" liés au groupe de clients Van Thinh Phat de Mme Truong My LAN étaient contre le processus de prêt normal et violaient les dispositions de la loi sur l'octroi de crédit.