Que doit faire la victime de l'arnaque TikToker Mr Pips pour récupérer son argent ?

Selon l'avocat Nguyen Thanh Ha, président du cabinet d'avocats SBLAW, la question de savoir si la personne escroquée par M. Pips (Pho Duc Nam) peut ou non récupérer ses biens dépend du processus de vérification et d'enquête des autorités. Toutefois, la victime doit collaborer clairement avec l'organisme d'enquête pour informer et fournir des dossiers et des documents prouvant qu'elle a été trompée, comme base pour que la police puisse constituer un dossier.

« L'agence d'enquête transmettra ensuite tous les documents et preuves au tribunal pour préparer le procès. Le tribunal rendra ensuite un jugement sur l'indemnisation des victimes, conformément à la loi, à un certain montant. Le jugement sera transmis à l'agence d'exécution, qui le restituera aux victimes s'il reste des fonds pour l'exécution du jugement », a déclaré M. Ha.

Pho Duc Nam - également connu sous le nom de TikToker Mr Pips avant d'être arrêté.

En accord avec le point de vue ci-dessus, l'avocat Nguyen Doan Hong, directeur du cabinet d'avocats international de Danang, a déclaré que la victime doit s'identifier comme victime. Et l’obligation de la victime est de travailler avec l’enquêteur pour fournir toutes les preuves de l’affaire pendant le processus d’achat et de vente.

« S'il n'y a pas de documents ou s'il y a des documents inappropriés, la victime ne pourra pas récupérer ses biens », a souligné l'avocat Hong.

En analysant cette affaire, M. Truong Quoc Hoe, chef du cabinet d'avocats Interla, a déclaré que l'agence d'enquête avait gelé des actifs d'une valeur de plus de 5 200 milliards de VND avant que le fraudeur ne puisse les disperser, donc la possibilité de rembourser les victimes pourrait avoir des signes positifs.

Au cours de l’enquête, les autorités rassembleront tous les documents et identifieront les victimes de cette affaire. Afin que la police puisse identifier et rembourser les victimes à un certain taux, les victimes de la fraude devront soumettre toutes les preuves du transfert d'argent à l'agence d'enquête. Ensuite, sur la base des dossiers, des documents et des preuves, le tribunal conclura et rendra un verdict pour récupérer l’argent.

La quantité d’or saisie dans cette affaire.

« S'il n'y a pas de preuve, la victime perdra tout, car le principe est d'être établi sur la base de preuves », a déclaré M. Hoe.

Par conséquent, les preuves présentées par la victime à la police doivent être honnêtes, objectives, cohérentes avec la transaction et doivent prouver la source de l’argent pour confirmer que la victime est la victime et correspondre aux transactions.

Il est possible que les transactions aient été perdues ou que le compte TikTok soit à l'étranger, ce qui empêche l'agence d'enquête de récupérer la totalité de l'argent. Par conséquent, la victime a l'obligation de prouver et de clarifier la provenance de l'argent. Si elle ne peut pas prouver la provenance de l'argent, après jugement et verdict officiel, le solde sera confisqué et reversé au budget de l'État », a indiqué l'avocat.

Concernant le cas de certaines victimes qui ont reçu des intérêts de l'escroc, M. Hoe a déclaré que la loi ne sera pas rétroactive et ne déduira pas du montant principal qui a été escroqué, car ce contrat a été complété.

La police de la ville de Hanoi a récemment rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1990, résidant à Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (né en 1990, résidant à Hanoi) et 24 autres pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration d'un crime » et de « blanchiment d'argent ».

À ce jour, la police municipale a identifié 2 661 victimes à l’échelle nationale ; saisi et gelé de nombreux avoirs des sujets, estimés à plus de 5 200 milliards de VND. En outre, les transactions de 125 biens immobiliers ont été gelées. La police continue d'élargir l'enquête.

La police de la ville de Hanoi demande aux personnes et aux investisseurs qui ont investi dans des sites Web, des bureaux de change et des salles de marché de valeurs mobilières dans le réseau de Pho Duc Nam et de ses complices de contacter le département de police criminelle de la police locale pour signaler ou de se rendre directement au département de police criminelle de la police de la ville de Hanoi. « Lorsque nous enquêterons et prouverons que la propriété a été frauduleusement et illégalement appropriée, bien sûr, la propriété sera restituée à la victime », a informé le lieutenant-colonel Cao Van Thai, capitaine de l'équipe des crimes majeurs du département de police de la ville de Hanoi.

Selon l'agence d'enquête, à partir de 2019 environ, Pho Duc Nam et Le Khac Ngo (M. Hunter ; 34 ans, résidant à Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) se sont entendus avec un groupe d'étrangers pour organiser une fraude sur la plateforme de sites Web et de liens boursiers internationaux fournis par le groupe d'étrangers. Ce groupe a dirigé 7 sujets au Vietnam pour établir de nombreuses sociétés « fantômes », dont le siège est à Ho Chi Minh-Ville, à Hanoi et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les personnes concernées ont créé une société à Ho Chi Minh-Ville en tant que façade et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 bureaux à Hanoi, 20 bureaux dans d'autres provinces et villes). Cette société n'est pas enregistrée pour opérer dans le domaine des valeurs mobilières et de la finance, mais recrute néanmoins des employés pour opérer dans le domaine du trading de devises et de produits dérivés.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 heures à 21 heures. Les sujets ont créé et géré 5 sites Web avec des interfaces en anglais pour tromper les participants en leur faisant croire qu'ils négociaient sur des bourses internationales réputées, créant ainsi la confiance des investisseurs.

Ces sites Web sont essentiellement programmés et liés aux comptes bancaires des entités en question. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4, MetaTrader 5 est la plateforme de trading forex et actions la plus populaire au monde.

Les sujets recrutent, affectent et décentralisent la gestion des employés de l'entreprise dans de nombreux départements (notamment la comptabilité, les ressources humaines, l'informatique, les affaires et le service client...). Ces services travaillent ensemble pour se soutenir mutuellement, en contactant les clients via Zalo, Telegram... pour frauder et s'approprier des biens.

L'astuce de cette ligne est de fournir de fausses informations pour mettre les clients en confiance, transférer de l'argent sur les comptes désignés par les sujets et ensuite se l'approprier. Au début, Nam et ses complices ont incité les clients à effectuer plusieurs transactions avec de faibles sommes d’argent, à réaliser un bénéfice puis à retirer l’argent.

Ensuite, ils utilisent diverses astuces pour guider et encourager les clients à augmenter leur capital commercial. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire tout l'argent de leurs comptes, les sujets fournissent de fausses informations afin qu'ils continuent à avoir confiance et transfèrent davantage d'argent pour « récupérer ». Tant que le client n’est plus financièrement capable, le groupe d’escrocs bloque la communication et s’approprie tout l’argent.

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