Dans cette affaire, Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', président du groupe Phuc Son) a été proposé par l'Agence de police d'enquête pour être poursuivi pour les crimes suivants : Violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, Violation des réglementations d'appel d'offres entraînant de graves conséquences et Corruption.

L'agence d'enquête estime que dans le crime de violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, Hau "Phao" a causé des dommages aux actifs de l'État pour un total de 504 milliards de VND. Dans le délit de violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences, Nguyen Van Hau a causé des dommages aux biens de l'État pour un montant de 459 milliards de VND.

Le président du groupe Phuc Son est également accusé d'avoir versé des pots-de-vin d'un montant total de plus de 132 milliards de VND, influençant les dirigeants de plusieurs localités pour qu'ils reprennent des projets, causant des pertes de plus de 900 milliards de VND à l'État.

Le défendeur Nguyen Van Hau a vu 1 419 biens immobiliers saisis. Dans lequel, il y a 2 parcelles de terrain à Nha Trang, quelques biens immobiliers à Hanoi (biens immobiliers au 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De, dans le district de Nam Tu Liem).

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L'accusé Nguyen Van Hau (à l'extrême gauche) et d'autres accusés dans l'affaire. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le département d'enquête de la police a saisi 1 156 parcelles de terrain sous le nom de Thang Long Investment, Trade and Real Estate Joint Stock Company dans le projet de marché de gros agricole et alimentaire, de système d'entrepôt et de zone urbaine commerciale dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc.

La police a également saisi 36 parcelles de terrain dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc ; 200 parcelles de terrain dans le projet de marché de gros agricole et alimentaire, de système d'entrepôt et de zone urbaine commerciale dans le district de Vinh Tuong et le projet de nouvelle zone urbaine dans la ville de Tu Trung et la ville de Vinh Tuong, Vinh Phuc ; 18 parcelles de terrain sont sous le nom de Phuc Son Group Joint Stock Company dans le projet de centre commercial et de logement de Phuc Son, district de Vinh Tuong et dans la zone de logements sociaux du quartier Lien Bao, ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc.

Au cours de l'enquête sur cette affaire, les accusés et les personnes liées ont versé une indemnisation totale de plus de 118 milliards de VND et 900 000 USD. Sur ce montant, Nguyen Van Hau a payé 24,17 milliards de VND pour remédier aux conséquences.

M. Le Duy Thanh (ancien président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc) a payé 15 milliards de VND et 830 000 USD pour remédier aux conséquences ; M. Cao Khoa (ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ngai) a payé 6 milliards et 20 000 USD ; M. Le Viet Chu (ancien vice-président du Comité populaire provincial, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ngai) a payé 6 milliards de VND ; M. Nguyen Van Khuoc (ancien vice-président du Comité populaire, président du Conseil d'évaluation foncière de la province de Vinh Phuc) a payé 3 milliards de VND en compensation...

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi : plus de 41 milliards de VND ; 1 116 800 USD; 1 452 certificats de droit d'usage du sol (dont 1 427 biens immobiliers ont été saisis).

L'agence d'enquête a également saisi 534 taels d'or du SJC ; 3 voitures (Lexus, Mercedes et BMW) ; 52 boîtiers d'ordinateur, plusieurs téléphones et autres biens.

Selon l'Agence de police d'enquête, outre les accusés qui ont été poursuivis et proposés pour des poursuites, il existe un certain nombre d'individus qui ont commis des actes et des violations connexes à différents niveaux, mais il n'y a pas suffisamment de bases pour considérer la responsabilité pénale ou n'ont pas atteint le niveau de poursuites pénales.

En fonction du niveau et de la nature de la violation, l'Agence d'enquête émettra une recommandation écrite aux autorités compétentes pour un traitement strict conformément à la réglementation.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête policière a également identifié des signes de violations commises par un certain nombre d'individus concernés. Cependant, étant donné que la période d'enquête sur l'affaire a expiré, l'Agence d'enquête a séparé les informations et les documents liés aux violations de ces individus pour continuer l'enquête et le traitement ultérieur.