L'achat et la vente d'or d'une valeur de 400 millions de VND ou plus doivent être déclarés à la Banque d'État.

29/12/2023 09:28 Prêt Ha Imprimer l'article

ANTD.VN - Les banques, les intermédiaires de paiement, les organisations qui négocient des métaux précieux et des pierres précieuses, y compris les sociétés de négoce d'or, doivent signaler au Département de lutte contre le blanchiment d'argent et à la Banque d'État du Vietnam les transactions d'une valeur de 400 millions de VND ou plus.

La Banque d'État du Vietnam vient de publier le document n° 10064/NHNN-TTGSNH sur le respect des lois relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le document est envoyé aux établissements de crédit, aux succursales de banques étrangères, aux organisations de commerce de métaux précieux et de pierres précieuses, y compris les sociétés de commerce d'or, et aux sociétés intermédiaires de paiement.

En conséquence, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience du travail de lutte contre le blanchiment d’argent, la Banque d’État exige que les unités susmentionnées appliquent strictement les dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d’argent ; Décret n° 19/2023/ND-CP du 28 avril 2023 du Gouvernement détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; Décision n° 11/2023/QD-TTg du 27 avril 2023 du Premier ministre stipulant le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées et circulaire n° 09/2023/TT-NHNN du 28 juillet 2023 du gouverneur de la Banque d'État guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Les entreprises d'or doivent déclarer les transactions de grande valeur

En particulier, les unités doivent renforcer l'identification des clients (y compris la collecte, la mise à jour et la vérification des informations d'identification des clients) conformément aux dispositions des articles 9 à 14 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'article 6 du décret n° 19, en veillant à ce que l'identification des clients et les transactions des clients soient effectuées conformément aux informations sur les clients, les activités commerciales, les niveaux de risque de blanchiment d'argent et l'origine des actifs des clients.

Dans le même temps, il est nécessaire de signaler à la Banque d'État (Département de lutte contre le blanchiment d'argent) les transactions de grande valeur qui doivent être déclarées conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, décision n° 11 et de déclarer les transactions de transfert d'argent électronique conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et de l'article 9 de la circulaire n° 09.

Actuellement, conformément à la décision 11/2023/QD-TTg, à compter du 1er décembre 2023, la transaction de grande valeur qui doit être déclarée est de 400 millions de VND ou plus.

« En cas de détection de signes inhabituels grâce à l'identification du client et au suivi des transactions, signalez les transactions suspectes à la Banque d'État (Département de lutte contre le blanchiment d'argent) conformément aux dispositions des articles 26 à 33 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

« Il faut signaler en temps opportun, fournir des informations et des documents relatifs aux transactions suspectes, coordonner avec les agences d'État compétentes conformément aux réglementations de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent », a souligné la Banque d'État.

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