Selon les données du ministère chinois de la Sécurité publique en date de juillet 2022, le pays a traité 594 000 cas de fraude en ligne et par téléphone. Auparavant, en 2021, les autorités ont déjoué une escroquerie qui a escroqué 1,5 million de personnes pour un total de 329,1 milliards de yuans (47,5 milliards de dollars).
Les escrocs travaillent souvent en équipe, utilisant des scripts préparés pour gagner la confiance des victimes via le chat en ligne, avant de les attirer vers des produits d’investissement « apparemment légitimes », souvent des crypto-monnaies.
L'absence de cadre juridique pour empêcher la fuite d'informations personnelles, ainsi que les failles de gestion antérieures qui ont permis aux opérateurs de télécommunications de vendre des cartes SIM sans vérifier les documents d'identité, ont facilité la tâche des escrocs. Les violations commises par de mauvais acteurs ont causé des centaines de milliards de dollars de dommages et ont même conduit à des suicides.
En décembre 2022, Pékin a adopté une loi visant à lutter contre les escroqueries téléphoniques et la fraude en ligne, autorisant les forces de l’ordre à poursuivre les suspects à l’étranger et obligeant les entreprises de télécommunications et les banques à aider à traquer les escrocs.
Les escroqueries en ligne abondent
En 2016, les escroqueries téléphoniques ont augmenté à un rythme annuel de 20 à 30 %, selon Xinhua . Xie Ling, membre de l'équipe de recherche sur la fraude aux télécommunications à l'École d'enquête criminelle de l'Université des sciences politiques et de droit du Sud-Ouest, a déclaré que la prévalence de la fraude en ligne est en partie due à une répression insuffisante.
Depuis 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté et entraîné un affaiblissement de l’économie, les escroqueries en ligne ont augmenté. La Chine a donc progressivement élaboré une stratégie de répression combinée à une stratégie de prévention, dans laquelle la prévention est au centre des préoccupations.
En 2020 également, près d’un million d’escroqueries téléphoniques et Internet ont été recensées en Chine, entraînant des pertes de 35,37 milliards de yuans et conduisant à l’arrestation de 361 000 suspects. La fraude implique non seulement la fraude au transfert d’argent, mais également la vente d’informations personnelles, la traite des êtres humains, la falsification de documents et d’autres actes.
Caixin (un site Web financier et économique chinois) a déclaré que le marché souterrain de l'information connaît une croissance très forte, collectant toutes sortes de données personnelles telles que les numéros d'identification, les adresses commerciales, voire les données des agences gouvernementales, puis les vendant à des spécialistes du marketing ciblés et à des escrocs. Par exemple, une source a déclaré qu’il pouvait fournir toutes sortes d’informations, y compris des listes de contacts de professeurs d’université et des identifiants et numéros de téléphone de personnes âgées – l’un des groupes les plus vulnérables à la fraude en ligne.
Mais ce n’est pas tout : les escrocs utilisent également des dispositifs qui perturbent et falsifient les signaux de télécommunications, leur permettant de modifier l’identifiant de l’appelant pour tromper les victimes en leur faisant croire que l’appel est officiel. En outre, les malfaiteurs utilisent également des logiciels pour diffuser des messages texte en masse sous le nom d’opérateurs de réseau, de banques ou d’organisations.
Campagne « Main de Fer »
En 2020, Pékin a lancé une « campagne anti-cartes » à l’échelle nationale pour réprimer les transactions et ventes illégales par carte bancaire. En conséquence, les services des cartes SIM des téléphones portables et des cartes bancaires qui ne sont pas enregistrées au nom du propriétaire seront annulés.
Début 2021, la Chine a continué d’introduire une politique de clémence, permettant aux citoyens vivant dans les zones frontalières avec le Myanmar, dont beaucoup ont participé à des réseaux de fraude en ligne et par téléphone, de rentrer chez eux plus tôt que prévu.
Récemment, les gangs criminels chinois ont eu tendance à se déplacer vers les pays d’Asie du Sud-Est comme le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Ils recrutent des citoyens chinois en leur proposant des « salaires élevés » et les font passer clandestinement à travers les frontières, puis détiennent et maltraitent les victimes à l’étranger.
La nouvelle réglementation exige également que les banques, les fournisseurs de télécommunications et de services Internet participent à la collecte d’informations sur les activités frauduleuses potentielles et prennent des mesures pour chaque niveau de risque. Par exemple, la police peut demander aux banques de refuser des transactions ou de geler des comptes lorsqu’elles identifient des victimes potentielles qui transféreront ou ont transféré de l’argent à des criminels.
Parallèlement, la loi exige que les institutions d’éducation civile élaborent des programmes de sensibilisation à destination des groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les jeunes.
Pour empêcher les escroqueries à l’étranger visant les citoyens nationaux, Pékin autorise les autorités de l’immigration à imposer des interdictions de sortie à ceux qui ont visité des « points noirs » d’escroqueries en ligne à l’étranger ou à ceux qui sont impliqués dans des escroqueries téléphoniques ou en ligne à l’étranger.
(Selon Nikkei Asia)
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