Profitant d'un « vol de sauvetage », une réalisatrice a fraudé et s'est approprié des milliards de dongs

Le 22 janvier, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a ouvert le procès en première instance de l'accusée Tran Thi Hoang Anh (30 ans, résidant dans la ville de Nam Dinh, province de Nam Dinh) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon l'acte d'accusation, Tran Thi Hoang Anh travaille dans le secteur des services touristiques depuis 2018. Fin 2020, son entreprise perdait de l'argent et elle était endettée. Ainsi, lorsqu'elle a vu la situation épidémique tendue du COVID-19 et que de nombreux Vietnamiens à l'étranger voulaient rentrer chez eux, Anh a eu l'idée de créer une société pour obtenir une entité juridique afin de commettre l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le 4 février 2021, Anh s'est enregistré pour créer et est devenu le directeur de Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (en abrégé Nhi Anh Company, dont le siège social est situé au 2e étage, bâtiment Winhouse, n° 18 Khue My Dong 12, quartier Khue My, district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang) avec les secteurs d'activité des services touristiques, des restaurants, de la restauration et de la location de véhicules à moteur.

Le 16 août 2021, Anh a continué de s'inscrire pour établir et devenir le directeur de Renko Emotion Investment and Development Company Limited (abrégé en RE Company, adresse S2.05, 1er étage, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City), secteurs d'activité de l'organisation d'événements, des services de voyages nationaux, des services de réservation de chambres d'hôtel, des billets de tourisme, des activités d'agents de billets d'avion, des services d'envoi de travailleurs à l'étranger.

Bien que Nhi Anh et les sociétés RE ne soient pas autorisées à fournir des services pour amener des personnes de l'étranger au Vietnam pendant cette période, Anh a annoncé sur le site de réseautage social Facebook que ces deux sociétés fournissent des services pour amener des personnes de l'étranger au Vietnam.

Lorsqu'une personne le contactait directement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, il leur demandait de lui transférer de l'argent pour réserver des services (notamment des billets d'avion, des tests COVID-19, une quarantaine...).

Il a fourni de fausses informations sur les billets d'avion ou envoyé des photos de faux documents du Comité directeur de prévention et de contrôle du COVID-19 afin que les clients puissent transférer de l'argent sur des comptes bancaires au nom de Tran Thi Hoang Anh et sur le compte au nom de la société Nhi Anh pour réserver des services, puis s'approprier l'argent.

En outre, Anh a également fourni de fausses informations sur la réception de réservations d'hôtel, la réservation de circuits et l'obtention de licences pour que les hôtels reçoivent des clients en quarantaine afin de recevoir et de s'approprier de l'argent.

L'enquête a déterminé qu'avec cette astuce, de juin 2021 à décembre 2022, Anh a fraudé et approprié les biens de 9 victimes pour un montant total de plus de 1 445 milliards de VND.

Dans cette affaire, Anh a été soumis à des circonstances aggravantes pour avoir commis 9 cas de fraude et d'appropriation de biens, profitant de la situation épidémique de COVID-19 et des mesures prises par le gouvernement pour prévenir l'épidémie, y compris la politique de « vol de sauvetage » pour ramener des Vietnamiens de l'étranger au pays pour commettre des crimes.

Lors du procès, l'accusé a avoué honnêtement, s'est repenti et, après examen, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a condamné Anh à 14 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et lui a ordonné de continuer à indemniser les victimes pour le montant d'argent qu'il s'était approprié.

CHAU THU

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