Un homme poursuivi pour avoir créé une entreprise « fantôme » de contrebande de lait

Le 20 janvier, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a annoncé qu'il venait de poursuivre et d'arrêter Nguyen Van Nam (40 ans, résidant dans le quartier de Thanh Xuan Trung, district de Thanh Xuan, Hanoi) pour enquêter et traiter l'acte de contrebande.

Selon l'enquête initiale, la police a déterminé que Nguyen Van Nam avait emprunté des documents à d'autres pour s'inscrire afin de créer la VII Transport Company Limited, située dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, province de Nghe An.

Après la création de la société, Nam n'a pas opéré et n'a pas eu de siège social comme indiqué dans les documents d'enregistrement, mais l'a seulement utilisé comme façade pour d'autres activités illégales.

L'agence de police a rendu la décision de poursuivre et de détenir Nguyen Van Nam.

Le 24 février 2023, Nam a déclaré aux douanes qu'il importait des marchandises au Vietnam via le port de Da Nang sous le couvert de la société de transport VII.

Pour effectuer les procédures d'importation, Nam a déclaré les marchandises importées comme des additifs pour peinture en poudre.

Cependant, grâce à des informations, la police a découvert que l'envoi susmentionné était soupçonné d'avoir été faussement déclaré, elle l'a donc vérifié.

Après inspection, la police a découvert que la cargaison d'additifs de peinture en poudre déclarée par Nam comprenait 3 500 conteneurs de divers produits laitiers, d'une valeur totale de près de 2 milliards de VND.

La police a déterminé que le comportement de Nam était de la contrebande, elle a donc décidé de poursuivre et d'arrêter Nguyen Van Nam.

Actuellement, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang continue d'enquêter et de traiter l'affaire conformément à la réglementation.

CHAU THU

Source: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html