Cet après-midi (20 septembre), le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices a continué l'interrogatoire des accusés dans le groupe de crimes d'« Appropriation frauduleuse de biens ».
Admettant son crime, Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank) a déclaré qu'elle avait reçu la politique d'émission d'obligations de la société Setra de la part du défendeur Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la SCB Bank).
Concernant le projet de fabrication de fausse monnaie, Dung a déclaré qu'il avait repris le travail sous la direction de Mme Nguyen Phuong Hong (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank - décédée) et qu'il ne savait donc rien. Cependant, le défendeur a admis avoir aidé le défendeur Truong My Lan à détourner l'argent des investisseurs en obligations.
Selon l'accusation, après avoir reçu des instructions de Hoang et reçu le faux plan de trésorerie préparé par Trinh Quang Cong (ancien directeur de la société Acumen) et Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la société SPG), Dung a ordonné à ses subordonnés de légaliser les documents ; Des flux de trésorerie fictifs commandés, enregistrés sur le système bancaire SCB, ont aidé la société Setra à émettre des obligations.
Les actions de Dung ont aidé l'accusé Truong My Lan à s'approprier 2 000 milliards de VND auprès de plus de 2 400 victimes.
Le défendeur Hoang a déclaré qu'il savait clairement que le but de Mme Lan en émettant des obligations était de mobiliser l'argent des gens pour l'utiliser aux fins du groupe Van Thinh Phat. Après avoir été informé que le défendeur Lan avait choisi la société Setra pour émettre des obligations (d'une valeur de 2 000 milliards de VND), le défendeur Lan a demandé à Cong, Dung et Phuong Anh d'élaborer un plan pour gérer un faux flux de trésorerie afin de créer des investisseurs primaires. Selon Hoang, le défendeur Lan a émis des obligations de la société Setra pour lever des fonds afin de payer les intérêts de trois lots d'obligations émis par la société An Dong.
« L'accusé se sent désolé pour les victimes. Sa mère et sa femme ont également acheté des obligations de la société Setra », a déclaré tristement l'accusé Hoang.
La défenderesse Ngo Thanh Nha (ancienne directrice générale du groupe Van Thinh Phat et présidente du conseil d'administration de la société An Dong) a déclaré qu'elle avait reçu la politique d'émission d'obligations pour la société An Dong de sa belle-sœur, la défenderesse Truong My Lan.
Le défendeur a affirmé qu’il n’avait pas discuté ni convenu de l’émission d’obligations avec le défendeur Lan.
« Après avoir reçu la politique d'émission d'obligations, le défendeur a uniquement signé les documents relatifs à l'émission d'obligations de la société An Dong et a ensuite signé l'émission d'obligations. « Le défendeur détient uniquement le titre de président du conseil d'administration, mais ne gère ni ne participe aux activités de la société An Dong », a déclaré le défendeur Nha.
Lorsque le jury lui a demandé s'il était conscient des conséquences qu'il avait causées, l'accusé Nha s'est étranglé : « Après avoir lu les conclusions de l'enquête, l'accusé a été très surpris et ne savait pas qu'il avait causé de si grands dommages à la population ; je me sens en partie responsable de cela. Le défendeur a demandé à sa famille de payer 2 milliards de VND pour résoudre le problème.
Admettant également le crime, l'accusé Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank) a déclaré qu'après avoir reçu des instructions de Mme Truong My Lan sur l'émission d'obligations, l'accusé les a soumises au conseil d'administration pour mise en œuvre.
Concernant l'orientation du secteur de la vente au détail vers le déploiement d'une organisation de vente et la formation de nouveaux produits pour les directeurs et le personnel de vente des succursales et des bureaux de transaction de la SCB, Van Khai a déclaré que la SCB dispose d'un ensemble de documents internes conçus pour la formation avant de consulter les clients.
Le défendeur Van a affirmé qu’il n’avait pas participé à la création des obligations et n’en avait tiré aucun avantage.
« À l’époque, le défendeur pensait qu’il exploitait les ressources de clientèle que la SCB avait travaillé dur pendant de nombreuses années pour obtenir. Lorsque l’incident s’est produit, le défendeur était très affligé, ne pensant pas que cela pourrait causer du tort à tant de personnes.
En ce qui concerne le scénario de trésorerie et la gestion des comptes clients, le défendeur n'a pas participé à la direction et n'était pas au courant. « Le défendeur n'a pas non plus ordonné aux employés de la SCB de signer de faux documents pour créer des flux de trésorerie », a déclaré le défendeur Van, en fondant en larmes.
Les subordonnés de Mme Truong My Lan ne s’attendaient pas à un si grand nombre d’acheteurs d’obligations.
Le tribunal a demandé à la victime de Mme Truong My Lan de vérifier le nombre de cautions détenues.
Après avoir détourné plus de 30 000 milliards de dollars grâce à des obligations « fantômes », Mme Truong My Lan continue de comparaître devant la justice
Source : https://vietnamnet.vn/em-dau-ba-truong-my-lan-ngo-ngang-khi-biet-gay-thiet-hai-lon-cho-nguoi-dan-2324270.html
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