La belle-sœur de Mme Truong My Lan a été surprise d’apprendre qu’elle avait causé de grands dommages à la population.

Cet après-midi (20 septembre), le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices a continué l'interrogatoire des accusés dans le groupe de crimes d'« Appropriation frauduleuse de biens ».

En admettant son crime, Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank) a déclaré qu'elle avait reçu la politique d'émission d'obligations de la société Setra de la part du défendeur Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la SCB Bank).

En ce qui concerne le projet de faire circuler de la fausse monnaie, Dung a déclaré qu'il avait pris ses fonctions sous la direction de Mme Nguyen Phuong Hong (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank - décédée) et qu'il ne savait donc rien. Cependant, le défendeur a admis avoir aidé le défendeur Truong My Lan à détourner de l'argent des investisseurs en obligations.

Selon l'accusation, après avoir reçu des instructions de Hoang et reçu le faux plan de trésorerie préparé par Trinh Quang Cong (ancien directeur de la société Acumen) et Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la société SPG), Dung a ordonné à ses subordonnés de légaliser les documents ; Des flux de trésorerie fictifs commandés, enregistrés sur le système bancaire SCB, ont aidé la société Setra à émettre des obligations.

Les actions de Dung ont aidé l'accusé Truong My Lan à s'approprier 2 000 milliards de VND auprès de plus de 2 400 victimes.

Le défendeur Hoang a déclaré qu'il savait clairement que le but de Mme Lan en émettant des obligations était de mobiliser l'argent des gens pour l'utiliser aux fins du groupe Van Thinh Phat. Après avoir été informé que le défendeur Lan avait choisi la société Setra pour émettre des obligations (d'une valeur de 2 000 milliards de VND), le défendeur Lan a demandé à Cong, Dung et Phuong Anh d'élaborer un plan pour gérer un faux flux de trésorerie afin de créer des investisseurs primaires. Selon Hoang, le défendeur Lan a émis des obligations de la société Setra pour lever des fonds afin de payer les intérêts de trois lots d'obligations émis par la société An Dong.

« L'accusé est désolé pour les victimes. Sa mère et sa femme ont également acheté des obligations de la société Setra », a déclaré l'accusé Hoang avec tristesse.

La défenderesse Ngo Thanh Nha (ancienne directrice générale du groupe Van Thinh Phat et présidente du conseil d'administration de la société An Dong) a déclaré qu'elle avait reçu la politique d'émission d'obligations pour la société An Dong de sa belle-sœur, la défenderesse Truong My Lan.

Les accusés devant le tribunal. Photo : AT

Le défendeur a affirmé qu'il n'avait pas discuté ni convenu de l'émission d'obligations avec le défendeur Lan.

« Après avoir reçu la politique d'émission d'obligations, le défendeur a uniquement signé les documents relatifs à l'émission d'obligations de la société An Dong, puis a signé l'autorisation d'émettre les obligations. Le défendeur n'a fait qu'agir en qualité de président du conseil d'administration, sans toutefois gérer ni participer aux activités de la société An Dong », a déclaré le défendeur Nha.

Interrogé par le jury sur sa conscience des conséquences de ses actes, l'accusé Nha s'est étranglé : « Après avoir lu les conclusions de l'enquête, j'ai été très surpris et je ne savais pas que j'avais causé un tel préjudice à la population ; j'ai senti ma part de responsabilité. J'ai demandé à ma famille de verser 2 milliards de dongs en compensation. »

Admettant également le crime, le défendeur Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank) a déclaré qu'après avoir reçu des instructions de Mme Truong My Lan sur l'émission d'obligations, le défendeur les a soumises au conseil d'administration pour mise en œuvre.

Concernant l'orientation du secteur de la vente au détail vers le déploiement d'une organisation de vente et la formation de nouveaux produits pour les directeurs et le personnel de vente dans les succursales et les bureaux de transaction de la SCB, Van Khai a déclaré que la SCB dispose d'un ensemble de documents internes conçus pour la formation avant de consulter les clients.

Le défendeur Van a affirmé qu’il n’avait pas participé à la création des obligations et qu’il n’en avait tiré aucun bénéfice.

À l'époque, le défendeur pensait exploiter la clientèle que SCB avait travaillé dur pour obtenir pendant de nombreuses années. Lorsque l'incident s'est produit, le défendeur était profondément attristé, ne pensant pas que cela causerait autant de tort à tant de personnes.

En ce qui concerne le scénario de trésorerie et la gestion des comptes clients, le défendeur n'a pas participé à la direction et n'était pas au courant. « Le défendeur n'a pas non plus demandé aux employés de la SCB de signer de faux documents pour créer des flux de trésorerie », a déclaré le défendeur Van en fondant en larmes.

Les subordonnés de Mme Truong My Lan ne s'attendaient pas à un si grand nombre d'acheteurs d'obligations.

Afin de collecter des fonds auprès du peuple, l'accusée Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés d'émettre 25 faux codes d'obligations, détournant plus de 30 000 milliards de VND auprès des investisseurs.

Le tribunal a demandé à la victime de Mme Truong My Lan de vérifier le nombre de cautions détenues.

Le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville vient de demander aux victimes, personnes ayant des droits et des obligations liés à l'affaire Truong My Lan, de vérifier leurs informations personnelles et le nombre de cautions détenues. S’ils ne correspondent pas, ils doivent soumettre une demande d’ajustement.

Après avoir détourné plus de 30 000 milliards de dollars grâce à des obligations « fantômes », Mme Truong My Lan continue de comparaître devant le tribunal

Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés d'émettre 25 faux paquets d'obligations et de les vendre ensuite au peuple pour s'approprier plus de 30 000 milliards de VND.

Source : https://vietnamnet.vn/em-dau-ba-truong-my-lan-ngo-ngang-khi-biet-gay-thiet-hai-lon-cho-nguoi-dan-2324270.html