Ligne de M. Scam Pips Pho Duc Nam « Le plus grand marché des changes et des actions du Vietnam »

La police de la ville de Hanoi a déclaré que le TikToker M. Pips Pho Duc Nam est le chef du « plus grand réseau de fraude jamais vu au Vietnam dans le domaine des changes et des valeurs mobilières ».

Le prévenu Pho Duc Nam travaille avec la police - Photo : fournie par la police

La police de la ville de Hanoi a déclaré qu'après le processus d'enquête, l'agence d'enquête de la police a poursuivi 31 accusés, identifié 2 661 victimes et saisi des biens estimés à 5 200 milliards de VND dans l'affaire du TikToker M. Pips Pho Duc Nam et TikToker M. Hunter Le Khac Ngo a commis une fraude en matière d'investissement en actions.

M. Pips Pho Duc Nam est le chef du réseau de fraude.

Contrairement à l'image d'une vie de luxe et de haute société, exhibant d'énormes atouts, enseignant l'investissement financier sur les réseaux sociaux, lors de son arrestation, Pho Duc Nam s'est rasé la tête et s'est assis, voûté, à l'agence d'enquête.

« Lorsque les gens voient de belles maisons et des voitures de luxe, cela transmettra un sentiment de confiance au spectateur et ils seront attirés par ces images et facilement attirés par des investissements financiers », a avoué Nam à propos de ses astuces pour attirer et frauder les investisseurs.

Le lieutenant-colonel Cao Van Thai, chef adjoint du département de police criminelle de la police de la ville de Hanoi, a déclaré que c'était l'éclat de Pho Duc Nam et de Le Khac Ngo sur les réseaux sociaux qui a incité les gens à faire confiance et à investir. Les victimes croient qu’investir les rendra riches rapidement et leur permettra de devenir rapidement des « magnats ».

Le lieutenant-colonel Thai a estimé que le groupe de fraudeurs de Nam et Ngo « faisait de la publicité » mieux que les autres groupes criminels. C'est pourquoi de nombreuses personnes y croient, ce qui conduit un grand nombre de victimes à se faire voler leur argent.

« Dans ce cas, Pho Duc Nam est le chef du réseau. On peut dire que jusqu'à présent, il s'agit du plus grand réseau de fraude au Vietnam dans le domaine des changes et des valeurs mobilières », a déclaré le lieutenant-colonel Thai.

Bien que le montant d’argent détourné soit extrêmement important, les méthodes et les astuces du groupe de Pho Duc Nam ne diffèrent pas beaucoup de celles des autres gangs criminels. La différence réside dans l’ampleur de cette bande criminelle.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 heures à 21 heures. Le personnel est bien formé aux méthodes, aux approches et aux scénarios permettant de tromper les gens.

Le lieutenant-colonel Cao Van Thai, chef adjoint du département de la police criminelle, a informé sur le processus de résolution de l'affaire - Photo : DANH TRONG

Le processus d'arrestation de M. Pips Pho Duc Nam a rencontré de nombreuses difficultés

Le colonel Thanh Kien Trung, chef de la police du district de Cau Giay (Hanoï), chef du groupe de travail spécial, a déclaré qu'il s'agissait d'un cas particulier, d'un crime de haute technologie. Les suspects utilisent toujours un espace virtuel, des comptes virtuels et des identités « fantômes » pour opérer, de sorte que le travail d’enquête rencontre de nombreuses difficultés.

M. Pips Pho Duc Nam a utilisé des méthodes et des astuces sophistiquées pour commettre des fraudes, restant souvent au Cambodge et retournant occasionnellement au Vietnam, rendant le processus de résolution de l'affaire, d'arrestation et de traitement de l'affaire très difficile pour la police.

Mais avec des mesures professionnelles et une grande détermination, la police a arrêté Pho Duc Nam dans le quartier 1, arrondissement 4, à Ho Chi Minh-Ville.

« Les suspects ont utilisé l'anonymat pour que leur véritable identité ne soit pas connue. Cependant, grâce à des techniques professionnelles, des mesures spéciales, de l'expertise et une grande détermination de la part des forces de police, l'équipe d'enquête a enquêté et clarifié l'identité spécifique de chaque suspect », a informé le colonel Trung.

Selon le colonel Trung, pour récupérer des avoirs d'une valeur de plus de 5 200 milliards de VND, la police du district de Cau Giay et le groupe de travail ont utilisé une grande force de détectives et d'enquêteurs pour se coordonner en douceur avec le Parquet populaire de la ville de Hanoi, le Parquet populaire du district de Cau Giay et d'autres unités professionnelles de la police de Hanoi.

TikToker M. Pips Pho Duc Nam au moment de son arrestation - Photo : fournie par la police

En outre, c'est grâce à la direction du Département de police de la ville de Hanoi, directement dirigé par le général de division Nguyen Thanh Tung - directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi. Ainsi, les forces de l'ordre ont appliqué simultanément de nombreuses mesures professionnelles, de nombreuses attaques contre les lieux de stockage et de dissimulation, et ont identifié les biens des sujets obtenus à partir des crimes.

« Nous avons été proactifs et nous disposions d'une force suffisante, nécessaire et forte, donc la récupération de tous les biens s'est déroulée de manière très fluide et approfondie », a déclaré le chef de l'équipe d'enquête.

Parlant davantage du nombre de victimes dans l'affaire, le lieutenant-colonel Cao Van Thai a déclaré qu'au cours d'une très courte enquête, le nombre de 2 661 victimes a été exploité à partir d'une partie des ordinateurs (sur 280 ordinateurs saisis) des sujets vendeurs et dirigeants. La police a extrait des informations selon lesquelles la victime avait initialement déposé environ 50 millions de dollars.

"Ces informations sur la victime se trouvent dans une partie de l'ordinateur saisi. Par conséquent, l'agence d'enquête continue de vérifier et d'enregistrer les déclarations des victimes jusqu'à ce que l'argent soit épuisé... puis le montant total pourra être déterminé", a déclaré le lieutenant-colonel Thai.

De nombreuses voitures de luxe et de très grand luxe ont été saisies par la police - Photo : fournie par la police

Quantité de lingots d'or saisis par la police - Photo : fournie par la police

Employés du réseau de fraude de Pho Duc Nam - Photo : fournie par la police

Le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint et chef de l'agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi, a remis des lettres de félicitations aux unités - Photo : fournie par la police

Que doit faire la victime pour récupérer son argent ?

La police de la ville de Hanoi demande aux victimes de fraude sur les sites Web et les salles de marché de Pho Duc Nam... de se signaler au département de police criminelle de la police provinciale et municipale à l'échelle nationale.

Les victimes peuvent également s'adresser directement au Département de la police criminelle de la police municipale de Hanoi (adresse : 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi ; hotline : 0886.882.338).

Source : https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm