Enquête complémentaire sur la responsabilité de l'épouse du président de la société d'arachides Tan Tan

Les deux frères, présidents de la société Tan Tan (couverture droite) au tribunal - Photo : BS

M. Tran Quoc Tan, 61 ans, président du conseil d'administration de la société Tan Tan, a été accusé de deux crimes : « non-respect du jugement » et « évasion fiscale », selon le procès en première instance tenu par le tribunal populaire de la ville de Di An, province de Binh Duong, le 30 septembre.

M. Tan est également jugé avec son frère cadet, Tran Quoc Tuan, âgé de 56 ans, membre de la compagnie Tan Tan. M. Tuan a été jugé pour « non-respect du jugement ».

Interrogé devant le tribunal, M. Tan a nié avoir fraudé le fisc. Il a expliqué qu'il y a 10 ans, la société Tan Tan n'était pas en activité, alors il a loué l'usine.

À cette époque, il n'y avait pas de comptable, il a donc fait lui-même la déclaration d'impôts, mais son manque de compétence a entraîné des omissions. Un jour après avoir reçu l’avis d’imposition, M. Tan a immédiatement payé le montant de l’impôt manquant.

Concernant le non-respect du jugement, M. Tan a déclaré qu'il avait été précédemment convoqué par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et démis de ses fonctions de président du conseil d'administration, de sorte qu'il n'était plus éligible à l'exécution. Le jury a jugé le témoignage de M. Tan contradictoire.

Concernant l'achat d'actions de la société Tan Tan à Mme Thanh (une femme de Ho Chi Minh-Ville), M. Tan a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un « faux contrat d'emprunt d'argent ». Mais Mme Thanh voulait reprendre l'entreprise, alors M. Tan « n'a pas accepté et a voulu se battre jusqu'au bout ».

Au tribunal, le représentant de Mme Thanh a déclaré que de nombreux bons de paiement « inhabituels » ont été découverts pour des personnes de l'entreprise. Cela présente des signes de « détournement de fonds » et doit être clarifié.

Le tribunal a renvoyé le dossier pour une enquête plus approfondie afin de clarifier de nombreux points. Le tribunal a notamment demandé des éclaircissements à l'épouse de M. Tan, Mme Chau Ngoc Phung, pour ne pas s'être conformée au verdict. Selon le tribunal, au moment où elle purgeait sa peine, Mme Phung était toujours membre du conseil d’administration de la société Tan Tan.

Le tribunal a également demandé des éclaircissements sur les responsabilités et les rôles de 10 autres personnes qui ont montré des signes de complicité dans l'acte d'« évasion fiscale ». Clarification de la différence dans les frais de location d'usine, la légalité des rapports financiers, clarification de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de M. Tan, Mme Phung et M. Tuan...

La société Tan Tan possède une célèbre marque d'arachides.

La société par actions Tan Tan a son siège social dans le quartier de Binh An, ville de Di An, et a été enregistrée pour la première fois en 2007. Le principal secteur d'activité de la société est la transformation et la fabrication de produits agricoles et d'arachides de toutes sortes. M. Tan détient 80 % des actions. L'épouse de M. Tan et son frère détiennent chacun 10 % des actions.

En 2011, M. Tan a transféré plus de 45,8 % des actions de la société Tan Tan à une femme de Ho Chi Minh-Ville et la société a délivré un certificat de propriété d'actions à l'actionnaire susmentionnée.

Le verdict de 2018 du tribunal populaire de la province de Binh Duong a obligé les membres du conseil d'administration de la société Tan Tan à convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour réélire les membres du conseil d'administration de la société et pour que les actionnaires féminines examinent et extraient les procès-verbaux, les résolutions du conseil d'administration et les états financiers de la société.

Selon l’acte d’accusation, M. Tan et son frère n’ont pas respecté le jugement légalement exécutoire. Actuellement, M. Tan et son jeune frère sont empêchés de quitter leur lieu de résidence.

Source : https://tuoitre.vn/dieu-tra-bo-sung-trach-nhiem-vo-chu-tich-cong-ty-dau-phong-tan-tan-20240930211147684.htm