L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion de l'enquête complémentaire, transférant le dossier au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre M. Tran Qui Thanh (président du conseil d'administration de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich (toutes deux résidant dans le district de Binh Thanh, résidant temporairement dans la province de Binh Duong) pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
L'enquête complémentaire a conclu que, profitant des réglementations de prêt et des contrats de transfert, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich ont prêté de l'argent à des taux d'intérêt inférieurs au niveau constituant un crime en vertu de l'article 201 du Code pénal de 2015, mais n'ont pas signé de contrat de prêt avec garantie.
Tran Qui Thanh et son fils ont forcé les entreprises et les particuliers qui empruntaient de l'argent à signer des contrats de transfert de projets, de parts dans des projets et de biens immobiliers conformément aux réglementations légales avec des valeurs plusieurs fois inférieures à la valeur réelle des actifs.
Défendeur Tran Qui Thanh.
Lorsque le propriétaire du bien (emprunteur) hésitait et s'inquiétait d'emprunter de l'argent, mais devait conclure un contrat de transfert, Tran Qui Thanh et ses deux filles ont fourni des informations pour créer la confiance dans leur réputation et leur potentiel financier, ont signé des « engagements de revente », ont légalisé les intérêts du prêt avec un reçu de dépôt pour racheter le projet, l'immobilier, ont promis de payer le capital et les intérêts en totalité et de restituer la propriété.
Lorsque le propriétaire du bien (emprunteur) a terminé les procédures de transfert des propriétés à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich sous la direction de M. Tran Qui Thanh, la propriété a été rapidement transférée pour prendre le contrôle et décider de la propriété (immobilier, apports en capital, actions).
Au même moment, alors que le propriétaire du bien (emprunteur) s'acquittait pleinement de son obligation de payer le principal et les intérêts comme convenu, M. Thanh et son fils ont utilisé des stratagèmes frauduleux (en donnant des raisons déraisonnables pour refuser le paiement, en ne restituant pas le bien, en prétendant que le propriétaire du bien avait violé les termes du contrat et avait donc perdu le droit de racheter...) ou ont créé des raisons (en forçant le propriétaire du bien à payer plus d'argent, en ne permettant pas de payer chaque versement mais en forçant à payer la totalité du principal...) rendant impossible l'exécution par le propriétaire du bien afin de ne pas payer intentionnellement et de s'approprier le bien.
Les conclusions de l'enquête complémentaire ont déterminé que par les ruses susmentionnées, de janvier 2019 à novembre 2020, M. Tran Qui Thanh et ses complices ont commis 4 actes d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » de 4 victimes, dont 2 projets Minh Thanh, Nhon Thanh de Mme Dang Thi Kim Oanh ; 29 parcelles de terrain ont été séparées de la parcelle 452 de M. Nguyen Van Chung ; 4 parcelles de terrain de M. Lam Son Hoang et 2 parcelles de terrain de M. Nguyen Huy Dong d'une valeur totale de plus de 1 048 milliards de VND.
Source
Comment (0)