Selon les conclusions de l'enquête, Dao a escroqué sept personnes pour un montant de 47 milliards de VND et a emprunté 42 milliards de VND à de nombreuses autres personnes pour son usage personnel.
Le 15 août, le Bureau des enquêtes criminelles de la police provinciale de Dak Nong a annoncé avoir transmis les conclusions de l'enquête au Parquet populaire de même niveau, recommandant la poursuite de Nguyen Thi Hong Dao (née en 1990, domiciliée dans la commune de Dak Wer, district de Dak R'lấp, province de Dak Nong) pour escroquerie et détournement de biens. Parallèlement, il a recommandé la poursuite de quatre autres personnes pour usure.
Selon l'enquête, Dao a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt élevés pour financer son entreprise. Cependant, son activité a subi des pertes, la laissant fortement endettée. Afin de maintenir son entreprise à flot et de payer les intérêts, de septembre 2020 à septembre 2022, Dao a fourni de fausses informations, prétendant être impliquée dans le refinancement de prêts bancaires, entretenir des relations et des partenariats commerciaux dans l'immobilier avec de hauts fonctionnaires et avoir besoin de lever des capitaux pour son entreprise… Dao proposait des taux d'intérêt et des profits mirobolants pour tromper ses emprunteurs et les inciter à lui prêter de l'argent. Pour gagner leur confiance, Dao a falsifié des messages échangés avec des responsables bancaires concernant des emprunts destinés au refinancement de prêts pour le compte d'autrui…
Après avoir emprunté l'argent, Dao l'a utilisé pour rembourser des dettes de manière cyclique, empruntant à une personne pour rembourser le capital et les intérêts d'une autre, et pour ses dépenses personnelles. De ce fait, la dette de Dao a explosé.
D'après l'enquête, Dao a escroqué et détourné près de 47 milliards de dongs appartenant à sept personnes. De plus, il doit de l'argent à 28 autres personnes pour un montant total supérieur à 42 milliards de dongs.
Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête criminelle a précisé que quatre individus du district de Dak R'lap avaient prêté à Dao un total de 5,7 milliards de VND à des taux d'intérêt allant de 100,26 % à 200,75 % par an, ce qui a généré des profits illicites totalisant près de 1,2 milliard de VND.
MAI CUONG
Source : https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
Comment (0)