Investir dans la monnaie virtuelle, la cryptomonnaie : attention à ne pas tomber dans les pièges

Les services de police recommandent aux citoyens d’être extrêmement vigilants et de ne pas laisser l’ignorance les transformer en victimes de fraude.

Les autorités ont arrêté Ho Quoc Than (à l'extrême gauche), le chef d'un réseau qui s'est approprié des actifs par le biais de transactions en monnaie virtuelle de la société Trieu Nu Cuoi (dont le siège social est situé dans la commune d'An Khanh, district de Hoai Duc).

Attaquez-vous à la psychologie de la recherche du profit

Récemment, profitant du manque de compréhension de certaines personnes à l'égard de la technologie blockchain et de la monnaie numérique, des escrocs ont créé des monnaies virtuelles et des obligations sans valeur réelle, s'attaquant à la psychologie de la cupidité pour des profits élevés, ce qui a conduit de nombreux investisseurs à tout perdre...

Fin 2024, le Département de la sécurité économique de la police de la ville de Hanoi a découvert des signes d'appropriation criminelle de biens par le biais de transactions de change « virtuelles » de la société Trieu Nu Cuoi, dont le siège est dans la commune d'An Khanh, district de Hoai Duc (Hanoï).

Croyant aux promesses attrayantes, environ 100 entreprises et près de 400 particuliers ont acheté des pièces quantiques QFS d'une valeur totale pouvant atteindre des dizaines de milliards de VND. Cependant, cette pièce QFS est complètement irréelle et n'est pas reconnue par la loi vietnamienne.

Le chef de ce réseau est Ho Quoc Than (né en 1992, dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An). Lorsque Ho Quoc Than, président de la société par actions Trieu Nu Cuoi, a été arrêté fin 2024, des centaines de personnes ont quand même assisté à la « réunion et à l'échange », convaincues qu'il n'y avait pas de fraude ici.

Récemment, la police de la ville de Hanoi a sévi dans une affaire de fraude menée par le Tiktoker M. Pips Pho Duc Nam (né en 1994, dans le quartier 8 de la ville de Vung Tau, province de Ba Ria - Vung Tau), avec un total d'avoirs confisqués et gelés d'une valeur de près de 5 300 milliards de VND.

Il s'agit d'un réseau criminel transnational qui utilise la haute technologie pour frauder et s'approprier les biens des gens en appelant à investir sur des marchés boursiers et des marchés de change illégaux. Les autorités ont engagé des poursuites pénales, poursuivant 26 accusés pour les délits d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent» et de «non-dénonciation d'un délit».

Récemment, via le réseau social Facebook, Mme T. (à Hanoi) s'est fait des amis et a discuté avec le compte « Nguyen Thi Thuy Dung ». Le sujet ci-dessus a invité Mme T. à participer à l'investissement dans la monnaie virtuelle via le site Web : https://www.mcprimetrusted.com/#/assets. Mme T. a suivi les instructions du sujet et a déposé 5 milliards de VND pour recevoir 350 000 USD, soit 9,4 milliards de VND.

Mais lorsque Mme T. a voulu retirer l’intérêt susmentionné, le sujet a utilisé de nombreuses raisons pour faire des demandes déraisonnables. Parce qu'elle était déjà « partie », Mme T. a continué à déposer 1,2 milliard de VND mais n'a toujours pas pu retirer l'argent. Réalisant qu’elle avait été trompée, Mme T. s’est rendue à la police pour signaler l’arnaque.

Les investisseurs assument tous les risques

Suite aux incidents ci-dessus, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police de la ville de Hanoi recommande aux gens d'être extrêmement vigilants pour éviter de tomber dans des pièges financiers.

Mme Truong Mai Phuong, experte du ministère des Finances, a déclaré qu'au Vietnam, il n'existe pas de réglementation spécifique sur la monnaie virtuelle et les actifs virtuels. Actuellement, le commerce et l’investissement en monnaie virtuelle au Vietnam se font via des échanges internationaux, qui sont potentiellement risqués et facilement exploités et appropriés.

« Actuellement, le Vietnam ne reconnaît pas et ne dispose d'aucune réglementation juridique régissant l'émission et le commerce de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies. Par conséquent, les investisseurs devront assumer tous les risques liés à l'investissement dans ces monnaies », a affirmé Mme Truong Mai Phuong.

D'un point de vue juridique, l'avocat Nguyen Anh Thom, chef du cabinet d'avocats Nguyen Anh, Barreau de Hanoi, a déclaré que l'astuce consistant à vendre de la monnaie virtuelle pour un profit illégal n'est pas nouvelle, mais de nombreuses personnes tombent encore facilement dans le piège des escrocs. Avec ce comportement frauduleux, le sujet peut être poursuivi en vertu de l’article 174 du Code pénal de 2015, modifié.

« Pour avoir une chance de récupérer leur argent, les victimes doivent immédiatement signaler la fraude au commissariat de police ou au parquet le plus proche. Par ailleurs, les autorités doivent rapidement élaborer un cadre juridique pour gérer les actifs et les monnaies virtuelles, ainsi qu'une réglementation interdisant les comportements à risque ou l'exploitation abusive de ces actifs et monnaies », a suggéré l'avocat Nguyen Anh Thom.

Actuellement, la police de la ville de Hanoi émet régulièrement des recommandations sur la manière de prévenir et d’éviter les risques lors de l’investissement dans la monnaie virtuelle et les actions. En particulier, l'agence de police a affirmé qu'au Vietnam, la monnaie virtuelle n'est pas reconnue comme une propriété, ni comme un moyen de paiement ni comme un outil de transfert et n'a été enregistrée dans aucun document du système juridique...

En particulier, la police de la ville de Hanoi conseille aux gens d'être vigilants et de ne pas participer à des investissements ou à des transactions sur des échanges de devises virtuelles, des devises numériques, des applications d'investissement en devises virtuelles, en particulier des échanges publicitaires qui promettent des profits élevés ou des opportunités d'investissement attrayantes, pour éviter que leurs actifs ne soient appropriés. Si une fraude est découverte, les gens doivent la signaler immédiatement à la police afin de disposer d'une base de vérification, de prévention et de traitement des contrevenants conformément aux dispositions de la loi.

Source : https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html