L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer l'enquête et a proposé de poursuivre 27 accusés dans l'affaire de violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ; Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences ; Contrebande; Consommer des biens obtenus par une autre personne au moyen d’une activité criminelle ; Des violations des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes, des déchets et une pollution de l'environnement, se sont produites au sein de la société par actions du groupe Thai Duong et des unités liées.

Selon les conclusions de l'enquête, en sa qualité de vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, chargé de l'octroi des licences d'exploitation minière, il a étudié la soumission du Département général de la géologie et des minéraux et la demande de licence d'exploitation minière. M. Nguyen Linh Ngoc savait clairement que la société Thai Duong ne remplissait pas les conditions pour obtenir une licence.

Cependant, l'ancien vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement a quand même signé le permis d'exploitation minière, cédant les ressources en terres rares à la société Thai Duong pour exploitation, ce qui a conduit cette société à exploiter illégalement, provoquant des pertes minières d'une valeur de plus de 864 milliards de VND.

Le comportement de M. Nguyen Linh Ngoc est considéré comme ayant violé le délit de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages, comme prescrit dans la clause 3 de l'article 219 du Code pénal.

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M. Nguyen Linh Ngoc pendant son mandat. Photo : Médias de l'Assemblée nationale

Selon les conclusions de l'enquête, en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Thai Duong, de 2019 à 2023, M. Doan Van Huan a dirigé et organisé l'exploitation illégale de terres rares et de minerai de fer dans la mine de terres rares. . Yen Phu avec une valeur totale de plus de 864 milliards de VND.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Huan a vendu illégalement plus de 10 millions de kg de minerai de terres rares d'une valeur de plus de 403 milliards de VND et plus de 280 millions de kg de minerai de fer, d'une valeur de plus de 333 milliards de VND, réalisant un bénéfice illégal de plus de 736 milliards de VND.

Le magnat Huan a également ordonné au défendeur Nguyen Van Chinh (à l'époque directeur général adjoint et chef comptable de la société Thai Duong) d'émettre des factures pour la vente de terres rares et de minerai de fer avec des prix unitaires inférieurs aux prix de vente réels, déclarant ainsi l'homme, à gauche plus de 27 milliards de VND de recettes non déclarées dans les livres comptables n'ont pas été payées ni déclarées, ce qui a entraîné une perte pour l'État de plus de 9 milliards de VND en impôts.

L'enquête a conclu que M. Chinh avait aidé le président du conseil d'administration de la société Thai Duong à diriger et à organiser l'exploitation minière illégale de terres rares et de minerai de fer à la mine de terres rares de Yen Phu, d'une valeur totale de plus de 864 milliards de VND, en bénéficiant de l'exploitation illégale de terres rares et de minerai de fer. plus de 736 milliards de dongs.

Concernant l'affaire, le défendeur Luu Anh Tuan, en sa qualité de président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, a convenu avec M. Doan Van Huan d'émettre des factures d'achat de terres rares à des prix inférieurs à la valeur réelle. .. a aidé M. Huan à falsifier, à omettre des livres comptables, à dissimuler plus de 20 milliards de VND de recettes, à ne pas déclarer d'impôts, causant des pertes fiscales à l'État de plus de 7,3 milliards de VND.

En outre, M. Tuan a également utilisé 15 factures reflétant la quantité de matières premières supérieure à la valeur réelle d'achat et de vente de plus de 16 milliards de VND pour comptabiliser et déclarer les impôts, violant ainsi les lois comptables, causant des pertes. préjudice fiscal à l'État plus plus de 4 milliards de dongs.

L'agence d'enquête a déterminé que les actions de M. Tuan ont entraîné une perte de plus de 11 milliards de VND de recettes fiscales de l'État. Dans lequel le défendeur doit être conjointement responsable avec M. Huan des dommages de plus de 7,3 milliards de VND et est principalement responsable des dommages de plus de 4 milliards de VND.

Selon l'agence d'enquête, le président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company a également commis des actes de contrebande. Plus précisément, de 2019 à 2023, M. Tuan a ordonné au personnel de déclarer faussement les codes douaniers des marchandises, les codes de type d'exportation et les origines des matières premières utilisées pour la production d'exportation dans 63 déclarations douanières, par l'intermédiaire de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company qui a exporté illégalement 474,98 tonnes de " « oxyde de terre rare total », d'une valeur de plus de 379 milliards de VND.

La société Thai Duong n'a pas construit d'ouvrages de protection de l'environnement, n'a pas mis en œuvre de mesures de traitement des déchets conformément à la loi et n'a pas été autorisée à rejeter des déchets dans l'environnement, mais à partir de 2018. D'ici octobre 2023, M. Huan a demandé à M. Nguyen Van Lai de déverser et rejeter illégalement plus de 348 000 tonnes de boues de résidus dans l’environnement ; a ordonné à Le Van Can de déverser illégalement 2 425 tonnes de boues et de déchets de gypse dans l'environnement.