L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer l'enquête et a proposé de poursuivre 27 accusés dans l'affaire de violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ; Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences ; Passer en contrebande; Consommer des biens obtenus par une autre personne au moyen d’une activité criminelle ; Des violations des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes, des déchets et une pollution de l'environnement, se sont produites au sein de la société par actions du groupe Thai Duong et des unités liées.

Selon les conclusions de l'enquête, en sa qualité de Vice-Ministre des Ressources Naturelles et de l'Environnement, chargé de l'octroi des licences d'exploitation minière, M. Nguyen Linh Ngoc a étudié la soumission du Département Général de Géologie et des Minéraux et la demande de licence d'exploitation minière, et savait clairement que la société Thai Duong ne remplissait pas les conditions pour obtenir une licence.

Cependant, l'ancien vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement a quand même signé le permis d'exploitation minière, cédant les ressources en terres rares à la société Thai Duong pour exploitation, ce qui a conduit cette société à exploiter illégalement, entraînant des pertes minières d'une valeur de plus de 864 milliards de VND.

Le comportement de M. Nguyen Linh Ngoc est considéré comme ayant violé le crime de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages, comme prescrit dans la clause 3 de l'article 219 du Code pénal.

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M. Nguyen Linh Ngoc pendant son mandat. Photo : Médias de l'Assemblée nationale

Selon les conclusions de l'enquête, en tant que président du conseil d'administration et directeur général de la société Thai Duong, de 2019 à 2023, M. Doan Van Huan a dirigé et organisé l'exploitation minière illégale de terres rares et de minerai de fer à la mine de terres rares de Yen Phu, pour une valeur totale de plus de 864 milliards de VND.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Huan a vendu illégalement plus de 10 millions de kg de minerai de terres rares d'une valeur de plus de 403 milliards de VND et plus de 280 millions de kg de minerai de fer, d'une valeur de plus de 333 milliards de VND, réalisant un bénéfice illégal de plus de 736 milliards de VND.

Le magnat Huan a également ordonné au défendeur Nguyen Van Chinh (à l'époque directeur général adjoint et chef comptable de la société Thai Duong) d'émettre des factures pour la vente de terres rares et de minerai de fer avec des prix unitaires inférieurs aux prix de vente réels, déclarant ainsi faussement et laissant plus de 27 milliards de VND de revenus hors des livres comptables, ne déclarant pas et ne payant pas d'impôts, causant une perte fiscale à l'État de plus de 9 milliards de VND.

L'enquête a conclu que M. Chinh avait aidé le président du conseil d'administration de la société Thai Duong à diriger et à organiser l'exploitation minière illégale de terres rares et de minerai de fer à la mine de terres rares de Yen Phu, d'une valeur totale de plus de 864 milliards de VND, réalisant un profit illégal de plus de 736 milliards de VND.

Français En ce qui concerne l'affaire, le défendeur Luu Anh Tuan, en sa qualité de président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, a convenu avec M. Doan Van Huan d'émettre des factures d'achat de terres rares à des prix inférieurs à la valeur réelle, aidant ainsi M. Huan à déclarer faussement, à omettre des livres comptables, à dissimuler plus de 20 milliards de VND de revenus, à ne pas déclarer d'impôts, entraînant une perte de plus de 7,3 milliards de VND d'impôts pour l'État.

En outre, M. Tuan a également utilisé 15 factures reflétant la quantité de matières premières supérieure à la valeur réelle d'achat et de vente de plus de 16 milliards de VND pour comptabiliser et déclarer les impôts, violant ainsi les lois comptables, entraînant une perte de plus de 4 milliards de VND d'impôts pour l'État.

L'agence d'enquête a déterminé que les actions de M. Tuan ont entraîné une perte de plus de 11 milliards de VND de recettes fiscales de l'État. Dans lequel le défendeur doit être conjointement responsable avec M. Huan des dommages de plus de 7,3 milliards de VND et est principalement responsable des dommages de plus de 4 milliards de VND.

Selon l'agence d'enquête, le président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company a également commis des actes de contrebande. Plus précisément, de 2019 à 2023, M. Tuan a ordonné au personnel de déclarer faussement les codes douaniers des marchandises, les codes de type d'exportation et les origines des matières premières utilisées pour la production d'exportation dans 63 déclarations douanières, ce qui a permis à la société par actions Vietnam Rare Earth d'exporter illégalement 474,98 tonnes d'« oxyde de terre rare total », d'une valeur de plus de 379 milliards de VND.

La société Thai Duong n'a pas construit d'ouvrages de protection de l'environnement, n'a pas mis en œuvre de mesures de traitement des déchets conformes aux normes prescrites par la loi et n'a pas été autorisée à déverser des déchets dans l'environnement. Cependant, de 2018 à octobre 2023, M. Huan a ordonné à M. Nguyen Van Lai de déverser illégalement plus de 348 000 tonnes de boues de résidus dans l'environnement ; a ordonné à Le Van Can de déverser illégalement 2 425 tonnes de boues et de déchets de gypse dans l'environnement.