L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre Pham Thi Hoa (ancienne présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Sen Tai Thu), Nguyen Thi Thuy Linh (ancienne directrice générale adjointe, fille de Mme Hoa) et Nguyen Thi Lan Huong (ancienne directrice générale) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Selon l'enquête, les accusés ont profité de la réputation de la marque de soins de santé Sen Tai Thu, ont gonflé le capital social et ont déclaré des revenus et des bénéfices irréalistes pour mobiliser illégalement des capitaux.
D'octobre 2020 à mars 2023, plus de 400 investisseurs ont signé des contrats d'achat et de vente d'actions avec Pham Thi Hoa à travers plus de 1 000 contrats, transférant un montant de plus de 1 000 milliards de VND. À l'heure actuelle, l'entreprise n'est plus en mesure de payer.
La défenderesse Pham Thi Hoa, ancienne présidente du conseil d'administration de la société par actions Sen Tai Thu Group.
En réponse aux journalistes de VTC News, le Dr et avocat Dang Van Cuong (chef du cabinet d'avocats Chinh Phap) a déclaré que lors du traitement des affaires pénales liées aux crimes de violation des droits de propriété, les autorités vérifieront et clarifieront la cause de l'incident, clarifieront le comportement de l'auteur, clarifieront la méthode et les moyens de commettre le crime, évalueront les conséquences du crime sur la victime et la société pour appliquer des sanctions appropriées.
L'agence d'enquête et l'agence de poursuite clarifieront également où se trouvent les biens que les accusés ont appropriés aux victimes afin d'appliquer des mesures préventives et coercitives pour récupérer les biens des victimes.
L'agence d'enquête gèlera les comptes bancaires, saisira les biens immobiliers et empêchera le transfert d'autres actifs pour garantir l'exécution du jugement.
« Au cours de l'enquête sur cette affaire, si les accusés ou leurs proches compensent volontairement les conséquences, cela constituera une circonstance atténuante qui réduit partiellement la responsabilité pénale des accusés.
« L'indemnisation des conséquences peut être partielle ou totale en fonction de la capacité et de l'attitude du défendeur », a analysé l'avocat Cuong.
Selon M. Cuong, dans le cas où l'accusé et ses proches ne réparent pas volontairement, ne compensent pas les dommages et ne remédient pas aux conséquences, le ministère public appliquera des mesures préventives et coercitives pour récupérer les biens et les restituer aux victimes.
Les personnes qui contribuent financièrement à la société Sen Tai Thu sous forme d'apport en capital, de prêts ou d'autres transactions peuvent contacter l'agence d'enquête pour être invitées à participer à la procédure en tant que victimes, et ont en même temps le droit de présenter les documents, objets et preuves demandés pour examen et règlement par l'agence de poursuite.
Si la procédure est terminée et que les victimes n'ont pas encore reçu l'argent, lors du procès pénal ultérieur, les victimes ont le droit de demander une indemnisation pour les dommages, d'exiger la restitution de l'argent détourné et d'autres dommages, le cas échéant.
Une fois que le jugement pénal est entré en vigueur et que les accusés n'ont pas volontairement réparé les conséquences, les victimes ont le droit de demander à l'organisme d'exécution d'exécuter le jugement sur la base du jugement juridiquement exécutoire.
En outre, l'avocat Cuong a ajouté que l'agence d'enquête clarifiera la structure organisationnelle, le modèle opérationnel et les fonctions et tâches de chaque poste. Dans le même temps, l'agence d'enquête clarifiera la discussion et l'accord sur la mobilisation illégale de capitaux, clarifiera le chemin du flux d'argent pour déterminer la nature de l'incident.
En particulier, l'agence d'enquête clarifiera le comportement, déterminera les conséquences et évaluera le rôle de chaque accusé comme base pour l'application des sanctions pénales.
Un autre point important dans cette affaire est que le montant détourné par les accusés est particulièrement élevé. L'agence d'enquête déterminera sous quelle forme physique cet argent existe, en quels actifs il a été converti afin de déterminer s'il y a blanchiment d'argent ou non, ou s'il y a consommation de biens obtenus par autrui par des moyens criminels ou non.
« L'agence d'enquête va sceller, saisir et geler les actifs de cette entreprise, les actifs liés au crime pour protéger les droits des victimes », a déclaré l'avocat Cuong.
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