Le matin du 19 mars, lors du procès de Tan Hoang Minh, la plupart des accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.

En tant que première personne à répondre aux questions du jury, l'accusé Do Hoang Viet (directeur général adjoint de la société Tan Hoang Minh) a déclaré qu'il occupait le poste de directeur général adjoint en charge du centre financier et comptable de la société Tan Hoang Minh, avec pour tâche de planifier le plan financier annuel de la société.

Le défendeur a admis que l'acte d'accusation contre lui était correct et a déclaré qu'en 2021, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, Tan Hoang Minh a rencontré des difficultés pour lever des capitaux, des difficultés de crédit et avait de nombreuses dettes dues mais ne pouvait pas continuer à emprunter. Par conséquent, la société s'est réunie pour discuter et planifier l'émission d'obligations pour lever des capitaux.

Selon la déclaration du Viet, la politique de mobilisation des capitaux est venue du président Do Anh Dung. Le président a chargé le défendeur Viet d’élaborer un plan et de lui faire rapport.

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Les accusés devant le tribunal. Photo : Contributeur

Selon le témoignage de Do Hoang Viet, les trois sociétés Ngoi Sao Viet, Soleil et Cung Cung Mua Dong ont fabriqué de fausses activités commerciales entre les sociétés pour créer un plan visant à émettre des obligations individuelles d'une valeur totale d'émission de 10 030 milliards de VND pour lever des fonds pour le groupe.

Le défendeur a lui-même demandé à ses subordonnés de sélectionner une société émettrice d'obligations et de contacter une société d'audit pour auditer les finances dans le but de procéder à un audit complet.

En outre, le défendeur a également ordonné la signature de « faux » contrats pour transférer des obligations, générer de « faux » flux de trésorerie pour que la société Tan Hoang Minh devienne un détenteur principal d'obligations pour vendre des obligations, mobiliser et s'approprier de l'argent auprès d'acheteurs secondaires.

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Le panel de juges du procès de Tan Hoang Minh. Photo : Contributeur

Devant le tribunal, Viet a admis que les obligations vendues par Tan Hoang Minh aux investisseurs ne garantissaient pas de valeur. Au cours du processus de vente et de collecte des obligations, le défendeur a fait rapport au président. À ce moment-là, le défendeur pensait que M. Do Anh Dung ne savait pas qu’il s’agissait d’un acte de tromperie.

Dans ce cas, les dommages ont été estimés à plus de 8 643 milliards de VND, avec plus de 6 630 victimes. Le défendeur Viet a admis ce chiffre et a déclaré que sa famille avait désormais récupéré tous les dommages.

Selon l'accusation, avant chaque émission d'obligations, Do Hoang Viet a fait rapport et a reçu l'accord de Do Anh Dung pour charger M. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh), Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint du centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) d'être chargés d'examiner la situation financière des sociétés sélectionnées pour émettre des obligations.

Le défendeur Viet a également chargé les chefs comptables des sociétés et le personnel comptable du Centre de comptabilité financière de travailler avec la société d'audit pour légaliser les états financiers avec une opinion entièrement acceptable, répondant aux conditions d'émission et organisant le « faux » flux de trésorerie pour créer la valeur « virtuelle » des obligations, légalisant le paiement du contrat de transfert d'obligations primaires et le plan d'émission d'obligations.

Viet a ordonné aux défendeurs Le Thi Mai (ancien directeur adjoint du département de la capitale, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) et Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département de la capitale, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) d'être chargés d'assigner les chefs de département et les spécialistes du département de mobilisation de capitaux et du département de capitaux pour créer des documents et des plans pour une émission « fausse » parmi les sociétés et les particuliers au sein du groupe Tan Hoang Minh, pour travailler et convenir des procédures connexes avec les unités fournissant des services d'évaluation, des conseils en matière d'émission, de gestion de compte et de gestion des garanties obligataires.

Répondant aux questions du tribunal, les accusés Mai, Van Anh et Tinh ont tous admis les accusations. Les accusés ont admis qu’ils savaient que c’était mal, mais qu’ils l’avaient quand même fait parce qu’ils ne pensaient pas que cela entraînerait des conséquences aussi graves.

L'accusé Chien a déclaré que certains éléments de l'acte d'accusation étaient incorrects. Selon le défendeur, il n'était pas lui-même au courant des difficultés financières de l'entreprise, car au moment où il a pris ses fonctions de directeur adjoint du Centre des finances et de la comptabilité, Tan Hoang Minh avait déjà déployé 4 paquets de cautions.

Le défendeur lui-même n’est qu’un salarié et ne bénéficie de rien. Lorsque l'incident s'est produit, Tan Hoang Minh avait réparé tous les dégâts mais le défendeur a quand même payé une somme supplémentaire pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Cet après-midi, le procès se poursuit avec le contre-interrogatoire.