Nouvelle structure organisationnelle de la Banque d'État : ajout du Département de lutte contre le blanchiment d'argent

ANTD.VN - Le Département de lutte contre le blanchiment d'argent sera une unité directement rattachée à la Banque d'État, au lieu d'être sous l'autorité de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire comme auparavant.

Le 6 novembre 2024, le gouvernement a publié le décret n° 146/2024/ND-CP modifiant, complétant et abrogeant un certain nombre d'articles du décret n° 102/2022/ND-CP du 12 décembre 2022 du gouvernement stipulant les fonctions, les tâches, les pouvoirs et la structure organisationnelle de la Banque d'État du Vietnam (SBV). Le décret entre en vigueur à compter du 5 janvier 2025.

Conformément à ce décret, le Département de prévision et de statistique et le Département de stabilisation monétaire et financière fusionneront pour former le Département de prévision, de statistique et de stabilisation monétaire et financière.

Notamment, le décret ajoute 01 unité à la Banque d'État, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent. Entre-temps, le système organisationnel du Département d'inspection et de surveillance bancaire n'inclura plus le Département de lutte contre le blanchiment d'argent.

La nouvelle structure organisationnelle de la Banque d’État sera appliquée à partir du 5 janvier 2025.

Plus précisément, le système organisationnel du Département d'inspection et de surveillance bancaire, conformément à la nouvelle réglementation, comprendra : Le Département d'inspection et de surveillance bancaire relevant de la Banque d'État ; Le Département d'inspection et de surveillance des banques relevant de l'Agence d'inspection et de surveillance des banques ; Inspection et surveillance des banques relevant des succursales de la Banque d'État dans les provinces et les villes sous tutelle centrale (Inspection et surveillance des succursales de la Banque d'État).

Ainsi, par rapport au décret n° 26/2014/ND-CP, le système organisationnel du Département d'inspection et de surveillance bancaire a été complété par le Département d'inspection et de surveillance bancaire relevant de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire. Bien que le Département de lutte contre le blanchiment d’argent ne fasse plus partie de cette unité.

Auparavant, conformément à la décision n° 1654/QD-NHNN du 14 juillet 2009 du gouverneur de la Banque d'État, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent est une unité relevant de la structure organisationnelle de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire ; a pour fonction d'assister l'inspecteur en chef et le superviseur bancaire dans l'exécution des tâches de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux dispositions de la loi et aux engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent que le Vietnam a signés ou auxquels il a participé.

Le décret n° 146/2024/ND-CP modifie et complète également la clause 1 et la clause 2 de l'article 7 du décret n° 26/2014/ND-CP, qui a été modifié et complété dans la clause 3 de l'article 1 du décret n° 43/2019/ND-CP sur l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire.

Plus précisément, l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire est une unité équivalente à un département général, directement sous la tutelle de la Banque d'État, qui a pour fonction de conseiller et d'assister le gouverneur de la Banque d'État dans la gestion étatique des établissements de crédit, des succursales de banques étrangères, la gestion étatique de l'inspection et de la surveillance bancaires, l'accueil des citoyens, le traitement des plaintes et des dénonciations, la prévention et la lutte contre la corruption, la négativité et l'assurance des dépôts ; effectuer des tâches d'inspection administrative, d'inspection spécialisée et de supervision bancaire dans les domaines relevant de la gestion étatique de la Banque d'État, recevoir les citoyens, résoudre les plaintes et les dénonciations, et prévenir et combattre la corruption et la négativité conformément aux dispositions de la loi et aux missions du Gouverneur de la Banque d'État.

Ainsi, l’Agence d’inspection et de surveillance bancaire n’exerce plus ses missions de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le décret n° 146/2024/ND-CP stipule que l'inspecteur en chef et superviseur bancaire, le directeur du département d'inspection et de surveillance bancaire et l'inspecteur en chef et superviseur bancaire de la succursale de la Banque d'État doivent rendre des décisions d'inspection.

L'inspecteur en chef et superviseur bancaire a décidé de réexaminer l'affaire qui avait été conclue par le directeur du département d'inspection et de supervision bancaire et l'inspecteur en chef et superviseur bancaire de la succursale de la Banque d'État, mais a découvert des signes de violations de la loi à travers l'examen et le traitement des plaintes, des dénonciations, des recommandations et des réflexions...

Source : https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd