Selon l'enquête initiale, début 2023, Tran Ngoc Tung s'est rendu à Ho Chi Minh-Ville, a loué une maison dans la rue Trinh Dinh Thao (quartier de Hoa Thanh, district de Tan Phu) pour pratiquer le prêt usuraire.
Tran Ngoc Tung (29 ans, de Hai Phong)
Tung a ensuite embauché Nguyen Van Thang (29 ans, de Hai Phong) pour afficher des dépliants publicitaires pour les prêts, avec un salaire de 9 millions de VND par mois.
En moyenne, chaque nuit, le groupe de Thang affiche plus de 1 000 tracts sur les poteaux électriques et les murs des maisons proches des entreprises et des usines, entre 2 et 4 heures du matin, pour trouver des clients susceptibles de lui emprunter de l'argent.
Pour éviter d'être détecté par les autorités, Thang a continué à embaucher d'autres personnes pour coller les autocollants pour un salaire de 1,2 à 2 millions de VND par mois.
Nguyen Van Thang à l'agence d'enquête
À partir des documents recueillis, la police a déterminé qu'en mai, Tung avait prêté de l'argent à plus de 30 clients avec des taux d'intérêt enregistrés entre 25% et 36%/mois, soit l'équivalent de 300% à plus de 400%/an. La police a invité 11 victimes de Tung à travailler pour consolider l'affaire et la traiter conformément à la loi.
Au cours de la lutte, Tung a également avoué avoir détruit des documents et des preuves prouvant ses activités de prêt usuraire lorsque les autorités ont intensifié leur répression des délits de crédit illégaux.
Le 29 mai, l'Agence de police d'enquête du district de police de Tan Binh a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire pénale de « prêt usuraire dans les transactions civiles », à poursuivre l'accusé et à détenir temporairement Trinh Xuan Tuan (41 ans, de Thai Nguyen).
Selon l'enquête, Trinh Xuan Tuan a loué une maison dans le district de Binh Tan. Tuan a été embauché par un homme nommé Nguyen Dac Hieu (41 ans, de Hai Phong), payé 8 millions de VND par mois.
La tâche de Tuan est de trouver des clients et de prêter de l'argent à intérêt, puis de publier directement des annonces avec le contenu « prêter de l'argent sans conserver de documents, sans hypothèque » dans les districts de Tan Binh, Binh Tan et 6. Lorsque les clients appellent, ils rencontrent Hieu et Tuan qui viennent vérifier et « débourser ».
Pour élargir l'échelle des prêts, Hieu a demandé à Tuan de recruter plus de personnes, Vu Tung Lam et Vu Dinh Hung.
La tâche de Lam et Hung est de travailler avec Tuan pour prêter de l'argent aux clients et collecter l'argent des emprunteurs pour payer Tuan en plusieurs versements chaque jour, avec un salaire de 8 millions de VND/mois.
La police recueille la déclaration de Trinh Xuan Tuan
En outre, le groupe de Tuan, Hung et Lam recevra davantage de dépliants envoyés par Hieu via les réseaux sociaux, puis les imprimera et les affichera sur les poteaux électriques et les murs des maisons des quartiers et des villes de Ho Chi Minh-Ville pour faire connaître le prêt.
Ce groupe a prêté un total de 469 millions de VND à 23 clients. Sur la base des documents et des preuves recueillis, l'agence d'enquête a déterminé que Tuan avait prêté de l'argent à un taux d'intérêt de plus de 300 % par an.
Lien source
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une conférence gouvernementale avec les localités sur la croissance économique](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
Comment (0)