Le 23 janvier, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre une affaire pénale de violations des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes, des gaspillages et des violations des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, survenues à Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) et les unités connexes.
L'agence d'enquête a décidé de poursuivre et d'émettre un mandat d'arrêt contre la présidente de Hai Ha Petroleum, Mme Tran Tuyet Mai, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société Hai Ha.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Mme Tran Tuyet Mai a ordonné aux employés de commettre des violations telles que : ne pas déposer le montant d'argent mis de côté pour le fonds de stabilisation des prix sur le compte de dépôt comme prescrit, utiliser l'argent du fonds de stabilisation des prix contre la loi, provoquant une perte d'actifs de l'État de plus de 317 milliards de VND.
Les accusés ont également établi et utilisé deux systèmes comptables, fait de fausses déclarations, les ont omises des livres comptables et n'ont pas déclaré ni payé la taxe de protection de l'environnement sur plus de 3,8 millions de litres d'essence A95 vendus en 2020, causant un préjudice (provisoire) au budget de l'État de plus de 15 milliards de VND.
L'histoire de l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole à Hai Ha a également été rapportée par VietNamNet après que la banque ait payé en trop la dette de ce Fonds.
En conséquence, le 5 juin 2023, Hai Ha Waterway Transport Company Limited a signalé par écrit que la BIDV Bank - Long Bien Branch avait automatiquement déduit près de 270 milliards de VND du compte du Fonds de stabilisation des prix du pétrole.
L'entreprise a affirmé que le recouvrement de créances « n'a pas été approuvé par la société Hai Ha en raison du non-respect des dispositions du décret n° 95/2021/ND-CP ».
Le 31 août 2023, le ministère des Finances a publié un communiqué officiel demandant aux banques de se conformer strictement aux dispositions du décret n° 95 du gouvernement.
Le 31 août 2023, le ministère des Finances a également envoyé un document à la Banque d’État pour informer de l’incident.
Le ministère des Finances demande à la Banque d'État du Vietnam d'ordonner aux banques commerciales du système bancaire et aux succursales de banques étrangères opérant légalement au Vietnam - où se trouvent des négociants pétroliers clés enregistrés pour ouvrir des comptes pour le Fonds de stabilisation des prix du pétrole - de se conformer aux dispositions du décret n° 95/2021/ND-CP du 1er novembre 2021 du gouvernement.
Après plusieurs mois de travail acharné, en novembre 2023, la succursale de BIDV Long Bien a restitué près de 270 milliards de VND de dette du compte du fonds de stabilisation des prix du pétrole à Hai Ha début novembre.
Cependant, Hai Ha n’est pas la seule unité à utiliser le Fonds de stabilisation des prix (BOG) contre la réglementation.
Selon la conclusion de l'Inspection générale du gouvernement, l'application régulière et continue des mesures visant à établir un Fonds de stabilisation des prix n'est pas conforme à la loi sur les prix ; L'agence de gestion du fonds BOG continue de se soustraire à ses responsabilités ; L'absence de réglementation, de règles de coordination et d'attribution des tâches entre l'organisme de présidence et l'organisme de coordination (le ministère des Finances préside et coordonne avec le ministère de l'Industrie et du Commerce) dans la gestion du Fonds BOG, l'inspection et la supervision des principaux commerçants dans la mise en œuvre des réglementations légales du Fonds BOG, et la gestion du Fonds BOG n'est pas strictement assurée.
Le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas traité rapidement les violations du Fonds BOG par des commerçants clés alors que le ministère des Finances a décidé d'imposer des sanctions administratives... La Banque d'État du Vietnam n'a pas publié de document guidant les banques commerciales à gérer le Fonds BOG conformément aux fonctions et aux tâches de la banque.
Cela a eu pour conséquence que 7/15 fournisseurs de pétrole ont utilisé le Fonds de la BOG à des fins erronées de stabilisation des prix, en ne le transférant pas sur le compte du Fonds de la BOG mais en le laissant sur le compte de paiement régulier de l'entreprise pendant de nombreuses périodes avant de le restituer au Fonds de la BOG pour un montant de 7 927 milliards de VND.
Un autre géant du pétrole et du gaz a également été nommé par l'Inspection gouvernementale lorsqu'il a transféré le montant d'argent mis de côté et dépensé sur le compte du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, mais l'a ensuite transféré sur le compte de paiement de la société pour être utilisé avec un montant total de plus de 2 551 milliards de VND.
Selon l'Inspection générale du gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas examiné et traité rapidement la suspension des activités commerciales ou la révocation du certificat d'éligibilité pour agir en tant que grossiste en pétrole sous son autorité pour les entreprises qui ont été sanctionnées administrativement par le ministère des Finances à plusieurs reprises. Cela conduit à ce que le Fonds BOG soit continuellement approprié par les principaux commerçants et utilisé à mauvais escient dans le but de stabiliser les prix de l'essence.
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