Juicio de apelación del caso Van Thinh Phat, fase 2: Se reduce la sentencia del acusado Truong My Lan

El acusado Truong My Lan

El 21 de abril, después de casi un mes de juicio y deliberación, el Tribunal Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh condenó a los acusados ​​en la segunda audiencia de apelación del caso en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) y Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).

Según el Panel de Juicio, el expediente del caso y los resultados del interrogatorio tienen motivos para determinar que el acusado Truong My Lan posee la mayoría de las acciones de Van Thinh Phat Group y SCB Bank. Alrededor de agosto de 2018, el Banco SCB estaba bajo inspección y examen por parte de agencias de gestión; La solicitud de crédito al Banco SCB de las empresas pertenecientes al Grupo Van Thinh Phat encontró dificultades, acompañadas de una morosidad prolongada.

Ante la situación descrita, Truong My Lan presidió una reunión con los acusados, que eran personal clave de Van Thinh Phat Group, SCB Bank y Tan Viet Securities Joint Stock Company (Tan Viet Securities Company), proponiendo seleccionar 4 empresas del Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra) para emitir 25 bonos "falsos", sin garantía, con un volumen total de 308.691.388 bonos, y luego los ofreció ilegalmente a la venta, movilizando capital de 35.824 inversores, ganando decenas de miles de miles de millones de VND.

La cantidad antes mencionada no fue utilizada para emitir bonos, Lan y sus cómplices la utilizaron para otros fines, como pagar préstamos bancarios, pagar capital e intereses de bonos, gastar en proyectos, transferir dinero al exterior y para fines personales de Truong My Lan, lo que llevó a la incapacidad de pagar las deudas de bonos. Al 7 de octubre de 2022, Truong My Lan y sus cómplices se habían apropiado de más de 30.081 millones de VND de 35.824 víctimas.

Además, la acusación determinó que en los 10 años comprendidos entre 2012 y 2022, Van Thinh Phat Group utilizó 23 empresas (12 empresas en Vietnam y 11 empresas y organizaciones extranjeras) para transferir dinero al exterior y recibir dinero del exterior a Vietnam. De ellas, 21 empresas realizaron 78 transacciones ilegales de transferencia de dinero al exterior (por un total de 1.500 millones de dólares, equivalentes a 35.360 billones de VND) y 152 transacciones de recepción de dinero del exterior (por un total de 3.000 millones de dólares, equivalentes a 71.360 billones de VND). La cantidad total de dinero que Truong My Lan está acusado de transportar ilegalmente a través de la frontera es de 4.500 millones de dólares (unos 106.730 millones de VND).

Truong My Lan y sus cómplices también fueron acusados ​​de "lavado de dinero" de activos malversados ​​del SCB Bank por un monto de 445.747 mil millones de VND. En consecuencia, para ocultar el origen del dinero y legalizar la cantidad de dinero "robada" del SCB Bank, la acusada Truong My Lan ordenó a sus subordinados realizar muchos trucos para "lavar" dinero retirando dinero y luego transfiriéndolo a cientos de cuentas personales y de entidades legales para su uso de acuerdo con las instrucciones de Lan.

El jurado determinó que Truong My Lan era la persona principal en los tres crímenes. Los cómplices restantes ayudaron al acusado a cometer el crimen. La sentencia de primera instancia que condenó al acusado y sus cómplices fue correcta en cuanto a la persona y al delito, sin injusticia.

Sin embargo, después del juicio en primera instancia, el Tribunal Superior recibió una notificación de la Agencia de Cumplimiento anunciando que se habían recuperado más de 8,6 billones de VND de la primera fase del caso. Se trata de una cantidad enorme de dinero y además existe la posibilidad de recuperar 15 billones de VND en un futuro próximo. Estas cantidades no incluyen acciones, valores y otros montos que organizaciones e individuos deben reembolsar a Lan, que ascienden a 21 billones de VND. De acuerdo a la sentencia de primera instancia de la primera fase del caso, la Corte determinó que el monto recuperado en ambas fases será prioritario para ser utilizado en la ejecución de la sentencia para remediar las consecuencias para los tenedores de bonos. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la cantidad de dinero recuperada y que se esperaba recuperar para compensar a las víctimas era muy grande, lo que se considera una circunstancia nueva.

El acusado Lan cuenta con numerosas circunstancias atenuantes, está arrepentido y utiliza otros bienes para compensar el daño. Por lo tanto, el Tribunal acordó reducir la condena de Lan de cadena perpetua a 20 años de prisión por apropiación fraudulenta de bienes, manteniendo la condena de 12 años de prisión por blanqueo de capitales y 8 años de prisión por transporte ilegal de divisas. Sin embargo, junto con la sentencia de muerte (que ha entrado en vigor legalmente) en la primera fase del caso, Truong My Lan debe cumplir una sentencia de muerte total.

Respecto de la responsabilidad civil, el Tribunal de Primera Instancia determinó que todo el dinero malversado de la emisión de bonos fue transferido por los acusados ​​a Truong My Lan para uso personal, por lo que Lan debe ser responsable de indemnizar por los daños. El tribunal continuó confiscando los bienes de Lan y su familia relacionados con las violaciones, garantizando la ejecución de la sentencia.

Respecto a la apelación del acusado Vo Tan Hoang Van (ex Director General del Banco SCB), el Consejo de Juicio no aceptó y confirmó la sentencia de 12 años de prisión por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad" y 5 años de prisión por el delito de "Transporte ilegal de moneda a través de la frontera"; Junto con la sentencia de la primera fase, el acusado Van deberá cumplir una sentencia de cadena perpetua.

Según el Consejo de Juicio, el acusado Van se aprovechó de su red de empleados para ayudar a Truong My Lan a distribuir valores a los clientes, malversando 28 billones de VND. La pena impuesta por el tribunal de primera instancia fue adecuada y en la corte de apelación el acusado no aportó ninguna circunstancia atenuante nueva.

El tribunal de primera instancia rechazó la apelación del acusado Bui Anh Dung (ex presidente de la junta directiva del SCB Bank) debido a la falta de nuevas circunstancias, manteniendo la sentencia de prisión de 10 años. Además de la sentencia de la primera fase, el acusado Dung deberá cumplir una sentencia de cadena perpetua.

El acusado Chu Lap Co (ex presidente de la junta directiva de Times Square Investment Joint Stock Company, esposo de Truong My Lan) no apeló ni enfrentó ninguna protesta, pero el Panel de Juicio determinó que el acusado había devuelto la totalidad del monto de dinero acusado de "lavado de dinero" (30 mil millones de VND) y continuaba pagando 5 mil millones de VND adicionales para remediar las consecuencias. El Tribunal de Apelación consideró que el acusado cometió un delito limitado y dependiente, por lo que la pena de dos años de prisión impuesta por el tribunal de primera instancia fue algo dura, por lo que la pena se redujo a un año de prisión; Combinado con la sentencia de prisión de 7 años de la fase 1, el acusado deberá cumplir 8 años de prisión.

En el caso de los 23 acusados ​​restantes, el Tribunal señaló que después del juicio de primera instancia, los acusados ​​remediaron activamente parte del daño del caso; Algunos acusados ​​tienen roles limitados, circunstancias familiares difíciles y han contribuido a la revolución... por lo que sus sentencias deberían reducirse en 1 o 2 años de prisión.

En particular, a la acusada Truong Hue Van (exdirectora general de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, exdirectora general de Windsor Real Estate Management Group Company, sobrina del acusado Truong My Lan) se le redujo la pena de 5 años de prisión a 3 años de prisión por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Vu Phong

Fuente: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm