Como informó VietNamNet, el 19 de marzo, el Tribunal Popular de Hanoi llevará a juicio al Sr. Do Anh Dung y a su hijo, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, y a sus cómplices por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.
En relación con el caso, también fueron citados a los tribunales 6.630 inversores identificados como víctimas. Más de 20 abogados participaron en la defensa de los acusados. En el cual, el Sr. Do Anh Dung fue defendido por el abogado Giang Hong Thanh, de la Oficina Jurídica Giang Thanh, del Colegio de Abogados de Hanoi; El acusado Do Hoang Viet fue defendido por el abogado Nguyen Van Tu, FANCI Law Firm LLC.
Según la acusación, a través de la compra y venta ilegal de 9 paquetes de bonos, la Compañía Tan Hoang Minh recaudó un monto total de más de 13,972 mil millones de VND. Los resultados de la investigación determinaron que se emitieron 9 paquetes de bonos con plazos de entre 2 y 5 años, pero los acusados de Tan Hoang Minh Company dividieron los plazos en semanas y meses para vender los bonos y utilizaron el dinero de los ingresos de los bonos para pagar.
Los resultados de la investigación muestran que Tan Hoang Minh utilizó más de 5,165 mil millones de VND de dinero de personas/contratos que compraron bonos más tarde para pagar a personas/contratos que compraron bonos que vencieron antes. De hecho, se trata de un truco para atraer a los compradores de los próximos paquetes de emisión de bonos.
Por lo tanto, en el momento del procesamiento, se descubrió el delito, se evitó y se determinó el saldo total de la deuda principal restante de más de 8.643 mil millones de VND de 6.630 inversionistas (víctimas), que era la cantidad de dinero que los acusados se habían apropiado.
Antes del juicio, el abogado Nguyen Van Tu, que defendió a Do Hoang Viet (director general adjunto de Tan Hoang Minh), dijo que desde la etapa de investigación, en agosto de 2023, en el contexto más difícil, las familias de Do Anh Dung y Do Hoang Viet hicieron esfuerzos para recuperar el 100% del daño con una cantidad de aproximadamente 8,6 billones de VND (depositados en la cuenta temporal del Departamento C03).
El abogado Nguyen Van Tu agregó que el Tribunal Popular de Hanoi ha recibido más de 1.000 peticiones de reducción de sentencia de inversores, que también son víctimas del caso, solicitando la reducción de la sentencia para los acusados, especialmente los acusados Do Hoang Viet y Do Anh Dung. En la petición, los inversionistas pidieron al Tribunal y a la Fiscalía que consideren reducir la responsabilidad penal de todos los acusados.
En cuanto a los dos acusados Do Anh Dung y Do Hoang Viet, solicitamos que las autoridades competentes consideren y apliquen una política de indulgencia especial porque estas dos personas han realizado esfuerzos para recuperar completamente el 100% del dinero de los compradores de bonos en el Tesoro del Estado en poco tiempo, lo que ha aliviado la ansiedad de los inversores...
Los imputados fueron llevados a juicio por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes:
1. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh;
2. Do Hoang Viet (Director General Adjunto de Tan Hoang Minh);
3. Phung The Tinh (ex Director de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh);
4. Hoang Quyet Chien (ex Director Adjunto del Centro de Finanzas y Contabilidad, actualmente Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
5. Le Thi Mai (exdirectora adjunta del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
6. Vu Le Van Anh (exdirector adjunto del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
7. Nguyen Van Khan (Subdirector del Departamento de Presupuesto, Centro de Finanzas y Contabilidad, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
8. Le Van Thinh (Director General Adjunto de Tan Hoang Minh);
9. Nguyen Manh Hung (ex presidente del consejo directivo de Viet Star Real Estate Investment Company Limited);
10. Tran Hong Son (Presidente del Consejo de Administración de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);
11. Nguyen Khoa Duc (Presidente del Consejo de Administración y Director General de Winter Palace Joint Stock Company);
12. Bui Thi Ngoc Lan (exdirectora de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, sucursal norte);
13. Le Van Do (Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
14. Phan Anh Hung (exdirector adjunto de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
15. Nguyen Thi Hai (exdirectora general adjunta de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).
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