Procesado el director de la empresa Angel Lina por crear 18 proyectos 'fantasma' fraudulentos

La Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh ha completado el escrito de acusación para procesar a los acusados ​​Pham Thi Tuyet Nhung (42 años, directora de Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - abreviado como Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 años, representante de Dat Vang Hoang Gia Company, antes de ser arrestado era abogado del Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh) y 6 cómplices por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

La acusada Pham Thi Tuyet Nhung en el momento del arresto

Según la acusación, con el propósito de apropiarse de la propiedad ajena, Nhung y la Sra. Tran Thi My Hien (59 años, directora de Dat Vang Hoang Gia Company, fundadora de Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) hicieron negocios juntos, buscando comprar parcelas de tierra con diferentes propósitos como terrenos residenciales, terrenos para plantar árboles, arrozales... luego acordaron la compraventa y pagaron una parte del dinero, con un documento notariado.

Luego, la Sra. Hien contrató a un arquitecto para diseñar las parcelas de tierra como un proyecto de suelo urbano con un dibujo completo a escala 1/500, con infraestructura como electricidad, suministro de agua y drenaje.

Estos proyectos irreales llevan el nombre de zonas residenciales: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Una vez, un cliente se acercó a la Sra. Hien (sosteniendo el periódico) para exigirle la devolución del dinero de la compra del terreno.

Para tener una entidad legal para firmar contratos, Nhung y Hien ordenaron a sus subordinados establecer la Compañía Angel Lina, contratar personas para publicitar proyectos, vender terrenos bajo diferentes formas de contratos, como "contrato de depósito", "contrato de contribución de capital" ..., y luego malversar el dinero.

Para generar confianza y atraer la inversión de los clientes, los demandados introdujeron políticas, promociones y rebajas de precios de terrenos residenciales (no reales) más baratos que el precio de mercado al momento de la transacción, altos descuentos y compromisos de compensar y devolver todo el capital invertido si el terreno no era entregado...

La acusación determinó que con los trucos antes mencionados, Nhung, Hien y sus cómplices establecieron 18 proyectos falsos en muchos distritos de la ciudad de Ho Chi Minh; El acuerdo de transferencia involucraba 4 casas, de las cuales 3 fueron vendidas a clientes, dividiéndolas en parcelas falsas para firmar contratos, transfiriendo ilegalmente acuerdos con 589 personas, apropiándose de más de 828.5 mil millones de VND.

Actualmente, el acusado Hien se encuentra bajo tratamiento médico de acuerdo con la decisión de aplicar medidas de tratamiento médico obligatorio, por lo que la agencia de investigación ha suspendido temporalmente la investigación del caso y ha suspendido temporalmente la investigación del acusado. Después de que Hien termine el tratamiento, será investigado nuevamente y procesado de acuerdo a las regulaciones.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm