El 15 de julio, la Fiscalía Popular Suprema entregó la acusación en el caso de Truong My Lan y cómplices fase 2 a los acusados en el caso.
Según el escrito de acusación, 34 acusados fueron procesados por tres delitos: "apropiación fraudulenta de bienes", "blanqueo de dinero" y "transporte ilegal de divisas a través de las fronteras".
En particular, la presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, fue procesada por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "lavado de dinero" y "transporte ilegal de moneda a través de la frontera".
La acusación determinó que de 2018 a 2020, Truong My Lan propuso y ordenó el uso de 4 empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra para emitir más de 308 millones de bonos para movilizar capital de 35.824 inversores, ganando más de 30.000 billones de VND. Este monto no es para el propósito previsto de la emisión, lo que genera la incapacidad de pagar la deuda en bonos. Los cómplices son los acusados: Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo de SCB); Vo Tan Hoang Van (ex Director General de SCB); Nguyen Phuong Hong (director general adjunto de la SCB, fallecido); Nguyen Tien Thanh (presidente y director general de TVSI Securities Joint Stock Company, fallecido) y Ho Buu Phuong (director general adjunto de VTP Group).
Por el delito de "lavado de dinero", Truong My Lan y otras ocho personas fueron procesados bajo la acusación de apropiarse de una cantidad total de cientos de miles de millones de VND a través de "malversación de activos" y emisión fraudulenta de bonos, y luego usar trucos para lavar dinero. En el cual, la acusada Truong My Lan ordenó a sus cómplices retirar dinero, transferirlo fuera del sistema SCB y luego gastarlo para diversos fines; transferir dinero al extranjero para pagar contratos falsos.
Respecto al delito de "transporte ilegal de divisas a través de la frontera", la acusación establece claramente que el acusado Truong My Lan y otros ocho acusados transportaron ilegalmente más de 4.500 millones de dólares (equivalentes a más de 106.000 billones de VND). Truong My Lan y sus cómplices crearon contratos falsos para comprar y vender acciones y contribuciones de capital; A través de estos contratos se transfiere dinero del exterior a Vietnam y de Vietnam al exterior.
En particular, en el escrito de acusación se señala que en el caso se detectaron lagunas y deficiencias en una serie de documentos jurídicos y en la gestión estatal de los ámbitos de valores, finanzas y banca (gestión de divisas, lucha contra el blanqueo de dinero, crédito)... Estas fueron las causas y condiciones que condujeron a los actos delictivos de los acusados.
La Comisión Estatal de Valores, el Departamento Antilavado de Dinero de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, el Banco Estatal y el Departamento de Gestión de Divisas del Banco Estatal no detectaron con prontitud las violaciones del Grupo VTP y las empresas del Grupo VTP para su manejo oportuno.
La Procuraduría Popular recomendará completar las normas legales que aún faltan o presentan lagunas; Recomendar a los organismos pertinentes que cuenten con instituciones, políticas y soluciones para superar y prevenir las violaciones y los delitos.
El 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a 86 acusados en el caso de Truong My Lan y sus cómplices en la fase 1. La acusada Truong My Lan fue condenada a muerte por "malversación de bienes", a 20 años de prisión por "soborno" y a 20 años de prisión por "violar las normas sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias". La pena total es la muerte.
El panel de jueces ordenó al acusado Truong My Lan compensar íntegramente el daño de 1.243 préstamos pendientes en SCB, deduciendo el monto que los acusados habían pagado, lo que obligó al acusado a compensar más de 673.000 billones de VND.
Después del juicio en primera instancia, Truong My Lan presentó una apelación contra todo el veredicto.
COMÚN
Fuente: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
Kommentar (0)