En la noche del 19 de marzo, la Policía del Distrito de Ba Vi (Hanoi) dijo que estaban investigando y verificando un caso de fraude de apropiación de más de 750 millones de VND en activos al atraer a inversores para que invirtieran en moneda virtual.

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Ilustración: CACC

Anteriormente, el 12 de marzo, la Sra. H. (38 años, del distrito de Ba Vi) fue a Facebook para buscar trabajo. Cuando vio una cuenta que publicaba un artículo con el contenido "trabajo fácil, salario alto", la Sra. H. se puso en contacto con ellos para discutirlo.

En ese momento, se le indicó a la Sra. H. que registrara una cuenta para participar en inversiones en intercambios de monedas virtuales que podrían generar grandes ganancias.

Atraída por el tema, la Sra. H. pagó 100 millones de VND para realizar un pedido, pero su cuenta informó haber recibido 3,2 mil millones de VND, pero el sistema informó un error y no permitió el retiro. Luego, los sujetos le indicaron que debía pagar impuestos, seguros, etc. antes de poder retirar el dinero.

Hasta el 17 de marzo, la Sra. H. había transferido más de 750 millones de VND a los sujetos pero no recibió el dinero en el pleno. Sólo entonces se dio cuenta de que la habían estafado y acudió a la policía para denunciarlo.

A partir del incidente mencionado, la Policía de la ciudad de Hanoi afirmó que actualmente hay muchas salas de comercio de monedas virtuales que atraen a muchos inversores.

Los pisos se presentan como proyectos con altas tasas de interés, comprometidos a pagar ganancias a los jugadores. Al principio, estos pisos permitirán a los inversores obtener ganancias, estimulándolos a depositar más dinero. Luego, aconsejarán a las “presas” que depositen más dinero y no les dejarán retirarlo para sacar provecho de ello.

Para prevenir el fraude, la Policía de la ciudad de Hanoi recomienda a las personas estar alerta y no participar en inversiones o transacciones en bolsas de moneda virtual, monedas digitales, sitios web y aplicaciones de inversión en moneda virtual.

Invertir en sitios web, aplicaciones e intercambios de monedas virtuales plantea muchos riesgos para los inversores porque los intercambios de monedas virtuales no tienen representantes legales en Vietnam y la moneda virtual no está reconocida por la ley vietnamita.

Si se detecta un fraude, las personas deben informarlo inmediatamente a la policía para verificarlo rápidamente, prevenirlo y tratar a los infractores de acuerdo con la ley.