Según informó Lao Dong, entre las 86 personas propuestas para ser procesadas por la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública (C03), el acusado Nguyen Cao Tri fue acusado del delito de "abuso de confianza para apropiarse de bienes" en El caso ocurrió en Van Thinh Phat Group y SCB Bank y unidades relacionadas.
Entre ellas, Industrial Rubber Joint Stock Company (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) es la única unidad que cotiza en bolsa, lo que revela el enorme fondo de tierras que posee esta empresa.
Según la información publicada por Industrial Rubber Company a finales de 2017, la superficie total de terreno que la empresa gestiona según los registros legales (antes de la equitización) es de 11.146.541,8 m2 ubicada en la zona de 2 provincias de Dong Nai y Binh Thuan.
En concreto, en Dong Nai, la superficie legal total propiedad de Industrial Rubber Company alcanza los 9.960.574m2. De los cuales, la superficie que gestiona y utiliza la empresa es de 8.948.103,2m2. Incluyendo el alquiler directo al Estado con pago anual de 8.483.757,5m2 y el subarrendamiento a Dong Nai Food Industry Corporation, que aún no ha firmado contrato ni ha pagado, 464.345,7m2. El terreno no utilizado que se propone devolver a la localidad es de 1.012.470,8m2.
Se sabe que el Comité Popular Provincial de Dong Nai emitió el Despacho Oficial No. 1577/UBND-CNN del 24 de febrero de 2017 aprobando el plan de uso de la tierra de Industrial Rubber Company, la superficie de tierra utilizada después de la equitación es de 848,37 hectáreas en forma estatal. arrendamiento de terrenos con pagos anuales y entrega de 101,25 hectáreas a la gestión local.
Mientras tanto, toda la superficie que gestiona y utiliza la Industrial Rubber Company en la provincia de Binh Thuan es de 1.185.967,8 m2, la cual es arrendada por el Estado con pago anual y cuenta con decisión y contrato de arrendamiento por un plazo de 30 años. un Certificado de derechos de uso de la tierra, y ha pagado y liquidado todo el alquiler anual de la tierra.
Según el informe financiero del tercer trimestre de 2023 de Industrial Rubber Company, al 30 de septiembre de 2023, los activos totales de la empresa alcanzaron los 185 mil millones de VND, aproximadamente 10 mil millones de VND menos que a principios de año.
Los pasivos de Industrial Rubber Company ascienden aproximadamente a 11 mil millones de VND, con fluctuaciones insignificantes después de 9 meses. Cabe destacar que las empresas no registran deuda financiera.
El capital social de Industrial Rubber Company alcanzó los 175 mil millones de VND. En particular, la Sociedad Anónima del Grupo Capella posee el 7,50% del capital de Industrial Rubber Company.
Al final de los primeros nueve meses del año pasado, Industrial Rubber Company obtuvo casi 11 mil millones de VND en ingresos, pero debido a operar por debajo del costo, esta empresa reportó una pérdida después de impuestos de más de 6 mil millones de VND, en comparación con el mismo período del año pasado.
Según la agencia de investigación, el Sr. Nguyen Cao Tri recibió repetidamente dinero de la Sra. Truong My Lan, un total de 1 billón de VND, a través de tres formas: transfiriendo el 65% del capital social de Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC). , compró el 100% del capital social de Saigon Dai Ninh Company e invirtió en el proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh.
En concreto, en relación con Industrial Rubber Company, anteriormente una empresa de propiedad estatal pero luego privatizada entre 2017 y 2018. El Sr. Tri posee más del 30% del capital social.
Según las conclusiones de la investigación, en diciembre de 2017, el Sr. Tri acordó transferir a la Sra. Lan el 65% del capital social por 45 millones de dólares. La Sra. Lan pagó 21,25 millones de dólares (casi 500 mil millones de VND) para comprar el 30% del capital social que Tri posee en Industrial Rubber Company.
Para legalizar, el acusado Tri ordenó a los nombres conocidos que firmaran un contrato de fideicomiso de inversión para transferir todas las acciones a la Sra. Lan a través de un representante, sin registrar el precio de transferencia.
Pero esta encomienda de inversión consiste esencialmente en comprar y vender acciones que no han sido transferidas. El contrato de fideicomiso es un acuerdo personal entre el Sr. Tri y la Sra. Lan, del que no se informa a Industrial Rubber Company. Todo el dinero lo pagó la señora Lan.
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