Como informó Lao Dong, entre las 86 personas propuestas para procesamiento por la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública (C03), el acusado Nguyen Cao Tri fue acusado de "abuso de confianza para apropiarse de propiedad" en el caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group y SCB Bank y unidades relacionadas.
Entre ellas, Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) es la única unidad que cotiza públicamente en la bolsa de valores, lo que revela el enorme fondo de tierras que posee esta empresa.
Según la información publicada por Industrial Rubber Company a finales de 2017, la superficie total de tierra que la empresa gestiona según documentos legales (antes de la equitización) es de 11.146.541,8 m2 ubicada en las dos provincias de Dong Nai y Binh Thuan.
En concreto, en Dong Nai, la superficie legal total que posee Industrial Rubber Company es de 9.960.574m2. De las cuales la superficie que la empresa gestiona y utiliza es de 8.948.103,2m2. Incluye arrendamiento directo del estado con pago anual de 8.483.757,5 m2 y subarrendamiento de Dong Nai Food Industry Corporation sin firmar contrato y sin pagar 464.345,7 m2. Terreno no utilizado que se propone devolver a la localidad 1.012.470,8m2.
Se sabe que el Comité Popular Provincial de Dong Nai emitió el Despacho Oficial No. 1577/UBND-CNN de fecha 24 de febrero de 2017 aprobando el plan de uso de la tierra de la Compañía Industrial de Caucho, la superficie de tierra utilizada después de la equitación es de 848,37 hectáreas con la forma de arrendamiento de tierras estatales con pago anual y entregando 101,25 hectáreas a la gestión local.
Mientras tanto, la superficie total que gestiona y utiliza la Industrial Rubber Company en la provincia de Binh Thuan es de 1.185.967,8 m2, que está arrendada por el Estado y se paga anualmente. Hay una decisión y un contrato de arrendamiento de tierras por 30 años, se ha emitido un Certificado de Derechos de Uso de la Tierra y se ha pagado y liquidado toda la renta anual de la tierra.
Según el informe financiero del tercer trimestre de 2023 de Industrial Rubber Company, al 30 de septiembre de 2023, los activos totales de la empresa alcanzaron los 185 mil millones de VND, una disminución de aproximadamente 10 mil millones de VND en comparación con el comienzo del año.
Los pasivos de Industrial Rubber Company son de aproximadamente 11 mil millones de VND, con fluctuaciones insignificantes después de 9 meses. Es de destacar que la empresa no registra deuda financiera.
El capital de Industrial Rubber Company alcanzó los 175 mil millones de VND. De los cuales, Capella Group Joint Stock Company posee el 7,50% del capital de Industrial Rubber Company.
Al final de los primeros 9 meses del año pasado, Industrial Rubber Company generó casi 11 mil millones de VND en ingresos, pero debido a que operó por debajo del precio de costo, esta empresa reportó una pérdida después de impuestos de más de 6 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año pasado obtuvo una ganancia de casi 16 mil millones de VND.
Según la agencia de investigación, el Sr. Nguyen Cao Tri recibió dinero de la Sra. Truong My Lan muchas veces, por un total de 1 billón de VND, a través de tres formas: transfiriendo el 65% del capital estatutario de Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), comprando el 100% del capital estatutario de Saigon Dai Ninh Company e invirtiendo en un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh.
En concreto, se trata de Industrial Rubber Company, anteriormente una empresa estatal, pero luego privatizada entre 2017 y 2018. El Sr. Tri posee más del 30% del capital social.
Según la conclusión de la investigación, en diciembre de 2017, el Sr. Tri acordó transferir el 65% del capital social a la Sra. Lan por 45 millones de dólares. La Sra. Lan pagó 21,25 millones de dólares (casi 500 mil millones de VND) para comprar el 30% del capital social que Tri posee en Industrial Rubber Company.
Para legalizar, el acusado Tri ordenó a las personas que firmaron el contrato de fideicomiso de inversión que transfirieran todas las acciones a la Sra. Lan a través de un representante, sin registrar el precio de transferencia.
Sin embargo, este fideicomiso de inversión es esencialmente la compra y venta de acciones no transferidas. El contrato de fideicomiso es un acuerdo personal entre el Sr. Tri y la Sra. Lan, no informado a Industrial Rubber Company. Todo el dinero fue pagado por la Señora Lan.
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