Nota del editor: La deuda fiscal, la evasión fiscal, el contrabando, la apropiación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo... son rincones oscuros en muchas empresas claves del petróleo. Se cree que la razón para dejar pasar a estas empresas con poca capacidad comercial se debe en gran medida al proceso de obtención de licencias.
La serie de artículos "Los rincones ocultos de los 'gigantes' del petróleo" producida por VietNamNet espera contribuir a que haya más voces que aborden la salud y el control del mercado petrolero, la protección de los derechos de los consumidores, el desarrollo de negocios petroleros legítimos y la garantía de la seguridad energética nacional.
Una serie de empresas se apropiaron indebidamente del Fondo de Estabilización
Cuando Xuyen Viet Oil estaba bajo el radar de las autoridades, también fue cuando se descubrió que la compañía estaba "ocultando" cientos de miles de millones de dongs del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Sin embargo, ahora que los líderes de Xuyen Viet Oil han sido arrestados, la posibilidad de recuperar el dinero aportado por la gente al comprar gasolina de Xuyen Viet Oil es cada vez más frágil.
¡Pero Xuyen Viet Oil no es un caso aislado de “retención” de este Fondo!
En 2022, el Ministerio de Industria y Comercio se esforzó por instar a Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company (distrito de Da Kao, distrito 1, ciudad de Ho Chi Minh) y a Duong Dong - Hoa Phu Joint Stock Company (comuna de Hoa Phu, distrito de Tuy Phong, provincia de Binh Thuan) a pagar el saldo del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo al presupuesto estatal. La razón es que a estas empresas se les han revocado sus licencias como comerciantes clave de petróleo.
Sin embargo, después de muchas insistencia, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas no recibieron ninguna respuesta sobre el informe y los documentos de Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company sobre el pago de más de 21,76 mil millones de VND al presupuesto estatal; La sociedad anónima Duong Dong-Hoa Phu no pagó más de 3.760 millones de VND.
Después de que las empresas no pagaron dinero al presupuesto estatal, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas acordaron transferir los archivos de las dos empresas al Ministerio de Seguridad Pública para su investigación y manejo de acuerdo con las regulaciones.
Sin embargo, esto puede no tener mucho sentido para la recaudación del Fondo, cuando anteriormente, una serie de dirigentes de Duong Dong – Hoa Phu Joint Stock Company fueron procesados por contrabando de gasolina (en 2022). El fundador de Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company, Dinh Ngoc He (también conocido como Ut Troc), también ha sido procesado por muchos otros delitos.
De manera similar, en un caso reciente, el Departamento de Investigación Policial sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando, del Ministerio de Seguridad Pública, procesó a varios dirigentes de la Compañía Bach Khoa Viet. En el anuncio, el Ministerio de Seguridad Pública indicó brevemente que los líderes de Bach Khoa Viet fueron procesados por "violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".
Sin embargo, según VTV, como empresa petrolera clave, Bach Khoa Viet Company debe proporcionar bienes a las unidades comercializadoras de petróleo, pero en realidad, debido a la falta de capacidad y condiciones, esta empresa debe firmar un contrato de ventas falso con empresas minoristas.
De acuerdo con la normativa, en función de la cantidad de gasolina consumida y el documento de gestión del Ministerio de Industria y Comercio, las empresas deben tener la obligación de reservar un fondo de estabilización del precio de la gasolina (Bach Khoa Viet, antes de que le revocaran la licencia de negocio de importación y exportación de gasolina, también era una empresa clave y tuvo que reservar un fondo de estabilización de acuerdo con la normativa - PV).
Sin embargo, Bach Khoa Viet sólo ha reservado una parte del dinero y el resto lo ha destinado a gastos ilegales y al pago de préstamos.
"Ignorar" la advertencia del auditor
El incidente de las empresas petroleras que se apropiaron indebidamente del Fondo de Estabilización de Precios podría no haber ocurrido si el organismo gestor hubiera investigado y aplicado estrictamente las conclusiones de la Auditoría Estatal.
En 2017, la Auditoría Estatal emitió un informe de auditoría temática sobre la creación, gestión y utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y sobre la gestión y funcionamiento de los precios del petróleo en el período 2015-2016.
Esta conclusión señala una serie de "lagunas" en el uso y gestión del Fondo de Estabilización de Precios. Es decir, muchas empresas clave no han anunciado el monto de las provisiones, el uso y el saldo del Fondo mensualmente y antes de cada ajuste de precios; no ha aportado documentos que acrediten que ha informado al Ministerio de Industria y Comercio (Departamento de Mercado Interior) de la situación (saldo, deducciones, utilización, intereses generados por el Fondo el día 25 de cada mes y resumido el informe al final del ejercicio fiscal al Ministerio de Hacienda - Industria y Comercio según lo prescrito).
En ese momento, la Auditoría Estatal también advirtió que existía una situación en la que el dinero del Fondo de Estabilización de Precios no había sido transferido a una cuenta bancaria separada. La empresa Nam Song Hau ha sido nombrada por el auditor.
El papel y la eficacia de la formación y utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo tienen ciertas limitaciones debido a la gestión limitada del Fondo por parte de las autoridades competentes, comentó la Oficina Estatal de Auditoría.
Anteriormente, en 2011, la Auditoría Estatal también completó una auditoría del establecimiento, gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. “Dejar el Fondo en la empresa tiene limitaciones en términos de transparencia, es fácilmente abusado por la empresa para otros fines, plantea altos riesgos para el Fondo sin medidas preventivas y no puede separar las ganancias del Fondo”, señaló el Auditor.
Las advertencias de la Auditoría Estatal en 2011 y 2017 se hicieron realidad cuando se revelaron violaciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios como las mencionadas anteriormente. El número de comerciantes clave que revelan públicamente sus fondos según lo prescrito en el sitio web son en su mayoría empresas estatales; Muchos comerciantes mayoristas ni siquiera tienen un sitio web.
"Todo necesita transparencia"
De acuerdo con la normativa vigente, en la empresa se crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Los principales operadores del negocio petrolero son responsables de reservar, gastar, informar, publicitar el Fondo y administrarlo de acuerdo con las regulaciones.
Los principales operadores del sector petrolero son responsables de seleccionar y abrir una cuenta separada para monitorear el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en el banco; es responsable de notificar por escrito el nombre, la dirección y la información de contacto de dicho banco al Ministerio de Finanzas (Departamento de Gestión de Precios), al Ministerio de Industria y Comercio (Departamento de Mercado Interno) y publicar la información de acuerdo con la reglamentación.
La Circular No. 103/2021/TT-BTC del Ministerio de Finanzas estipula: Los comerciantes clave del negocio petrolero son plenamente responsables ante la ley de la implementación de las disposiciones, el gasto, la presentación de informes y la gestión del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
La responsabilidad de gestionar el Fondo corresponde a dos Ministerios: Industria y Comercio y Finanzas. Las disposiciones de esta Circular demuestran el importante papel del Ministerio de Industria y Comercio en la creación del Fondo con base en las opiniones del Ministerio de Finanzas. En caso de que ambos Ministerios tengan opiniones diferentes, el Ministerio de Industria y Comercio decidirá sobre la aplicación.
Periódicamente, antes del día 15 de cada mes, los principales comercializadores de petróleo están encargados de elaborar y enviar un informe al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Industria y Comercio sobre la ejecución del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo del mes anterior. De ser necesario, de acuerdo a los requerimientos de la gestión estatal o a los planes anuales de recolección de información, el Ministerio de Finanzas coordinará con el Ministerio de Industria y Comercio para organizar el trabajo, el intercambio y la inspección directa en la unidad.
El director de una empresa minorista de petróleo en Ciudad Ho Chi Minh, el señor Van Cong That, dijo: Sólo las autoridades pueden decir si en la cuenta bancaria queda dinero para crear el fondo o no.
La gestión, supervisión y auditoría posterior relacionadas con el Fondo no son demasiado difíciles si estamos decididos a hacerlo.
La inspección de todas las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en las empresas clave aclarará y responderá las preocupaciones de los consumidores sobre este fondo, ayudando así a "limpiar el nombre" de las empresas clave que hacen negocios seriamente.
"Todo necesita transparencia", enfatizó el Sr. Van Cong That.
Lección 3: Establecer una serie de empresas petroleras clave de baja capacidad que sólo sirvan como "patios traseros"
Cuando el proyecto de Ley de Precios (modificado) fue publicado por primera vez para comentarios, el Ministerio de Finanzas propuso eliminar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Sin embargo, en ese momento, los dirigentes del Ministerio de Industria y Comercio dijeron que la abolición del Fondo conduciría a no tener más base legal para asignar y utilizar el Fondo en los decretos gubernamentales. Por ello, el Ministerio propuso complementar el contenido del Fondo de Estabilización de Precios y encargar al Gobierno que especifique la creación, gestión y utilización del Fondo para tener una base para su implementación.
La Ley de Precios recientemente revisada también refleja este espíritu. Sin embargo, al examinar la ley, la Comisión de Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional señaló que el Gobierno necesita promover la transparencia y la apertura sobre el estado de los recursos y el uso de los fondos.
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