Debido a una deuda fiscal, a Tan Hoang Minh no se le permite realizar procedimientos aduaneros en la ciudad de Ho Chi Minh.

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La Sucursal de Aduanas de Bienes de Inversión del Departamento de Aduanas de la Ciudad de Ho Chi Minh acaba de firmar una decisión para hacer cumplir la suspensión de los procedimientos aduaneros para la exportación e importación de bienes de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (bajo Tan Hoang Minh Group).

La razón es que esta empresa debe impuestos internos más de 90 días después de la fecha límite de pago según las regulaciones, por un monto total de 159,5 mil millones de VND.

Esta decisión de ejecución es efectiva por un período de 1 año a partir del 31 de enero y expira cuando la deuda tributaria se paga íntegramente al presupuesto del Estado.

A Tan Hoang Minh no se le permite realizar trámites aduaneros en la ciudad de Ho Chi Minh. (Foto: Tien Phong).

En septiembre de 2022, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited también fue objeto de medidas de ejecución debido a atrasos fiscales de más de 90 días, con un monto total de más de 174 mil millones de VND.

Recientemente, Agribank ha vendido continuamente deudas para recuperar 1 billón de VND de Tan Hoang Minh y empresas relacionadas. Muchas de estas deudas han sido vendidas por cuarta o quinta vez sin éxito.

El 21 de noviembre de 2023, el Sr. Do Anh Dung, su hijo Do Hoang Viet (Subdirector General de Tan Hoang Minh) y otras 13 personas fueron procesados por la Fiscalía Suprema del Pueblo por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad, según la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

Según la acusación, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited fue fundada en 1993, con un capital social de 10.000 billones de VND, con el Sr. Dung como presidente del consejo de administración y director general. Para atender las actividades comerciales, el Sr. Dung también estableció 45 compañías subsidiarias, cuyas columnas vertebrales son Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company y Winter Palace Company.

Todas estas empresas fueron creadas recientemente por el Sr. Dung o él recompró acciones y contribuciones de capital y luego designó a miembros de la familia para que fueran contribuyentes de capital y propietarios de acciones. Legalmente, las 45 empresas del ecosistema de Tan Hoang Minh tienen contabilidad financiera y presentación de informes fiscales independientes, pero, en esencia, todas están dirigidas por el Sr. Dung.

En 2021, el Grupo Tan Hoang Minh enfrentó muchas dificultades y, para cubrir los costos operativos, las operaciones comerciales y pagar deudas antiguas, el Sr. Dung le ordenó a su hijo Do Hoang Viet que buscara formas de recaudar capital. Tan Hoang Minh recauda capital mediante la emisión de bonos corporativos individuales, no convertibles, sin warrants y con garantías para generar confianza con los clientes.

Como las entidades legales de las tres empresas, Ngoi Sao Viet, Soleil y Cung Cung Mua Dong, no estaban calificadas para emitir bonos, Viet ordenó a sus subordinados editar los informes financieros de una manera que no se ajustaba a la realidad. Desde entonces, las tres entidades legales bajo Tan Hoang Minh han visto sus informes financieros de años anteriores cambiar de pérdidas a ganancias.

El Sr. Dung también eligió bonos garantizados para que los compradores creyeran que el propósito de emitir bonos era invertir en proyectos reales.

Tras ser procesado y detenido, durante la fase de investigación, el Sr. Dung devolvió todo el dinero que se le acusaba de malversar.

Ngoc Vy

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