Recientemente, muchas personas han informado haber recibido llamadas telefónicas de transportistas (personal de entrega) informándoles sobre la recepción de pedidos. Si el cliente no está presente en el lugar de entrega, el transportista dirá que reenviará el artículo y solicitará una transferencia de pago.
Sin embargo, se trata de pedidos falsos, la persona crédula que transfiere el dinero verá cómo el remitente suplantador le quita el dinero, incluso si la víctima hace clic en el enlace enviado por el sujeto, puede perder su teléfono, perder dinero en su cuenta bancaria...
El truco de hacerse pasar por transportistas para defraudar y apropiarse de bienes ha florecido recientemente. (Ilustración)
Ser engañado por miedo a perder dinero
El teniente coronel Phan Quang Vinh, jefe del Equipo de Prevención y Combate de Delitos contra la Propiedad (PC02, Departamento de Policía Criminal - Policía de la Ciudad de Hanoi) dijo que hacerse pasar por transportistas para llamar a entregar mercancías es una nueva estafa.
“Los sujetos utilizan las sesiones de venta en directo en las redes sociales (TikTok, Shopee, Facebook...) para recopilar información sobre los pedidos realizados, incluido el nombre, el número de teléfono, la dirección, el tipo de producto, el importe a pagar... Después de aproximadamente 1-2 días, los sujetos se pondrán en contacto con el comprador a través del número de teléfono en el que realizó el pedido”, dijo un representante del Departamento PC02.
El método de los sujetos es contactar en horario de oficina, cuando no hay nadie en casa, para direcciones de entrega que sean domicilios particulares; Fuera de horario de oficina para direcciones de entrega que sean oficinas, agencias y lugares de trabajo.
Debido a que las compras en línea son populares, ocurren con frecuencia y son correctas con la información solicitada, las personas tienen una mentalidad subjetiva, confían y sugieren dejar la mercancía y luego transferir el pago.
“En ese momento, los sujetos enviaban información de cuentas bancarias para que las personas transfirieran el pago. Después de aproximadamente 1-3 horas, los sujetos se comunicaron nuevamente e informaron que habían enviado el número de cuenta incorrecto al personal de envío. Después de transferir el dinero, el empleado quedará registrado automáticamente, se deducirá el dinero cada mes y luego se solicitarán instrucciones para cancelar el registro" , señaló el teniente coronel Phan Quang Vinh sobre los trucos de los estafadores.
Teniente coronel Phan Quang Vinh, capitán del Equipo de Prevención y Combate de Delitos contra la Propiedad (Departamento de Policía Criminal - Policía de la Ciudad de Hanoi).
Por temor a perder dinero injustamente, las personas seguirán las peticiones e instrucciones de los súbditos.
En este momento, los malhechores utilizarán otras cuentas para contactar a personas a través de aplicaciones de redes sociales (Zalo, Telegram, Viber...) y les indicarán que cancelen su registro solicitando transferencias de dinero a los números de cuenta especificados. Luego, los sujetos darán múltiples razones para notificar a la víctima del error en la transferencia de dinero, número de cuenta erróneo, sintaxis incorrecta... y pedirle que lo rehaga o transfiera más dinero.
Además, también envían enlaces a sitios web y aplicaciones falsos pidiendo a las víctimas acceder e instalar la aplicación para luego tomar el control del dispositivo móvil y transferir todo el dinero de la cuenta de la víctima a otra cuenta bancaria para apropiárselo.
Los estafadores a menudo contactan a las víctimas a través de números de teléfono "basura" y cuentas de redes sociales con avatares similares a los de las empresas de envío (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) para aprovecharse de la psicología subjetiva de sus víctimas y ganarse su confianza.
Para evitar caer en la “trampa” del fraude, las personas necesitan verificar la información relacionada con los pedidos y los servicios de entrega; No dejes bajo ningún concepto información personal como número de teléfono, dirección... pública en las redes sociales; No transfiera el pago hasta que esté seguro de haber recibido los bienes; No haga absolutamente clic en enlaces extraños y no proporcione el código OTP a nadie.
Las personas no aceptan pedidos que no hayan pedido, no transfieren dinero ni pagan pedidos que no tengan una foto clara del conocimiento de embarque o información del destinatario. Al detectar cualquier señal inusual, las personas deben suspender inmediatamente las transacciones y reportarlo a las autoridades.
Difícil de rastrear
Según el teniente coronel Phan Quang Vinh, los delincuentes que cometen fraudes de alta tecnología son muy "adaptativos". Estos sujetos actualizan y cambian sus trucos con regularidad, de acuerdo con la situación política del país, del mundo e incluso de acuerdo con los acontecimientos posteriores. Por lo tanto, la clave para prevenir y combatir los delitos de fraude de alta tecnología es la vigilancia de la población.
Al compartir sobre el problema de las víctimas que tienen sus teléfonos tomados a través de enlaces y aplicaciones falsas, el Capitán dijo que esta situación a menudo ocurre en teléfonos que funcionan con el sistema operativo Android, porque este sistema operativo es "abierto".
Después de "escribir" el software con malware, los sujetos engañan y conducen a las víctimas a instalarlo en sus computadoras a través de enlaces. Prevenir este truco también es extremadamente difícil, porque los sujetos sólo necesitan cambiar un carácter para que el enlace "reviva".
Después de tomar el control del teléfono, los estafadores tendrán un software que puede realizar múltiples transferencias de dinero a la vez, desde la cuenta bancaria de la víctima a muchas cuentas diferentes.
Vale la pena mencionar que las cuentas bancarias de los beneficiarios son cuentas falsas, no pertenecientes a los verdaderos propietarios, por lo que rastrear el origen del dinero es muy difícil. En algunos casos, aunque se logró rastrear el origen del dinero y se identificó al perpetrador, las autoridades aún encontraron muchos obstáculos porque el perpetrador no estaba en Vietnam.
Además, el teniente coronel Phan Quang Vinh también advirtió a las personas que tengan cuidado al invertir en acciones, ya que muchas personas crean intencionalmente enlaces y sitios web con interfaces que son similares o ambiguas a las de las plataformas comerciales oficiales. Desde allí, las personas transfieren dinero con el propósito de negociar acciones, pero en realidad están depositando dinero en las cuentas de estafadores.
Fuente: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html
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