¿Cómo ayudó un empleado de un lavadero de autos al exdirector del Hospital Thu Duc a malversar miles de millones?

En la tarde del 29 de noviembre, se celebró el juicio de los acusados ​​Nguyen Minh Quan (ex director del Hospital de la ciudad de Thu Duc) y Nguyen Van Loi (director de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) por los delitos de malversación de bienes y lavado de dinero.

En la sesión de la mañana, el panel de jueces dedicó tiempo a completar los procedimientos iniciales y el fiscal anunció la acusación. Al entrar en la sesión de la tarde, el tribunal comenzó a interrogar a los acusados.

El acusado Loi en el tribunal (Foto: Xuan Duy).

Como la primera persona en subir al estrado de los testigos, el acusado Loi admitió todos los delitos imputados en la acusación. Esta persona dijo que fue el fundador y gerente de cuatro empresas bajo la dirección del Sr. Quan.

Cuando el tribunal le preguntó sobre el propósito de establecer las entidades legales mencionadas anteriormente, el acusado Loi dijo que era con el propósito de comprar y vender suministros para el Hospital de la ciudad de Thu Duc.

Respecto de su relación con el exdirector del Hospital de la ciudad de Thu Duc, el acusado Loi dijo que solía ser empleado de un lavadero de autos en el distrito de Phu Nhuan. Una vez, el Sr. Quan fue a lavar autos, conoció a esta persona y fue contratado por esta persona para representar a las empresas.

Luego de registrar las empresas, bajo la dirección del Sr. Quan, el acusado Loi infló los precios de los equipos y suministros médicos entre un 30% y un 50% y luego realizó los siguientes procedimientos (licitación) para venderlos al hospital.

Después de llevar a cabo con éxito la "misión", las empresas de Loi cumplieron con sus obligaciones financieras a través del Hospital de la ciudad de Thu Duc. Esta persona lo transfirió al acusado Quan y a su esposa según lo solicitado.

Además de usar el nombre de la empresa, inflar los activos y pujar, el acusado Loi declaró que también transfirió dinero al Sr. Quan y a su esposa para comprar casas en la ciudad de Nha Trang ( Khanh Hoa ), Distrito 1 (HCMC), ciudad de Thu Duc (HCMC) y 2 automóviles. Respecto de la fuente de dinero para comprar las propiedades mencionadas, el acusado dijo que lo hizo a petición del acusado Quan y su esposa.

El juez preguntó: "¿Con qué propósito cometió el acusado la serie de actos antes mencionados?" El acusado Loi afirmó que siguió instrucciones y recibió un salario de 40 millones de VND al mes.

Respecto del caso, el acusado Loi declaró que era propietario de un terreno en el barrio de Truong Tho (ciudad de Thu Duc) para el Sr. Quan y su esposa.

Inmediatamente, el panel de jueces preguntó a la acusada Nguyen Tran Ngoc Diem (esposa del Sr. Quan). Ella dijo que no sabía nada sobre esta propiedad y el negocio de su esposo, por lo que no sabía.

A continuación, el tribunal interrogó al acusado Ngo Truong Ngoc Bich, jefe del departamento de suministros médicos. Bich dijo que al principio no sabía que las empresas de Loi eran las empresas "traseras" del Sr. Quan. Después de eso, el Sr. Quan ordenó contactar solo a las empresas de Loi y esas empresas ganaron continuamente licitaciones, por lo que la acusada dijo que entendió implícitamente que la empresa ganadora pertenecía al Sr. Quan.

El juicio continúa.

Los acusados ​​​​en el tribunal (Foto: Tho Moc).

Según la acusación, de 2016 a 2020, el Hospital de la ciudad de Thu Duc organizó licitaciones para la adquisición de 31 paquetes de equipos médicos para brindar exámenes y tratamientos médicos. De ellos, 28 paquetes de licitación han aprobado resultados de licitación ganadores y han completado pagos con un valor total de más de 346,2 mil millones de VND.

Para intervenir y hacerse cargo de todo el paquete de licitación mencionado anteriormente, el acusado Nguyen Minh Quan ordenó a Nguyen Van Loi (un empleado de Quan y su esposa) establecer y utilizar empresas "de patio trasero".

Al participar en la licitación de equipos médicos en el Hospital de la ciudad de Thu Duc, el Sr. Quan ordenó al acusado Loi que asignara empleados para crear contratos de venta falsos y engañosos entre empresas del grupo para aumentar el precio de los equipos y la maquinaria por encima del precio de mercado.

Esta persona utilizó 3 de las 4 empresas administradas por Loi para presentar ofertas con precios inflados por maquinaria y equipo. Al preparar los documentos de licitación, Loi preparó intencionalmente un documento con mejores criterios que los otros dos, con la intención de que una empresa ganara la licitación.

La acusación también determinó que el acusado Quan se aprovechó de su posición como director y jefe del hospital para ordenar y presionar a sus subordinados y miembros de los comités de licitación para que firmaran para legalizar los documentos de licitación, "colusión, fraude en la licitación y falta de garantía de la transparencia en las actividades de licitación".

Los resultados de la investigación determinaron que de 2016 a 2020, un grupo de 4 empresas administradas por Loi participaron en licitaciones y fueron los ganadores predeterminados de 27/28 paquetes de licitación en el Hospital de la ciudad de Thu Duc, con un valor total de más de 345,2 mil millones de VND. Después de deducir el precio de compra y los gastos salariales, los intereses bancarios, los impuestos, los gastos de oficina, etc., la cantidad de dinero que el Sr. Quan malversó fue de 103,6 mil millones de VND.

Quan le ordenó a Loi que le transfiriera o retirara efectivo a él o a Nguyen Tran Ngoc Diem.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm