El director ordena a su nuera que deje 12 mil millones de VND fuera de los libros contables

La Fiscalía Popular de Alto Nivel de Hanoi ha decidido apelar el caso del director de una empresa de Hai Phong que ordenó a su nuera mantener más de 12 mil millones de dongs fuera de los libros de contabilidad para gastos personales.

Según el expediente, el Sr. Nguyen Van Xien, director de la Compañía de Alimentos Binh Minh (en Hai Phong), firmó un aviso solicitando a los distribuidores de productos de la empresa que transfirieran parte del dinero a la cuenta de la empresa y parte a la cuenta personal de la Sra. Tran Ngoc Mai Lien (subdirectora del departamento de contabilidad de la empresa, nuera del Sr. Xien).

La conclusión de la investigación de la Policía de la ciudad de Hai Phong, la acusación de la Fiscalía Popular de la ciudad de Hai Phong y la sentencia de primera instancia del Tribunal Popular de Hai Phong muestran que: desde junio de 2017 hasta diciembre de 2018, los distribuidores transfirieron parte del dinero a la cuenta de la empresa y parte del dinero a la cuenta personal de Lien.

La cantidad de dinero que los distribuidores transfirieron a la cuenta de Tran Ngoc Mai Lien fue más de 18,6 mil millones de VND, que fueron los ingresos por ventas de la compañía. Después de eso, Lien solo le pagó a la compañía más de 6.5 mil millones de VND, el monto restante de más de 12 mil millones de VND, Lien lo dejó fuera de los libros de contabilidad y lo gastó todo de acuerdo con las instrucciones del Sr. Xien.

La conclusión de la evaluación del Departamento de Impuestos de Hai Phong determinó que la cantidad de impuesto a la renta corporativa y el impuesto al valor agregado (IVA) que no figuran en los libros contables de la empresa y que deben pagarse es más de 3.600 millones de VND.

Fábrica de la compañía de alimentos Binh Minh.

Por la conducta antes descrita, la Fiscalía Popular de la Ciudad de Hai Phong procesó a Nguyen Van Xien y Tran Ngoc Mai Lien por el delito de Violación de las normas contables causando graves consecuencias, estipulado en la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal, con una pena de 10 a 20 años de prisión.

En el veredicto penal de primera instancia del Tribunal Popular de la ciudad de Hai Phong, el acusado Nguyen Van Xien fue condenado a 18 meses de prisión, Tran Ngoc Mai Lien a 12 meses de prisión con sentencia suspendida, ambos por evasión fiscal.

Inmediatamente después del juicio de primera instancia, la Fiscalía Popular de Alto Nivel de Hanoi firmó una decisión de apelar la sentencia de primera instancia del Tribunal Popular de la ciudad de Hai Phong con el argumento de que el tribunal de primera instancia pasó por alto el delito de malversación de bienes de Nguyen Van Xien y Tran Ngoc Mai Lien.

La apelación evaluó que los acusados ​​utilizaron trucos fraudulentos para apropiarse de más de 12 mil millones de VND de la empresa.

Los acusados ​​transfirieron más de 6.600 millones de VND del dinero malversado a la cuenta personal de Nguyen Thanh Trung (hijo de Xien, marido de Lien); pagó la compra de la casa de Lien y su marido por más de 733 millones de VND; transfirió 1.000 millones de VND a la Sra. Tran Thi Diem (esposa de Xien) y los utilizó para otros fines personales... aún no se recuperaron y devolvieron a la empresa.

Por las razones expuestas, la Fiscalía Popular de Alto Nivel de Hanoi decidió apelar ante el Tribunal Popular de Alto Nivel de Hanoi para revisar la apelación con el fin de anular toda la sentencia penal de primera instancia del Tribunal Popular de la ciudad de Hai Phong para realizar una nueva investigación y un nuevo juicio de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Sin embargo, después de casi un año, la Fiscalía Popular Superior de Hanoi emitió una decisión de apelación, pero el caso mencionado aún no ha sido llevado a juicio.

El artículo 346 del Código de Procedimiento Penal estipula el plazo para la audiencia de apelación: El Tribunal Superior Popular debe abrir la audiencia de apelación dentro de los 90 días a partir de la fecha de recepción del expediente del caso...

Dentro de los 75 días a partir de la fecha en que el Tribunal Superior Popular acepta el caso, el juez presidente debe emitir una de las siguientes decisiones: Suspender el juicio de apelación, llevar el caso a juicio de apelación...

Sabiduría

Fuente: https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html